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1271. 双十一来临 网联将迎首次大考 [100%]

...务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。目前接近全部持网络支付牌照的非银行支付机构以及400余家商业银行已与网联平台启动对接。 网联不同于传统金融机构交易数据和灾备“两地三中心”模式，网联采取分布式云架构，在北京、上海、深圳三地建立6个数据中心，...

标签:支付 网联 银行 机构 发布日期:2017-10-29 09:28:00 Catid:1161 Status:6

1272. 连云港捣毁特大地下钱庄：涉案金额高达104亿 [100%]

...局督办的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案资金1350余万元，冻结1818个涉案资金账户，共计3.2余亿元，缴获大量银行卡、网银U盾、笔记本电脑等作案工具，总涉案金额达104亿余元。目前，两名主要犯罪嫌疑人樊某和吴某已被逮捕，案件还在进一步追查中。 银行发现外地人大量开设账户 2015年6月28日，连云港市公安局经侦支队接到银行系统反...

标签:连云港 钱庄 特大 金额 高达 发布日期:2016-07-05 10:13:03 Catid:105 Status:6

1273. 宝山法院牵手“支付宝” 高效执结互联网经济案件 [100%]

...营场所，网络店铺经营异常，其法定代表人不仅下落不明，且名下无房产、股票、车辆、银行账户等财产登记信息。根据相关法律规定，上海宝山法院将电商公司列入失信被执行人名单，并采取限制法定代表人高消费等执行措施。然而，一系列规定动作后，执行效果却并没有获得实质突破，拖欠的费用也未能追缴到案。案件推进一度陷入僵局。秉持着认真负责的办案...

标签: 发布日期:2019-04-10 03:56:57 Catid:478 Status:6

1274. 比特币再遭支付宝封杀 交易网站为生存或出逃境外 [100%]

　　“我的账户怎么就被冻结了?”昨日，一位网友“板车”发现，自己的支付宝账户被“永久封号”了，而客服给出的理由是“作为比特币交易平台收款”。而这也是自央行约谈第三方支付机构后，第三方支付机构清理平台中比特币因素的又一举措。　　“板车”告诉北京晨报记者，由于自己曾做过一个关于比特币的门...

标签:支付宝 支付 网站 机构 发布日期:2013-12-25 10:02:54 Catid:1159 Status:6

1275. 欧亚平、马化腾遭牵扯，36亿天价罚单创纪录，汪氏父女内幕交易案细节披露 [100%]

...那么普通。 根据证监会官网日前公布的行政处罚决定书，汪耀元、汪琤琤父女，通过21个账户大量买入“健康元”，共计获利9.06亿元。内幕交易的背景则是欧亚平与马化腾分别控制的公司从健康元第二大股东手中承接公司股份。 欧亚平、马化腾也遭牵扯 根据行政处罚决定书中所披露，2015年3月24日晚，众安保险融资成功的酒会正在香港举办。席间有众安...

标签:天价罚单 发布日期:2020-06-25 05:04:24 Catid:566 Status:6

1276. 广交会开展首日，PingPong三大专家团集体亮相！ [100%]

...了很大的助力,他的生意也越来越好,原本只出口越南市场,现在业务也拓展到了非洲,单一的银行账户收款比较慢,加上不同国家的外汇管制等问题,收款难度很大。“这次来广交会,就是想找一个账户帮我搞定多个国家收款问题,又能解决买家用当地币种付款的问题。看到PingPong有那么多的境内外支付牌照,还有非洲和东南亚本地收款能力...

标签: 发布日期:2024-10-15 05:53:02 Catid:1940 Status:6

1277. 领受证监会巨额罚单仍不收手 昔日“超级牛散”操纵股沪被批捕 [100%]

...4张巨额罚单。但唐某等人并未就此收手。为躲避证监会的监管，他蛰伏在香港，控制多个证券账户利用“沪港通”操纵内地上市公司股票。这位沉浮于股海10余年的“超级牛散”，靠着虚假报撤单赚得盆满钵满。证监会对唐某再次处罚后，将唐某等人违法犯罪线索移送至公安机关。接到线索后，上海市公安局经侦总队立即展开侦查。经过数月循线追踪，终于在浩如烟海的...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:13 Catid:478 Status:6

1278. 海南自贸港跨境资产管理试点今天启动 政策亮点揭秘 [100%]

...贸港内金融机构发行的资管产品，也就是哪些境外投资者可以投、可以投资哪些产品、用什么账户投资、资金如何进出等。 根据细则规定，海南自贸港跨境资管试点面向全球的境外机构和符合条件的境外...

标签: 发布日期:2025-08-21 11:45:26 Catid:565 Status:6

1279. 银行客户经理盗窃、诈骗客户500多万用于赌博，结局换来...... [100%]

...，何某平利用陈某某贵阳银行APP转账功能，在其不知情的情况下将上述100万元转至自己的个人账户。 套路“深又多”！从客户银行APP上窃取550多万 2019年3月期间，何某平以银监会排查到客户陈某某的贷款资金用途不符合贷款申请为由，向陈某某出具了伪造的提前收回贷款通知。后陈某某便将所贷100万元全额归还。同年4月，陈某某只好再次向贵阳银...

标签:银行客户经理 诈骗 发布日期:2020-09-14 02:06:30 Catid:1830 Status:6

1280. 支付机构业务回归本源 央行将撤销客户备付金… [100%]

...超）央行支付结算司日前下发《中国人民银行支付结算司关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》，要求支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的，应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户，规定可以保留的账户除外。通知要求，支付机构应制定可行的销户计划，与备付金银行做好沟通，明确销户时间，...

标签: 发布日期:2018-12-06 08:45:13 Catid:479 Status:6