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121. “宝”类理财产品整体规模现负增长 [93%]

...项存款范围，适用的存款准备金率暂定为零。新纳入各项存款口径的存款是指存款类金融机构吸收的证券及交易结算类存放，银行业非存款类存放，SPV(特殊目的载体)存放，其他金融机构存放以及境外金融机构存放。来自国泰君安的分析称，此举意味着大幅放松了存贷比计算口径，尤其对存贷比较高的股份制银行、城商行和农商行等中小银行，将为银行增加信贷创造条件。随着...

标签:存款 利率 收益率 资产 发布日期:2015-01-12 03:58:38 Catid:565 Status:6

122. 民营企业面临刑事案件高发态势 专家：健全刑事合规 [93%]

...取的社会资源和社会机会的渠道不畅通，导致出现压力型犯罪。民营企业家触犯最多的是非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、行贿罪等，也就是说，民营企业家的犯罪多集中在企业融资上，大多数都是为了缓解企业的经营困难迫而不得已实施了犯罪。 对于立法的滞后性，最高人民检察院法律政策研究室处长吴峤滨认为，刑事立法、...

标签:民营企业 发布日期:2020-12-14 09:04:41 Catid:565 Status:6

123. 中国首家民营银行开业 腾讯旗下微众拔得头筹 [93%]

...消费者和小微企业为特色的银行。　　根据银监会提供的资料，微众银行的经营范围包括吸收公众存款，主要是个人及小微企业存款;主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算以及票据、债券、外汇、银行卡等业务。　　该负责人还表示，银监会将继续推动其他4家民营银行筹建工作小组做好各项开业准备工作。目前银监会正在积极推进民营...

标签:银行 民营 腾讯 企业 发布日期:2014-12-15 03:06:22 Catid:565 Status:6

124. 红通人员“钱宝网”重要犯罪嫌疑人熊某被引渡回国 [93%]

...熊某伙同张小雷等人，通过“钱宝网”平台，以高额收益为诱饵，向社会不特定人员非法吸收存款，涉案金额特别巨大。2017年6月，熊某潜逃境外。2017年12月，南京市公安局江北新区分局立案侦查，“钱宝网”实际控制人张小雷，因犯集资诈骗罪被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年。

标签:钱宝网 发布日期:2020-07-01 08:48:04 Catid:1830 Status:6

125. 网络理财”变线下敛财 成“非法集资”高危区 [93%]

...访发现，大量民间理财公司以“网络理财”、“P2P理财”为名，在线下广布网点，吸收公众理财资金，发放高息贷款，赚取可观利差。一些龙头公司员工上万，网点遍布全国，每年放贷金额达数百亿元。这些线下理财公司正通过一种名为“债权转让”的方式规避法律监管，金额庞大、操作极不透明，极易演变为“非法集资”，值得警惕。　　...

标签:理财 债权 资金 发布日期:2014-10-25 06:51:29 Catid:494 Status:6

126. 我国全球系统重要性银行补充TLAC缺口研究 [93%]

我国实施TLAC 监管框架的背景 国际总损失吸收能力（Total Loss AbsorbCapacity，TLAC）相关制度框架的形成源自2008 年国际金融危机，部分全球系统重要性银行（G-SIBs）不仅没有发挥“稳定器”作用，甚至成为系统性风险的始作俑者。自此，各国金融改革开始加强对G-SIBs的监管。2010年9月，巴塞尔银行监管委员会（BSBC）出台《巴塞尔协议Ⅲ》（以下简称《巴...

标签: 发布日期:2022-04-14 05:22:28 Catid:37 Status:6

127. 违规运营“团贷网”非法集资案一审宣判 [92%]

...集团)及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒...

标签: 发布日期:2022-12-22 05:56:27 Catid:1830 Status:6

128. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [92%]

...批准，南京市公安局江北新区分局依法对钱宝网实际控制人张小雷等12名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。 经公安机关侦查，2012年以来，张小雷等人依托钱宝网网络平台，以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌犯罪。 为依法查处犯罪、切实维护集资参与人合法权益，自案件侦办以来，南京市公安机...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

129. 湖南长沙近年来最大非法集资案侦破 涉案12亿元 [92%]

...2014年以来，已破获的21起案件中，移送起诉16起，刑拘54人，逮捕18人，雨花区法院已有10起非法吸收公众存款案结案。去年8至10月，该区177名普查员对5686家企业开展连续摸排，基本摸清全区投融资类企业底数。从掌握的情况来看，整体风险在可控范围。 “MMM金融互助社区”利用网络非法集资，吹嘘月收益30%、年收益23倍的高额收益;打着养老服务的幌子，收取“会...

标签:非法 集资 案件 发布日期:2017-05-17 02:23:30 Catid:105 Status:6

130. “中晋系”涉嫌非法集资 29名成员全部落网 [92%]

4月4日，上海市公安局经侦总队根据群众举报，在本市浦东、黄浦、静安等区对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等“中晋系”相关联的公司进行查处，实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获，其余20余名核心组织成员在4月5日也被全...

标签:成员 晋系 发布日期:2016-04-07 01:43:25 Catid:483 Status:6