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121. 兴业银行亮相首届数字中国建设峰会 [100%]

...领先水准。兴业银行还把人工智能技术充分运用到信用风险评估、精准营销、投资理财、合规内控和网点服务等诸多领域。其大数据智能风控系统“黄金眼”利用机器学习算法，提升银行风险管理的信息化、自动化和智能化水平，成功入围Gartner全球数据分析最佳创新案例，并先后荣获监管部门颁发的“银行科技发展奖”、“金融科技创新突出贡献奖”、“...

标签:金融 科技 服务 银行 发布日期:2018-04-23 03:37:54 Catid:1161 Status:6

122. 济宁银行：“五个坚持”打造城商行高质量发展新模式 [100%]

...，营业网点105家。近年来，济宁银行认真落实国家和省市金融政策，一体推进“抓党建、强内控、防风险、促转型、助实体、惠民生”各项工作，战略转型实现新突破，高质量发展迈上新台阶。截至6月末，济宁银行资产规模达到2123.62亿元、同比增长17.5%，存款余额达到1732.2亿元、同比增长23.3%，贷款余额达到1191.04亿元、同比增长10%。在规模保持平稳较快增长的同时，发...

标签: 发布日期:2024-08-21 11:07:03 Catid:1932 Status:6

123. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [100%]

...息相关，金融机构在强化数智风控系统建设的过程中需注重二者的融合协同，着重优化反洗钱内控机制，将反诈工作的新要求融入反洗钱工作，以全面提升风险防控效能。” 三、科技驱动时代探寻风控挑战...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

124. 山东寿光市社保中心：党建引领聚合力 精准施策防风险 [100%]

...服刑人员进行比对，有效杜绝多领待遇情况的发生。 扎实开展自查，强化结果运用。按照内控管理制度要求，根据科室职责和年初制定的工作计划，对日常经办业务实施内控监督检查，尤其是关键信息修改、待遇补发等高风险业务实施重点稽核，对经办业务按照30%的比例进行随机抽查，开展办结业务“回头看”。利用信息网络系统，结合上传的经办材料，检查有关...

标签: 发布日期:2022-09-19 05:05:39 Catid:1934 Status:6

125. 有人爱买退市股 重新上市希望微 [100%]

原标题：有人爱买退市股 重新上市希望微多家银行被处罚 内控不严需警惕据媒体报道，7月10日，天津银监局连续发布5份处罚公告，涉及兴业银行、招商银行、广发银行、平安银行4家银行。公告显示，兴业银行天津华苑支行因贷后管理失职，信贷资金回流借款人，被罚款人民币50万元；招商银行天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职两问题，被处以4...

标签: 发布日期:2018-07-17 09:54:28 Catid:487 Status:6

126. 监管重拳出击债市 剑指债券代持加高杠杆 [100%]

...p>《通知》明确了债券代持业务线上化、阳光化，债市参与者应建立贯穿全环节、覆盖全业务的内控体系，通过信息技术手段，审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。《通知》还规定，不得出借自己的债券账户，不得借用他人债券账户进行债券交易，未事先向监管部门报备不得开展线下债券交易。严禁通过任何形式的“抽屉协议”...

标签:债券代持 高杠杆 发布日期:2018-01-10 12:05:42 Catid:37 Status:6

127. 整治车险乱象 保监会刮起监管风暴 [100%]

...改开启之际。根据《通知》，各财险公司应树立科学经营理念，强化合规主体责任。不得忽视内控合规和风险管控，盲目拼规模、抢份额。 目前分散性的车险业务已逐渐为各种代理渠道所掌握，客户资源的不断积聚使代理渠道在与财险公司的博弈中处于明显的主动地位。而车险市场的不正当竞争即指，财险公司为抢占车险的市场份额、拼规模，向代理渠道支付高额手续费...

标签:车险 财险公司 发布日期:2017-06-05 09:11:19 Catid:1159 Status:6

128. 互联网保险投诉与保费收入“双升” 分红险成高发区 [100%]

...管层的人士对中国证券报记者表示。“保险消费者提出投诉，说明保险公司在经营理念、内控管理和保险服务中存在管理漏洞和薄弱环节，保险公司应当落实保险消费投诉处理工作的主体责任，加强内控管理并改进和提升服务质量。”一位保险业相关人士指出，对于如何依法依规妥善化解争议纠纷，各保险公司真正树立并贯彻以客户为中心的经营理念，转变发展方式，规...

标签: 发布日期:2019-09-10 10:25:24 Catid:479 Status:6

129. 曹凤岐：互联网金融代表了金融创新的方向 [100%]

...闭的事件，给放款人造成了资金损失，也影响了整个行业的发展。第三，健全互联网企业内控制度。内控制度不健全可能引发金融风险。可以把内控制度作为互联网金融防火墙，绝不能片面追求业务，扩展规模和营运能力，而采取一些有争议高风险的互联网交易模式。第四，加强对互联网的金融监管。互联网金融本质还是金融，不是互联网。互联网只是一个方法、手...

标签: 发布日期:2014-05-19 05:30:08 Catid:80 Status:6

130. 人行反洗钱现场检查在即，领雁《反洗钱迎检重要事项》课程广受好评 [100%]

...金融机构合规管理办法（征求意见稿）》的公开征求意见，我国金融领域在反洗钱、反诈骗及内控合规管理方面的制度建设迈上了新台阶。这一系列举措不仅丰富了我国金融反洗钱、反诈骗及内控合规管理的制度框架，还为金融机构及其从业人员提供了更加清晰、详尽的操作指引和合规蓝本。如何深刻领会新法新规的精神实质，如何将法规内化成为每位员工心中的行为准则，...

标签: 发布日期:2024-09-20 01:58:25 Catid:1940 Status:6

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