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1191. 浑水：市场“浑水摸鱼”的猎杀者 [99%]

... />浑水，英文名MuddyWaters，美国第三方独立调查机构，主要曝光在美上市中国公司的虚假财报和欺诈行为，发布质疑调查报告。2010年由于成功猎杀数家在美上市中国公司，浑水开始在资本市场声名鹊起。创始人卡尔森·布洛克（CarsonBlock）是一个熟悉法律的企业家，而浑水的研究团队则是那些熟悉中国商业规则的人。布洛克曾经表示，“浑水”这个名字源自中国成语&l...

标签:浑水 机构 调研 发布日期:2013-11-14 06:45:49 Catid:565 Status:6

1192. PPmoney频传利好 全面升级展现合规发展新成果 [99%]

...的生命线，更是平台的核心竞争力。PPmoney万惠集团首席风控官刘凤玲在发布会上正式推出了反欺诈系统“金钟罩”以及信用管理体系“灵机分”，进一步提升集团风控实力。 据了解，金钟罩系统可以利用人脸识别、大数据分析、人工智能风控模型等核心技术，结合专业的贷前反欺诈团队以及不断根据市场变幻迭代调优的风控策略，智能精准识别欺诈行为，从...

标签: 发布日期:2018-08-20 11:45:00 Catid:479 Status:6

1193. 让价格杠杆的力道再足些 [99%]

...市场，“不管价格只管行为”已成为共识。比如，黑龙江省近期集中对25家涉嫌价格欺诈行为的企业进行了查处。“现在能放的都已经放得差不多了。而对市场价格行为的监管，是现阶段的主要职能。向监管靠拢，是职能的根本转变。”黑龙江省物价部门负责人坦言。对于基层物价部门来说，监督、敦促相关价格政策的落实，维护价格改革的严肃性也很重...

标签:价格 市场 企业 监管 发布日期:2014-01-09 06:51:59 Catid:565 Status:6

1194. 学者：瑞士银行不“保密”能暴露多少贪官 [99%]

...些利用“避税天堂”低成本设置的“皮包公司”，在国际市场进行不规范操作甚至欺诈业务，事发后便人间蒸发，也令各国感到棘手。 　　现在瑞士银行表态不再“保密”，之所以能在国内也引起巨大关注，重要原因就在于很多人将之视为反腐的利好消息，网友们调侃的也是，今后贪官钱财往何处藏。瑞士银行信息在打击逃税和反腐中的作用，此前已经...

标签:瑞士银行 贪官 发布日期:2014-05-08 07:07:19 Catid:565 Status:6

1195. 银行间债券发行量17年增15.4倍 [99%]

...了系统分类，明确界定了虚假交易、交易违约、关联交易、内幕交易、利益输送、市场操纵和欺诈等违规行为，并细化了协会的自律处分措施，区分了四类处分情形，并新增“认定不适当人选、建议市场永久禁入”等对个人的罚则。 　　该负责人强调，新版《交易自律规则》发布后，交易商协会将以《债券交易自律规则》为基础，进一步完善银行间债券市场债券交...

标签:交易 市场 银行 发布日期:2014-04-29 11:19:39 Catid:565 Status:6

1196. 守护秩序 稳定市场 [99%]

...诉热点整治力度，严厉查处各领域中侵害消费者合法权益的违法行为，严厉打击制假售假计量欺诈虚假广告等违法行为。作为一名市场管理工作者，应该秉承对人诚信，为经营户服务的理念，突出科学管理，把农贸市场管理水平提升到一个更高的层次，为广大群众营造干净舒畅放心和谐的购物环境而不懈努力。

标签: 发布日期:2018-08-25 08:16:51 Catid:478 Status:6

1197. 天津市场监管委召开电商“诚实守信 重诺立业”座谈会 [99%]

...则，诚信经营，文明服务。 三是承诺开展公平的市场竞争，自觉抵制利用网络进行的商业欺诈、侵犯知识产权、侵犯个人隐私、侵犯商业机密、销售假冒伪劣商品、发布虚假违法广告和不正当竞争等违法行为，不搞有名无实的价格战噱头，不虚构自身的商业信誉，不恶意评价损害其他经营者的商业信誉，努力营造公平、公正的网络市场交易环境。 四是承诺健全消费...

标签:电商 天津 诚实守信 座谈会 监管 发布日期:2015-11-09 05:15:50 Catid:1159 Status:6

1198. 司法大数据来了！啥商品网购纠纷多？谁最爱维权？ [99%]

...口商品。 数据还显示，近年来网购纠纷案件争议焦点中，多涉食品安全、卖家虚假宣传或欺诈等。 具体来看，有30.78%的争议涉及食品安全问题，22.56%的纠纷案件中消费者认为卖家的销售存在虚假宣传或其他欺诈行为，21.65%的纠纷案件由于商品缺少必要的标签标注，9.15%的争议涉及假冒伪劣等产品质量问题，其他争议合计占比15.86%。

标签: 发布日期:2020-11-21 03:04:58 Catid:1830 Status:6

1199. “金融标准 为民利企” 海尔消金的标准化实践之路 [99%]

...精准性和性能等。以全流程数智化风控系统为例，其搭建了公司级的关系图谱平台，构建了反欺诈和消保场景下的关系图谱，精准识别欺诈行为；同时基于营销、催收及客服等场景下的语音信息，采用声纹模型构建客户声纹向量，基于向量数据库进行声纹比对和相似聚类，精准识别非本人声纹和黑产团伙，累计识别恶意投诉团伙近20个，黑名单号码及名单信息近千个，有效实现...

标签: 发布日期:2024-09-25 02:39:50 Catid:1940 Status:6

1200. 证监会主席吴清：IPO绝对不能以圈钱为目的，将成倍增加现场检查覆盖面 [99%]

...，证监会主席吴清表示，企业IPO上市绝不能以“圈钱”为目的，更不允许造假、欺诈上市。“下一步，证监会将在现有基础上，成倍地大幅地提高现场检查和现场督导的覆盖面，对发现的违法违规线索进一步加大查处力度。” 吴清表示，提高上市公司质量，首先是上市公司自身的责任，同时也需...

标签:IPO 发布日期:2024-03-07 02:31:56 Catid:565 Status:6

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