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1221. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [100%]

...风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序，包括了解交易目的、交易性质及资金来源和去向，至少每年核查一次客户信息等；（4）保存客户身份资料和业务记录，且保存期限不得少于5年；（5）向中国反洗钱监测分析中心报告发现的可疑交易。 会计师事务所从事特定业务的，应当在每年5月30日前向财政部门进行年度报备时同时说明承接的具体特定业务和上年报告可...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

1222. 为何要开展第五次全国经济普查？有什么变化？ [100%]

...营、能源生产和消费、研发活动、信息化建设和电子商务交易情况，以及投入结构、产品使用去向和固定资产投资构成情况等。 问：这次普查工作的主要时间安排是什么？ 答：第五次全国经济普查标准时点为2023年12月31日，普查时期资料为2023年年度资料。 2022年为普查筹备阶段，主要是制定普查总体思路框架，研制普查方案和开展专项试点，部署投入产出调查...

标签: 发布日期:2022-12-03 10:34:20 Catid:565 Status:6

1223. 债券市场掀起打黑风暴 [100%]

...、几十亿的资金进行运作，但一些丙类户明显不具备这个实力。因此，审计人员进而追踪资金去向，将最终资金接受方和债券最初卖出方、审批人等连上了线，形成了一个完整的案件链条。 如何将本应归属金融机构的差价收益转移给自己？最简单的办法是将本机构持有的债券直接或间接低价卖给自己控制的丙类户，丙类户则以市价抛出赚取差价。 审计发现华宸信托...

标签:债券 市场 发布日期:2015-01-29 04:01:10 Catid:37 Status:6

1224. 58同城发布2023年毕业季调研数据报告：95后制造业人才月薪过万 [100%]

...了帮助毕业生准确把握就业态势，日前，58同城发布《2023年毕业季调研数据报告》，围绕毕业去向、行业偏好、薪资水平等维度，对2023届毕业生的就业现状和趋势进行分析。 报告显示，毕业生在2023年1-2月份开始投递求职简历的比例最高，投递渠道主要是招聘会、招聘网站与企业官网；IT/通信/电子/互联网行业最受毕业生青睐，技术岗位最吸才；52.9%的毕业生倾向选择更稳...

标签: 发布日期:2023-06-12 05:31:03 Catid:1940 Status:6

1225. 西安国际港务区：西安邯郸合力构建国际贸易大通道 长安号“+西欧”线路拓展至16条——首列“武西欧”国际货运班列开行 [100%]

...，货值671万元的机械设备、婴儿车等货物，一路向西前往西安港集结中转，而后根据货物不同去向，搭乘中欧班列长安号前往中亚、欧洲。 西安地处中国陆地版图中心和中国中西部两大经济区域的结合部，是古丝绸之路的起点，陆港型国家物流枢纽城市。近年来，西安国际港务区作为陕西西安打造内陆改革开放高地的排头兵、主力军，以“建设世界一流内陆港，打造...

标签: 发布日期:2022-07-01 01:04:27 Catid:734 Status:6

1226. 大数据如何与地方金融改革结合？ [100%]

...“多、新、快、杂、虚”的特征，而正因为这些特征，互联网安全事件频发，如巨额资金去向不明，所以只有解决安全问题，才能促进互联网金融的繁荣和发展。 对此，IFC1000互联网金融千人会创始会长、中央财经大学金融法研究所所长黄震教授对中国经济导报记者指出，“有了大数据、云计算、区块链、人工智能等一代又一代的技术催生各种产业的革命，加上...

标签:互联网+ 大数据 发布日期:2016-11-26 12:48:17 Catid:565 Status:6

1227. 工行前理财经理私售海沧资本产品 投资者讨说法我有话说 [100%]

...在超募情况，其合同规定总金额约为4亿元，而实际认购金额达到了5.36亿元，但1.36亿超募资金去向已不明。另外，本应投向融资方的4亿元资金中，亦有3亿不知所终。也就是说，有4亿多元的资金存在问题。　　而目前卷入海沧资本跑路事件的已知受损投资者达300多名，包括个人和机构投资者，分布于北京、上海、天津、广东、石家庄和福建等多地，被卷走金额近4亿元人民...

标签:工行私售理财产品 发布日期:2014-08-06 07:34:59 Catid:479 Status:6

1228. 工行前理财经理私售海沧资本产品 投资者讨说法我有话说 [100%]

...在超募情况，其合同规定总金额约为4亿元，而实际认购金额达到了5.36亿元，但1.36亿超募资金去向已不明。另外，本应投向融资方的4亿元资金中，亦有3亿不知所终。也就是说，有4亿多元的资金存在问题。　　而目前卷入海沧资本跑路事件的已知受损投资者达300多名，包括个人和机构投资者，分布于北京、上海、天津、广东、石家庄和福建等多地，被卷走金额近4亿元人民...

标签:工行私售理财产品 发布日期:2014-08-06 07:34:59 Catid:482 Status:6

1229. 首付贷“强监管”3个月：消费贷违规入楼市仍未绝迹 [100%]

...，“近期监管力度很大，这类贷款用于买房会不会有风险？”时，上述业务员表示：“贷款的去向问题，银行监控起来有一定难度，买房人可以通过放款后提现切段资金流向痕迹等手段来规避。”该人士还强调，“近期从我们公司贷款的客户，没有一笔贷款被追回或者影响按揭贷款的，如果出了问题，我公司退还手续费。”另一家自称是某银行下属贷款机构的客服人员通...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:00:48 Catid:479 Status:6

1230. “粮食安全看山东”之莱州：“五强化”推进粮食产业高质量发展 [100%]

...调控，加强粮食市场监测和形势分析研判，全面摸排莱州市粮食经营者收购、加工转化、销售去向等情况，定期统计秋粮收购进度，严防出现粮食滞销、农民“卖粮难”等问题；加大秋粮收购监督检查力度，重点检查经营者售粮款支付、质价制度执行和经营台账记录等情况，切实保护农民利益；强化政策宣传，向经营者现场讲解涉粮法律法规要求，督促其增强守法意识，...

标签: 发布日期:2025-12-18 02:24:42 Catid:1921 Status:6

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