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111. 央行出大招！多地大额存取款要登记，这些人怕了 [100%]

...河北、深圳、浙江具有代表性。 其中，河北打头阵，率先开始试点。原因是河北省银行业金融机构大额现金业务管理基础较好，所以被选中第一个开始试点。 而浙江省、深圳市均为全国现金投放重点区域，浙江省一些行业大额用现情况突出，个人账户大额用现情况突出，深港之间人民币现钞跨境流动普遍。 管理起点金额为何不一样？ 目前设定河北省、浙...

标签:大额取款 发布日期:2020-07-01 09:18:17 Catid:565 Status:6

112. 最高人民法院工作报告 [100%]

...对盗播北京冬奥会、世界杯等行为及时作出禁令，促进优化数字文化市场环境。 营造良好金融法治环境。审结金融犯罪案件10.1万件、金融民商事案件1037.7万件，助力服务实体经济、防控金融风险。大幅下调民间借贷利率司法保护上限，依法否定变相高息条款效力，降低实体经济融资成本。审慎处理涉连环担保和P2P网络借贷等案件，以市场化法治化手段防范化解金融风险...

标签: 发布日期:2023-03-17 04:46:22 Catid:565 Status:6

113. 赖小民100个情妇坐满会议室？多位女明星牵涉其中？谣言！ [100%]

...查和监察调查。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。 “我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。&r...

标签:赖小民 巨额贪腐 发布日期:2020-08-19 10:28:08 Catid:1830 Status:6

114. 积极推进外汇领域信用体系建设 [100%]

...所述，外汇违规信息通过不同渠道和方式与人民银行、电子口岸办等多个部门分别进行，经济金融领域监管部门的信息资源共享不充分，大多仅限于小范围、不定期的相互交流，没有形成多部门的制度化信息共享平台和机制，各类监管信息数据特别是信用信息数据的利用率较低。这与国家尚未建成统一的信用信息共享平台不无关系。三是外汇主体信用评级体系尚未建立，...

标签:信用体系 外汇领域 社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

115. 个人信息不能网上裸奔 [100%]

...据库技术上不达标的，一票否决”。 对于用户因个人信息被窃取而出现的资金损失，金融系统、移动或网络支付平台间常常“互踢皮球”。陆益龙认为，大量电信诈骗犯罪分子将魔爪伸向中国百姓，与银行系统乱发银行卡、相关平台对转账技术的管控不力有很大关系，应督促这些部门、平台提升安全技术，并责成其停止已经对公民信息安全产生严重负面影响的促...

标签:信息 个人 公民 发布日期:2016-12-26 03:23:24 Catid:483 Status:6

116. 网络欺诈呈高发态势 移动安全支付需加“三把锁” [100%]

...同时，近年来猖獗的利用社交网络进行的社工诈骗，正在向技术化诈骗转移。腾讯移动支付与金融风险管理高级总监李鸿表示，如今，犯罪分子无须花费时间去诱骗受害人转钱，而直接通过伪基站发送各种冒充10086、银行或亲朋好友的木马短信。“用户点击木马短信中的链接，就中了木马，犯罪团伙可以利用这些信息登录电商平台购物，而用户毫无感知。”李鸿介绍。...

标签:网络 移动支付 发布日期:2016-01-19 09:24:15 Catid:1159 Status:6

117. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [100%]

...geBreak"> 中国发展网 10月17日 据财政部网站消息，近日，国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（以下简称《实施方案》），对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。 近几年，互联网金融快速发展，在发挥积极作用的同时，集聚了风险隐患，干扰了市场秩序。开展互联网金融风险专项整治，旨在规范各类互联网金融业态，形...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

118. 给力！平顶山市公安机关发布30条措施保障民营企业发展！ [100%]

.../p> 2．依法严厉打击破坏市场秩序经济犯罪。依法严厉打击商业贿赂、职务侵占、挪用资金、金融诈骗、合同诈骗等破坏市场经济秩序的犯罪；依法严厉打击串通投标、生产销售假冒伪劣产品、侵犯知识产权以及损害企业信誉、商品声誉等破坏公平竞争的犯罪；依法严厉打击利用互联网金融平台、打着“新兴产业”等幌子实施的犯罪。 3．依法保护民营企业家人身...

标签:平顶山市 民营企业 黑恶犯罪 人身财产 发布日期:2019-09-04 04:07:28 Catid:565 Status:6

119. 深圳银协一大批亮点工作引社会关注 [100%]

...诈骗、无感支付上成为全国开路先锋，并积极践行社会责任，在“司法协助”“绿色金融”“普惠金融”等方面形成了一大批亮点工作： 亮点一：反信息诈骗全国首创 为全国提供实践样板 伴随着现代信息技术的进步和互联网金融的快速发展，电信网络犯罪迅速蔓延并愈演愈烈，金融消费者深受其害并深恶痛绝。身处犯罪必经的“资...

标签:深圳银协 反信息诈骗 网络查控改革 发布日期:2018-09-14 05:50:00 Catid:1515 Status:6

120. 金融黑灰产“AI化”蔓延，协同治理筑牢安全防线——从“被动应对”到“主动构建生态” [100%]

近日，公安部与国家金融监督管理总局联合召开专题新闻发布会，通报金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击行动阶段性成效。数据显示，2025年6月至11月，两部门在17个重点省市组织发起近60次集群打击，立案查处相关案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。 尽管专项打击取得显著战果，但黑灰产的演化态势仍不容忽视。当前，涉金融...

标签: 发布日期:2026-01-08 04:14:48 Catid:1940 Status:6