搜索：反洗钱法 - - 中国发展网

大约有200项符合查询结果，库内数据总量为720,338项。（搜索耗时：0.0258秒） [XML]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构支付行业支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

122. 这类诈骗瞄准90后大学生：能报出你身份证尾号 [44%]

...1、借款过程中收到以下电话，很有可能是诈骗：以学生身份借款、注销额度、关闭账户、涉嫌洗钱、安全账户为理由的电话；2、申请借款，请认准官方渠道；3、若客户进行注销流程，可自行在58好借后台操作。国家反诈中心近期也提醒：不存在注销网贷账户的操作，只要你按时还清货款，就不会影响到个人征信。接到此类自称网贷平台工作人员的电话，务必提高警惕。...

标签:360借条校园贷诈骗 90后 发布日期:2020-06-29 10:25:41 Catid:1830 Status:6

123. 新时代的中国网络法治建设 [42%]

...> 打造网络反恐法律利器。坚决依法遏制恐怖主义在网络空间的威胁，刑法、刑事诉讼法、反洗钱法等法律对恐怖活动犯罪的刑事责任、惩治恐怖活动犯罪的诉讼程序、涉恐资金监控等作了规定。2015年制定反恐怖主义法，对网络反恐的对象、措施和机制等作出专门规定。三、保障网络空间规范有序严格执法是依法治网的关键环节。中国坚持严格规范公正文明网络...

标签: 发布日期:2023-03-16 12:52:09 Catid:565 Status:6

124. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [39%]

...问题，联社常态化组织志愿者服务队开展“送金融知识下乡”活动，把普及金融知识和反洗钱、反假币、打击电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、保护消费者权益等工作有机融合，注重采取一些农民喜闻乐见的方式，如开展金融夜校、小小银行家、文艺演出下乡、送春联进万家等活动，并借助协办全民健身百村行、永定区首届农民丰收节等大型活动，加大宣传力度，向...

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1561 Status:6

125. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [39%]

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1619 Status:6

126. 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》 [38%]

...贷款管理暂行办法》第九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第十一条）。 7.向国务院反洗钱行政主管部门（人民银行）提供企业信息和相关个人信息（《反洗钱法》第十一条第一款）。 8.向社会保险经办机构（人力资源社会保障部）提供企业成立、终止情况（《社会保险法》第五十七条第三款）。 9.向人力资源社会保障部门提供有关企业年金基金管理资格的...

标签:管理部门企业行政 发布日期:2018-01-16 04:20:57 Catid:1257 Status:6

127. 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录 [37%]

标签:管理部门企业行政 发布日期:2018-01-16 02:38:58 Catid:1257 Status:6

128. 上海市国资委系统开展“红旗党组织”“党支部建设示范点”创建纪实 [35%]

...，推进服务型党组织建设，积极开展社区共建、警民共建、帮困助弱、送服务进社区厂区、反洗钱发诈骗宣传等活动，取得良好社会效果；太平洋产险黑龙江分公司党委落实扶贫工作的相关要求，选派优秀党员干部到齐齐哈尔市龙江县广厚乡北山村任第一书记，为村里铺路修桥、引入扶贫产业项目等，开展精准扶贫，以实际行动为脱贫攻坚做贡献。一个典型就是一面旗帜...

标签:党建党员工作党组织 发布日期:2017-10-27 10:10:57 Catid:478 Status:6

129. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [35%]

...，电信诈骗频发，犯罪团伙冒充国家机关人员，通过电话语音提醒领取法院传票、银行卡涉及洗钱、社保卡异常等方式，使得被害人陷入恐慌，诱使被害人进行转账骗取钱财。本案电信诈骗行为具有很强欺骗性和社会危害性，严重损害了国家机关公信力。通过该案的审理，有效打击诈骗分子的嚣张气焰，对于维护社会诚信，提升群众反骗和防骗意识具有重要意义。 4、沈...

标签:南通典型案例年度 发布日期:2015-01-30 04:07:45 Catid:98 Status:6

130. 最高人民检察院工作报告 [32%]

...协作机制，指导办理49起重大财务造假、操纵市场案。协同中国人民银行等开展专项行动，起诉洗钱犯罪4713人。依法惩治骗取出口退税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，起诉5.8万人，比前五年上升29.3%。一些不法加油站、黑加油点购销“非标油”，隐匿收入、偷逃税款、危害生态环境。浙江、北京检察机关在公益诉讼调查中，运用大数据筛查涉案油罐车行驶轨迹、装卸...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:47:50 Catid:565 Status:6

121. 央行处罚“节奏”加快已有超25家支付机构领到罚单 [45%]

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123. 新时代的中国网络法治建设 [42%]

124. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [39%]

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126. 《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》 [38%]

127. 失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录 [37%]

128. 上海市国资委系统开展“红旗党组织”“党支部建设示范点”创建纪实 [35%]

129. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [35%]

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