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1251. 涉嫌未履行客户身份识别义务 中国银河被罚100万元 [100%]

...”称，该公司因多项违规行为被中国人民银行罚款100万。公告显示，中国人民银行依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对中国银河未按照规定履行客户身份识别义务的行为处人民币 50 万元罚款，与身份不明的客户进行交易的行为处人民币 50 万元罚款，合计罚款人民币 100 万元。

标签: 发布日期:2018-08-01 02:15:02 Catid:487 Status:6

1252. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定 被央行罚款70万元 [100%]

...规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。中国人寿保险股份有限公司关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告截图。公告显示，中国人寿高度重视行政处罚所指出的问题，在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

1253. 央行：推广非现金支付不得变为拒收现金 [100%]

...知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。 公告指出，中华人民共和国的法定货币是人民币，包括纸币和硬币（以下统称现金）。任何单位和个人不得以格式条款、通知、声明、告示等方式拒收现金，依法应当使用非现金支付工具的情形除外。 在接受现金支付的前提下，鼓励采用安全合法的非现金支付工具，保障人民群众和消费者...

标签:非现金支付 发布日期:2018-07-16 11:57:00 Catid:565 Status:6

1254. 央行发文严惩智付违规支付结算 [100%]

...民币2561.38万元；对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。国家外汇管理局深圳市分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》对智付公司给予警告，合计处以罚款人民币1590.8万元。

标签: 发布日期:2018-05-16 09:00:00 Catid:479 Status:6

1255. 奉贤法院公布2018年百名失信被执行人名单 [100%]

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，以下被执行人在规定期限内，拒不履行生效法律文书明确的义务，现将被执行人不履行义务的信息予以公告，限其在15天内履行义务，同时依法将被执行人失信行为及名单向社会公布、向有关...

标签:失信 被执行人 义务 履行 发布日期:2018-05-07 06:19:00 Catid:926 Status:6

1256. 奉贤法院公布2018年百名失信被执行人名单 [100%]

根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，以下被执行人在规定期限内，拒不履行生效法律文书明确的义务，现将被执行人不履行义务的信息予以公告，限其在15天内履行义务，同时依法将被执行人失信行为及名单向社会公布、向有关...

标签:失信 被执行人 义务 履行 发布日期:2018-05-07 06:19:00 Catid:926 Status:6

1257. 财政部在香港发行70亿元人民币国债 [100%]

中国发展网11月30日 据财政部网站消息，今天，中华人民共和国财政部在香港特别行政区顺利发行70亿元人民币国债。 其中，面向机构投资者招标发行65亿元，包括2年期40亿元、5年期20亿元、10年期5亿元，中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%；面向有关国外中央银行和地区货币管理当局发行5亿元，包括2年期3亿元、5年期2亿元，发行利率为同期限国债中标利率。

标签:香港 人民币国债 发布日期:2017-11-30 01:58:40 Catid:565 Status:6

1258. 甘肃省12月起实施境外旅客购物离境退税政策 [100%]

...是指对境外游客在退税定点商店购买的随身携运出境的退税物品，按规定退税的政策。根据《中华人民共和国海关总署2015年第25号公告》规定，退税物品是指由境外旅客本人在退税商店购买且符合退税条件的个人物品，但不包括下列物品：《中华人民共和国禁止、限制进出境物品表》所列的禁止、限制出境物品；退税商店销售的适用增值税免税政策的物品；财政部、海关总署...

标签:离境退税 甘肃省 发布日期:2017-11-29 02:11:43 Catid:565 Status:6

1259. 央行定于12月13日发行2.5亿枚5元面额纪念币 [100%]

...币一枚，面额5元。 据悉，“和”字书法——楷书普通纪念币正面主景图案为中华人民共和国国徽，内缘上方刊“中华人民共和国”国名，下方刊面额“伍圆”及年号“2017”；背面主景图案为“和”字的楷书书法，衬景图案为书法的飞白，内缘右上方刊“和”字五种书法体。面额5元，直径30毫米，材质为黄色铜合金，发行数量为2....

标签:图案 面额 书法 纪念币 楷书 发布日期:2017-11-17 10:55:16 Catid:495 Status:6

1260. 我国今年将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券 [100%]

中国发展网 6月13日 据财政部网站消息 2017年中华人民共和国财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券。其中：140亿元人民币国债将分两次在香港特别行政区发行，上、下半年各发行70亿元；美元主权债券将于下半年发行。相关债券的具体发行安排，将在发行前公布。

标签:国债 发布日期:2017-06-13 03:02:16 Catid:565 Status:6

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