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111. 如何识别披着P2P外衣的集资诈骗 [100%]

...，周辉的行为，认定为集资诈骗罪具有充分的事实和法律依据。相关业内人士指出，所谓跑路或诈骗的P2P平台往往与金融创新无关，都只是假借P2P之名实施非法集资。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。“假借...

标签: 发布日期:2018-07-22 08:03:57 Catid:479 Status:6

112. 网贷监管出新规，P2P将全面纳入征信系统 [100%]

...互金监管整治带来了不少困扰。 为了加强失信惩戒，去年，监管就将已出险平台中失联或跑路的高管信息纳入征信系统。在此基础上，此次《通知》明确了筛选失信人的名单标准，对逃废债行为的打击力度进一步细化。 具体而言，筛选失信人的名单标准包括：1.企业借款人和个人借款人金额较大者优先（应扣除超过24%以上的利息）；2.企业借款人和个人借款人逾期时...

标签:征信 发布日期:2019-09-04 10:48:19 Catid:565 Status:6

113. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

...，周辉的行为，认定为集资诈骗罪具有充分的事实和法律依据。 相关业内人士指出，所谓跑路或诈骗的P2P平台往往与金融创新无关，都只是假借P2P之名实施非法集资。那么，如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？北京互联网金融行业协会党委书记许泽玮认为，除高息诱惑外，这些平台往往还存在工商信息造假、使用资金池模式、信息披露不透明、包装华丽等特点。 “...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

114. 2014年影响钱袋子的八件大事：央行两年来首度降息 [100%]

...。但是伴随着金融行业的飞速发展，一些重大风险也同时显现，债市风波、信托违约、P2P平台跑路、基金“老鼠仓”等事件频发，本期理财周刊盘点2014年影响您钱袋子的八件大事，意在提示您，新的一年，既要做好投资，也要管好钱袋子。　　1. 央行两年来首度降息　　房贷一族月供降低　　为了降低企业融资成本，今年11月22日，央行两年多来首度降息...

标签: 发布日期:2014-12-30 12:30:46 Catid:482 Status:6

115. 重复质押骗贷击中P2P风控软肋 红岭创投亿元大标失控 [100%]

...称性，将同一批货物重复抵押骗贷。　　继2亿大标“福建一号项目”因融资方疑似跑路几遭逼停后，老牌P2P红岭创投再陷大额标的失控窘境。　　这一次并不是有惊无险——本息共计1.05亿元的融资方纸张贸易商、广州金山联老板被证实跑路，4500多位投资人利益受损，红岭创投惊曝推行大单模式后的第一起实质性风险事件。　　祸起重复质押...

标签:P2P风控 创投 发布日期:2014-09-01 07:01:58 Catid:565 Status:6

116. 火锅店开卖理财产品 服务员一问三不知 [100%]

...单纯的信息撮合平台变成了集存贷款功能于一身的类金融机构。同时，民间借贷带来的P2P“跑路”风潮引发了监管层的担心。　　今年4月，银监会明确表示，P2P发展要坚持四条底线：明确平台类中介的本质，不能提供担保，不得建立资金池，不能进行非法集资。　　业内人士介绍，众多民间借贷性质的P2P理财依靠的是“一纸合同”，出现众多跑路问题主...

标签:火锅店 理财产品 发布日期:2014-06-03 10:42:05 Catid:565 Status:6

117. P2P挪资“输血”折射托管漏洞 [100%]

...是模糊地带和敏感话题。这部分资金产生的收益究竟该归哪方也无定论。　　“和卷款跑路比起来，把沉淀资金用于理财，不是大问题。”某P2P平台工作人员坦言，只要有沉淀资金，就涉嫌进行“资金池”操作，就有集资的嫌疑，是监管部门划定的不能踩的“红线”。但既然监管规则没有公布，那么这个“红线”实际上并不存在。因此沉淀资金用...

标签:P2P 托管 发布日期:2014-08-28 12:55:26 Catid:565 Status:6

118. 互联网金融“自我救赎”：“黑白名单”划底线 [100%]

...平台总成交量为112亿元，较去年同期增长176%。　　在野蛮生长的同时，层出不穷的P2P平台跑路乱象仍然有增无减。据网贷之家首席研究员马骏提供的数据，今年以来，累计已有119家P2P平台“跑路”，涉及资金超过20亿元，其中今年前4个月就有30家平台发生风险，仅4月份就有10家平台出现问题。　　这让P2P行业监管显得日益紧迫。中央财经大学教授黄震认为，通...

标签:互联网 金融 发布日期:2014-05-20 05:30:33 Catid:565 Status:6

119. 让互联网告别草莽经济迎接新生 [100%]

...机也如影随形。且不说触目惊心的网络诈骗，单就鱼龙混杂的P2P网贷，就不时传出P2P金融公司跑路或是诈骗的丑闻，让众多投资者血本无归。“网贷之家”的研究数据显示，2014年全年出现提现困难或倒闭的P2P平台数量多达275家，今年仅1月份，已有至少69家平台关停或跑路。 而就在前不久，互联网彩票成为因监管缺失而导致集体“塌方”的新领域。对于互联网...

标签:互联网 经济 发布日期:2015-03-19 03:40:00 Catid:565 Status:6

120. P2P进入“从乱到治”的关键转型期 [100%]

...加强事中事后的行为监管等。因此，《报告》认为，现在P2P热潮与隐忧并存，问题平台失联与跑路问题频出，整个行业呈现明显的燥热与失序，整顿和洗牌在所难免，互联网金融的监管细则征求意见稿出台也意味着行业有望朝着规范化方向发展。 《报告》提出，未来P2P自我升级与关键转型需在三个层面发力： 首先，是对接信用体系，提高风控水平。P2P行业应积极争...

标签:互联网金融 P2P 发布日期:2016-01-06 03:43:00 Catid:1159 Status:6

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