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121. 广东正式推行车险缴费实名制 [100%]

...场秩序、着力强化消费者权益保护、积极助力社会诚信体系建设的重要举措。 （一）为反洗钱、反商业贿赂奠定基础。按照《反洗钱法》、《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规的要求，实现投保人实名支付的认证，可以使保险公司建立真实、完整的客户信息数据库，有效监测、识别洗钱、商业贿赂等违法行为线索，帮助保险公司更好地履行法定责任和义务，有效开...

标签:车险缴费实名制 发布日期:2019-04-26 03:28:01 Catid:565 Status:6

122. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...件，化解个案风险，坚守不发生区域性系统性风险底线，维护行业形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

123. 上海自贸区：资本项目可兑换趋向显现 [100%]

...积的集聚。 　　同日，央行上海总部还发布《关于切实做好中国(上海)自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，措施包括：为自贸区建立健全反洗钱内部控制制度;提供资金监测与分析系统支持;强化客户实际控制人或交易实际收益人的尽职调查，以及与风险水平相符的客户风险处置措施;加强对自由贸易账户与主体的监测和分析，资金划转的背景审查;强化创新业...

标签:管理 外汇 上海自贸区 发布日期:2014-03-03 05:51:28 Catid:565 Status:6

124. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。 　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

125. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

126. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

127. 人保寿险唐山市分公司开展校园禁毒宣传 筑牢青年防毒金融防线 [100%]

...月”活动各项工作落地见效，统筹做好禁毒普法与金融风险宣教工作，切实提高社会公众对洗钱和毒品上游犯罪活动的认识。6月15日，人保寿险唐山市分公司走进唐山师范学院，面向在校学生开展专题禁毒暨反洗钱联合宣传活动。 活动现场，工作人员向往来学生发放由唐山市公安局禁毒支队编制的《健康人生   绿色无毒》宣传彩页，结合典型案例细致讲解新型...

标签: 发布日期:2026-06-26 02:40:20 Catid:1940 Status:6

128. 中国完善外汇监管非“惜汇如金” 跟风换汇需三思 [100%]

...谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产...

标签:人民日报 来源 发布日期:2017-01-03 10:28:43 Catid:945 Status:6

129. 北京楼市调控再出新招：下月起买房须刷本人银行卡 [100%]

...行卡。昨日，央行营业管理部和北京市住建委等部门联合下发通知，要求开发商和中介履行反洗钱义务。 房屋交易须用买卖双方银行账户 《通知》要求，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应对房屋交易当事人身份信息进行核对、登记，并在房屋买卖合同网上签约环节，要求交易当事人填写确认相关的身份识别表，上传有效身份...

标签:北京 银行卡 楼市 调控 发布日期:2017-04-21 08:03:47 Catid:1159 Status:6

130. 支付宝、微信转账遇拦截 坚持转还是等 [100%]

...果遇到了，千万不要慌，北京商报记者8月14日从多方采访了解到，这背后实则是机构为反诈反洗钱设置的防护网，意在为潜在风险资金交易进行限制，保护金融消费者的资金安全。 冷静排查 网购的鞋子走到半道又被召了回去、丢失的快递赔偿要打开视频软件“共享屏幕”、注销贷款账户信息竟然还需再次贷款转账……这样一桩桩一件...

标签:支付宝转账 微信转账 发布日期:2022-08-15 10:56:01 Catid:565 Status:6

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