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1201. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [100%]

...在高风险高杠杆、资金安全隐患大、违规宣传、诱导性交易、逃避监管等严重问题。有的甚至涉嫌聚众赌博、诈骗等违法行为。去年，证监会等部门将非法“微盘”交易定性为涉嫌聚众赌博，列入“亟须予以清理整治”的范围。此后，多地交易所陆续下线“微盘”业务。在高压监管下，一些非法“微盘”的套利空间已被大大挤压。然而，这种“对赌式”的交易模式并...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

1202. 证监会部署专项执法行动 披露2宗案件 [100%]

...活动为重点，积极加强与公安机关沟通，全面分析相关案件线索及调查工作情况，在重点分析涉嫌证券违法犯罪线索的基础上，确定了9起重大案件作为2018年第四批专项执法行动集中部署。这批案件涵盖涉嫌背信损害上市公司利益、操纵市场、内幕交易等违法犯罪类型。目前，相关工作已全面展开。据证监会新闻发言人常德鹏介绍，下一步，证监会将不断强化与公安机关...

标签: 发布日期:2018-12-29 08:25:45 Catid:487 Status:6

1203. 河北警方打掉一辐射全国制假公章网销窝点 40人落网 [100%]

... 据办案民警介绍，2020年8月，河北霸州警方在工作中发现重大案件线索：某微信账号疑似涉嫌为他人伪造国家机关公文、证件及印章并从中非法牟利。为迅速破获该案，廊坊市、县两级网安部门迅速成立专案组就案件线索展开调查。 办案民警充分发挥网安资源手段优势，经过两周连续奋战，迅速确定了该账号使用者为杨某坤，并经过多日细致摸排、耐心蹲守，办案...

标签:制假公章 发布日期:2020-11-06 04:02:27 Catid:1830 Status:6

1204. 王刚桥：“黄海波嫖娼”该不该被示众 [100%]

...义务接受“舆论示众”的额外惩罚?在媒体上，事件被详细披露，甚至一名据称是黄案中涉嫌卖淫的女子也被曝光了正面照片。目前虽不清楚警方在这些信息披露中扮演了何种角色，但内部司法文书连同案卷照片均被上网，显然非普通公众所为。如果警方不是这些信息的披露主体，在被处罚人隐私被泄露的事实面前，恐也有保管不善的嫌疑。 　　当然，黄海波系知名...

标签:嫖娼 示众 发布日期:2014-05-19 07:10:03 Catid:565 Status:6

1205. 玩元宇宙游戏能赚钱？ 业内人士：警惕游戏中暗藏骗局 [100%]

...0%。而业内人士表示，这类游戏不仅暗藏庞氏骗局，由于要用虚拟货币结算，其本身或可能已经涉嫌非法集资或金融诈骗。 游戏与赚钱挂勾 搭上元宇宙概念 “链游”声称能“躺赚” 近期，元宇宙如同一股强劲的龙卷风入侵，不仅席卷了整个科技圈，资本市场也深受影响。一些游戏公司更是靠着元宇宙的概...

标签:元宇宙 发布日期:2021-12-21 10:44:45 Catid:566 Status:6

1206. 湖北荆门高新区•掇刀区启动“空壳社”专项清理工作 [100%]

...”清理整顿主要包括无农民成员实际参与、无实质性生产经营活动、因经营不善停止运行、涉嫌以合作社名义骗取套取国家财政奖补和项目扶持资金、群众举报的违法违规线索、从事非法金融活动等六类问题。 根据排查结果，荆门高新区·掇刀区将对存在问题的合作社区分类型，依法依规进行清理，分类处置。其中，对无农民成员实际参与、无实质性生产经营活动...

标签:荆门高新区·掇刀区 农民合作社 发布日期:2019-06-12 02:13:46 Catid:565 Status:6

1207. 消费者参团国旅港澳游被强制购物 [100%]

...，从价格来看也不可能不购物，徐女士仍然选择了这样的方式。 武高汉：这个提示涉嫌不实，甚至涉嫌虚假，欺诈。为什么？因为这1800从业内人员来看，如果他购物旅行社或者接团的人员就是净赔本而且赔的不少，所以他跟你说不购物，不强迫购物就涉嫌虚假、涉嫌欺诈。如果旅行社将来还要做这个介绍，如果你一定还要推这种团，你就一定跟消费者说清楚。本...

标签:港澳游 强制 消费者 购物 发布日期:2015-02-27 04:41:40 Catid:565 Status:6

1208. 今天凌晨“永利宝”“火理财”3名主要犯罪嫌疑人被押解回沪，初步冻结9000万资产 [100%]

...统一指挥下，上海公安机关通过国际执法合作，成功将“永利宝”“火理财”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的6名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。 2018年7月17日，上海市公安局浦东分局根据群众举报线索，对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。 2013年9月至案发，上海永利宝网络信息科技...

标签: 发布日期:2018-09-05 05:18:00 Catid:478 Status:6

1209. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...行因此赢得全球客户信赖，吸收离岸财富逾2万亿美元，瑞士也因其银行业保密传统缺乏透明、涉嫌帮助客户逃税被指责为“避税天堂”。 　　据新华社电 　　■ 纵深　　瑞士“金字招牌”该砸不该砸? 　　詹姆斯·邦德曾有句台词：“如果连瑞士银行家都不能信任，世界将变成什么样?”作为特工，邦德只相...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

1210. 中纪委曝光8起“不忘初心”主题教育期间查处的典型案例 [100%]

...会性质组织“保护伞”等问题，段村乡纪委原书记张华锋受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉；其他有关违纪违法人员均受到严肃处理。 甘肃省水利厅原党组书记、厅长魏宝君等人在农村饮水安全工作中不担当不作为等问题。2018年度甘肃全省58个连片特困县中，52个县饮水安全存在问题。有的问题长期存在、久拖不决，有的问题反复...

标签:中纪委 中纪委监察部 发布日期:2019-12-02 03:37:50 Catid:1830 Status:6