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111. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...卡数量、开办流程进行把关，重点把控银行借记卡代办流程及代办人员信息等。 新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

112. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [100%]

...境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。 6月，广西北海市公安局成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元。该案中，不法分子利用购买来的对公...

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

113. 全面禁捕后，刀鱼为何还能在市场上唱主角 [100%]

...不小。同一批刀鱼，面对顾客时是“江刀”，面对市场监管部门时又成“海刀”。非法捕捞尚未绝迹刀鱼禁捕了，但刀鱼收购商并未就此失业。记者致电一位张姓刀鱼商，询问有没有江刀出售，他胸有成竹地说：“只要提前一天预定，基本都有货供应。”他还表示，崇明市场和饭店里销售的正宗江刀，不少都是从他那里批发的。这些江刀来自于非法...

标签: 发布日期:2019-03-25 09:55:35 Catid:478 Status:6

114. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [100%]

...进打击防范涉银行卡犯罪各项工作，取得显著成效。去年，共破获伪造信用卡，窃取、收买、非法提供信用卡信息，妨害信用卡管理，信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权益、维护金融管理秩序贡献了公安力量。今日，公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。 1、北京公安经侦...

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

115. 崇明禁捕后 刀鱼为何依旧“横行” [100%]

...”，面对市场监管部门时又摇身一变成了“海刀”，刀鱼市场上演了一出罗生门。非法捕捞尚未绝迹刀鱼禁捕了，但刀鱼收购商并未就此“失业”。记者致电一位张姓刀鱼商，询问有没有江刀出售，他胸有成竹地说：“只要提前一天预定，基本都有货供应。”他还表示，崇明市场和饭店里销售的正宗江刀，不少都是从他那里批发的。这些江刀来自于...

标签: 发布日期:2019-03-21 01:40:27 Catid:478 Status:6

116. 北京破特大非法获取公民个人信息案 跨15省涉案近百人 [100%]

北京破特大非法获取公民个人信息案 跨15省涉案近百人 2017-12-6 00:14:22 来源:央广网 作者:张佳琪     北京海淀警方破获特大非法获取公民个人信息案 跨15省涉案近百人    央广网北京12月5日消息(记者 张佳琪)“提供手机号抓取服务，详情请添加QQ好友私聊”，一名“海淀网友”在网上无意中看到这样一则...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:02:03 Catid:478 Status:6

117. 海南破获特大案件：查扣一级保护动物及制品981个 [100%]

...队(筹备组)获悉，海南省公安厅海岸警察总队(筹备组)联合海口市公安局近期成功破获一起特大非法收购运输出售珍贵、濒危野生动物及其制品案。 据介绍，该案共抓获犯罪嫌疑人15名，捣毁位于琼海、万宁等地的窝点5个。查扣宋、元、明、清时期海捞瓷珍贵文物5097件；活蟒蛇、穿山甲标本、巨蜥标本、鹦鹉螺、库氏砗磲等国家一级保护动物及制品共981个；国家二级保护...

标签:非法收购 濒危野生动物 一级保护动物 发布日期:2020-10-12 06:05:23 Catid:25 Status:6

118. 全国检察机关一季度起诉破坏野生动物资源类犯罪1749人 [100%]

从最高人民检察院获悉，1至3月，全国检察机关对走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，非法捕猎、杀害珍贵、濒危野生动物罪，非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，非法狩猎罪等破坏野生动物资源类犯罪共批捕400人，起诉1749人，同比分别上升14.9%、62.4%。 中国发展网 15日，最高人民检察院发布了2020年1至3月全国检察机关主要办案数据...

标签:全国检察机关 野生动物资源 发布日期:2020-04-16 05:48:29 Catid:565 Status:6

119. 北京海淀警方破获特大非法获取公民个人信息案 跨15省涉案近百人 [100%]

北京海淀警方破获特大非法获取公民个人信息案 跨15省涉案近百人 2017-12-5 23:34:16 来源:央广网     央广网北京12月5日消息（记者 张佳琪）“提供手机号抓取服务，详情请添加QQ好友私聊”，一名“海淀网友”在网上无意中看到这样一则消息，经试用发现这个违法网站竟然是真的。海淀警方举对此开展了2个多月的调查，...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:02:19 Catid:478 Status:6

120. 全面禁捕之后，刀鱼为何还在市场上“横行”？ [100%]

...面对市场监管部门时又摇身一变成了“海刀”，刀鱼市场上演了一出罗生门。非法捕捞尚未绝迹刀鱼禁捕了，但刀鱼收购商并未就此“失业”。记者致电一位张姓刀鱼商，询问有没有江刀出售，他胸有成竹地说：“只要提前一天预定，基本都有货供应。”他还表示，崇明市场和饭店里销售的正宗江刀，不少都是从他那里批发的。这些江刀...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:40:13 Catid:478 Status:6

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