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121. “AI算命”的背后是一条分工完整的“吸金”生意链 [100%]

...事务所律师胡顺如介绍，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，对传销组织层级及人数的认定问题已经有明确表述；“AI算命”营销推广，如果代理层级多、人数多、金额大，就可能有传销之嫌。

标签:AI算命 微信公众号 发布日期:2019-09-16 06:15:52 Catid:1830 Status:6

122. 最高检亮出了服务保障“三大攻坚战”的“成绩单” [100%]

...检方持续打击危害金融安全犯罪，共批捕、起诉非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、组织领导传销活动罪等涉众型经济犯罪19766人、23875人，同比分别上升25.1%、29.4%。办理环境污染类刑事案件有较大提升，检察机关共起诉涉及大气污染犯罪582人，同比上升62.1%；涉及水污染犯罪1885人，同比上升26.5%；涉及土壤污染犯罪2629人，同比上升24.4%。检方批捕、起诉破坏资源类犯罪人数增...

标签:犯罪嫌疑人 发布日期:2019-10-31 08:07:25 Catid:565 Status:6

123. 泗水经侦大队：“四项举措”优化营商环境 护航经济发展 [99%]

...业，铁腕整治经济领域突出问题，重拳打击经济违法犯罪，深入推进“非法集资”“传销”等系列专项行动，严厉打击非法集资、挪用资金、合同诈骗等经济犯罪问题，坚持快速反应、快侦快破。同时，在案件侦办过程中，针对各类涉企侵财类案件，大队民警全力推进案件攻坚，开展追赃挽损，最大程度维护企业合法权益，努力实现“企业损失最小化，追赃挽损...

标签: 发布日期:2024-11-28 11:39:27 Catid:105 Status:6

124. 盘点央视315晚会25年黑名单：网络通信提及最多 [98%]

...神损害赔偿金10万元，这也是中国第一例实现精神赔偿的案件。 1998年，3·15晚会曝光传销活动，同年4月，国务院发布通知，对传销经营活动予以禁止。 2007年，3·15晚会报道了一种名叫藏秘排油的减肥茶。该减肥茶用明星进行广告代言，擅自更改广告审批内容，夸大产品效果。两年后，国家出台的食品安全法明确规定，明星代言食品广告将承担连带责任。...

标签:网络通信 盘点 晚会 央视 黑名单 发布日期:2016-03-16 01:25:57 Catid:482 Status:6

125. 荆门市东宝区严查“保健”市场乱象 [98%]

...告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、保健食品中宣传治疗作用、欺诈消费者、违规直销和传销、无证无照经营等九类违法行为。 同时，组织专班深入社区、集贸市场、城乡结合部，开展多种形式的宣传活动41次，设置以案释法展板15幅，发放各类宣传资料2000余份，接受市民和消费者现场咨询、现场答疑300余人次，在市级媒体发布警示案例5条，引导广大消费者树立正确...

标签:入户排查 发布日期:2019-04-03 02:13:11 Catid:565 Status:6

126. 公安部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作 [98%]

...关在打击金融犯罪、防范金融风险方面做了大量工作，组织开展了打击非法集资、金融诈骗、传销、假币、地下钱庄、银行卡犯罪等突出犯罪的系列专项行动，成功破获了“ｅ租宝”非法集资、“泽熙系”操纵证券市场、“伊世顿”操纵股指期货等一大批重大经济金融犯罪案件，为有效服务经济社会持续健康发展作出了积极贡献。

标签:金融 犯罪 风险 发布日期:2017-11-08 12:57:11 Catid:963 Status:6

127. 电商业刮骨疗毒：电商征税或加速破题 [98%]

...正当竞争法、违法广告法规、违反网络交易办法等网络违法的行为不胜枚举。与此同时，网络传销等新型传销形势案件增长很快，网店的违法案件的比重有所上升。 电商行业刮骨疗毒良方何在？ 经过十几年的发展，我国电商行业培育出了两大电商模式：以京东商城为代表的自营+第三方模式，根基在B2C，以物流号令天下；以淘宝天猫为代表的第三方平台模式，B2C(天...

标签:电商 商业 发布日期:2015-02-11 02:02:49 Catid:1159 Status:6

128. 收益超过10%的理财产品到底靠谱吗？ [97%]

...局案例，大致包括如下： 案例1： “五行币”。一个披着“数字货币”马甲的传销陷阱,利用假照片、假视频让参与者觉得“五行币组织很有钱有实力甚至是国家暗中支持的项目”。发展新会员,入会需交入会费。注册最低级的会员最高可以通过发展新会员赚40万元,而中级的会员可以赚到200万元,5个月内发展了40万人,敛财21亿元。 案例2：IGOFX。名为IGOFX...

标签:产品 理财 金融 发布日期:2018-03-05 03:15:00 Catid:484 Status:6

129. 公安部：所有涉及“民族资产解冻”的项目均为骗局 [97%]

...信工具建立群组，诱骗受害人通过微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；引入传销的组织架构和洗脑手段、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，利用被骗人员的爱国热情，诱使他们走入圈套，对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。 据了解，针对当前假借“民族资产解冻”等名义实施诈骗犯罪蔓延的情况，从2016年10月开始，公安部组织部署...

标签:民族资产 慈善富民总部 发布日期:2017-05-26 07:50:16 Catid:565 Status:6

130. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式 打击成效优异 [97%]

...打击涉金融领域突出犯罪主要包括五类犯罪活动，分别是涉众型经济犯罪(非法集资、组织领导传销违法犯罪活动)、地下钱庄、猎狐行动、涉银行卡犯罪、涉假币违法犯罪活动等。其中，非法集资违法犯罪活动主要包括集资诈骗、非法吸收公众存款两类。 截止目前，全市共侦破涉金融领域案件16宗，其中破涉众型犯罪案9宗、盗刷银行卡犯罪案3宗、假币案3宗、地下钱庄犯...

标签:阳江市 公安局 成效 模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

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