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111. 人保寿险金湖县支公司举办“守护银龄 暖夕相伴”金融教育宣传活动 [100%]

...月19日上午，人保寿险金湖县支公司以“守护银龄 暖夕相伴”为主题，举办老年群体专项金融教育宣传活动，聚焦老年群体金融知识盲区，融合反洗钱培训，为老年朋友构建全方位金融安全屏障。 人保寿险金湖县支公司聚焦活动主题，针对老年群体金融消费习惯与风险认知特点，从消费者如何理性选购金融产品，围绕全面了解自身需求、正确认识金融产品、注重提...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:32:20 Catid:1940 Status:6

112. 赖小民100个情妇坐满会议室？多位女明星牵涉其中？谣言！ [100%]

...查和监察调查。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。 “我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。&r...

标签:赖小民 巨额贪腐 发布日期:2020-08-19 10:28:08 Catid:1830 Status:6

113. 深化互利共赢的中欧全面战略伙伴关系 [100%]

...易伙伴地位，双方年度贸易额突破5500亿美元，人员往来超过每年500万人次。双方合作应对国际金融危机，推进全球治理改革，就重大国际和地区问题加强沟通协调，为促进世界和平、发展、合作作出重要贡献。首份《中国对欧盟政策文件》得到有效执行，为推动中欧关系发挥了重要指导作用。　　在中欧全面战略伙伴关系步入第二个十年的重要时刻，中国政府制订第二份...

标签:中欧 欧盟 中国 合作 发布日期:2014-04-02 05:24:11 Catid:565 Status:6

114. 上海今日或推互联网金融意见 [100%]

早报记者获悉，备受期待的上海市《关于促进本市互联网金融产业健康发展的若干意见》（下称《意见》），最快今天正式发布。　　对于《意见》，据一位知情人士透露，“《意见》最大的看点可能在于，明确了上海市下一步互联网金融发展的重点领域，像第三方支付、金融大数据加工等；此外，《意见》特别重视风险防范相关的内容。”　　今年3月19日...

标签:互联网金融意见 上海市 发布日期:2014-08-05 09:20:56 Catid:478 Status:6

115. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度。更令人惊愕的是，当前仍有不少民众缺乏对金融法律常识的了解和认知，当自己在做违法犯罪之事时，竟然毫不知情，这才是最值得反思的事。在该案中，部分参与出借、出租、售卖个人银行卡的人员认为，自己并没有直接参与违法活动，不构成犯罪。殊不知，其行为已经触犯了《刑法》，构成收买、非法提供信用卡信息罪，...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

116. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...恐怖融资风险评估工作。 意见表示，加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。加强反洗钱行政主管部门、税务机关与特定非金融行业主管部门间的协调配合，密切关注非金融领域的洗钱、恐怖融资和逃税风险变化情况，对高风险行业开展风险评估，研究分析行业洗钱、恐怖融...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

117. 江苏省公安厅召开全省公安机关视频调度会 [100%]

...rdquo;新型黑恶犯罪为重点，同步围剿“六霸”等传统黑恶犯罪，特别是农村黑恶势力以及金融放贷、工程建设、市场流通等行业领域黑恶犯罪，以及侵害新就业群体、黄赌恶合流、未成年涉黑涉恶三类突出犯罪，深入开展线索摸排，不间断部署集群战役、区域会战、类案打击，加强综合治理，实现新型黑恶犯罪得到有效遏制，传统黑恶犯罪得到重创严打，重点行业领域得...

标签: 发布日期:2026-08-07 11:17:36 Catid:2201 Status:6

118. 最高人民法院工作报告（摘要） [100%]

...为。规范直播带货、付费点播等新业态新模式，保护创新经营，惩处非法逐利。 营造良好金融法治环境。审结金融犯罪案件10.1万件、金融民商事案件1037.7万件。大幅下调民间借贷利率司法保护上限，降低实体经济融资成本。出台惩治非法集资、操纵证券期货市场等犯罪司法解释，对财务造假、“老鼠仓”等资本市场违法犯罪零容忍。出台证券集体诉讼司法解释，保...

标签:最高人民法院 最高人民法院工作报告 发布日期:2023-03-08 10:12:25 Catid:2119 Status:6

119. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [100%]

中国发展网讯 刘岸 2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。 深圳作为中国改革开放的前沿阵地，地理位置特殊，金融机构众多、金融创新活跃，反洗钱工作任重道远。FATF互评估工作的背景是什么？深圳反洗钱工作取得哪些成效？依托金融科技，深圳反洗钱工作进行哪些创新？下一步反洗钱工作思路如何?中...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

120. 全国检察机关1至7月批捕涉疫刑事犯罪5797人、起诉6755人 [100%]

...部开展严厉打击危险废物环境违法犯罪活动，起诉破坏环境资源犯罪26464人，同比上升4%。起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪23346人，同比上升22%，并就加大惩治洗钱犯罪力度作出专门部署。 全国检察机关以更大力度支持民营经济健康发展，对涉案民营企业负责人依法慎捕、慎诉。对去年专项清理中还未解决的1506件既未撤案又未移送审查起诉、长...

标签:涉疫刑事犯罪 发布日期:2020-08-28 09:14:08 Catid:565 Status:6

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