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111. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

...预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。 殷勇指出，党中央、国务院高度重视反洗钱工作，刚刚结束的第五次全国金融工作会议对反洗钱工作提出了更高的要求，我们要...

标签:洗钱 工作 金融 发布日期:2017-09-13 01:55:54 Catid:482 Status:6

112. 河南省检察院17条措施服务保障自贸试验区建设 [100%]

...目审批、土地征用、税收征管、融资贷款、货物通关、检验检疫等重点领域和关键环节发生的贪污贿赂、失职渎职职务犯罪。综合运用检察建议、警示教育等多种手段，预防和减少各类职务犯罪案件的发生，促进自贸试验区政务管理廉洁高效。

标签:犯罪 意见 企业 试验区 惩治 发布日期:2017-08-18 10:07:23 Catid:565 Status:6

113. 河南省检察院17条措施服务保障自贸试验区建设 [100%]

...目审批、土地征用、税收征管、融资贷款、货物通关、检验检疫等重点领域和关键环节发生的贪污贿赂、失职渎职职务犯罪。综合运用检察建议、警示教育等多种手段，预防和减少各类职务犯罪案件的发生，促进自贸试验区政务管理廉洁高效。

标签:犯罪 意见 企业 试验区 惩治 发布日期:2017-08-15 06:20:59 Catid:565 Status:6

114. 涉案800多万，广西一镇长不务正业搞传销，亲妈养老钱也照骗 [100%]

...销活动罪等问题进行审查调查。2019年11月12日，赵贤被“双开”。2020年4月8日，赵贤涉嫌贪污及组织、领导传销活动案在大新县人民法院开庭审理。 《中国共产党纪律处分条例》第二十七条规定，党组织在纪律审查中发现党员有贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、浪费国家资财等违反法律涉嫌犯罪行为的，应当给予撤销党内职务、留...

标签:传销 广西 发布日期:2020-08-21 02:56:33 Catid:1830 Status:6

115. 汕头警方摧毁一个涉嫌黑社会性质组织 [100%]

...干部，长期把持基层政权，指使勾结“两委”干部连某光、连某民等人，非法买卖土地，贪污挪用公款，侵占集体资产；利用家族势力欺行霸市、强迫交易，垄断当地建筑工程、建筑材料、生猪屠宰等行业非法敛财；指使治保人员及纠集社会人员连某荣、连某贤等人，肆意殴打村民及打击报复举报人，实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事和开设赌场等违法犯罪活动。

标签:涉嫌黑社会性质组织 发布日期:2018-09-16 09:24:24 Catid:565 Status:6

116. 7000多“官赌”暴露了哪些“腐败暗道”？ [100%]

...其深陷其中不能自拔，有限的收入难以满足赌瘾时，很有可能利用职务之便，利用手中的权力贪污、受贿、挪用公款筹集赌资，走上违法犯罪的道路。”广西检察系统一名干部说，赌博是一些干部走上贪腐道路的导火索。 “小赌怡情”无形渗透　“官赌”成利益输送暗道 从已查处的案例来看，“官赌”类型多样，且隐蔽性越...

标签: 发布日期:2014-10-11 05:16:01 Catid:483 Status:6

117. 医保骗保主体多元化手段多样化有关部门惩处力度加大 [100%]

...据最高人民法院有关负责人介绍，从审理的医保骗保刑事案件看，主要涉及诈骗、合同诈骗、贪污、滥用职权和掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名，其中以诈骗罪居多。主要呈现三个方面的特点：一是犯罪主体多元化。骗保的主体既有定点医疗机构、零售药店、参保人员，也有医保卡或药品收购者，部分案件还涉及医保局工作人员。二是犯罪手段多样化。既有医疗机构或参保人伪造...

标签:医保骗保 惩处力度 发布日期:2021-11-18 09:55:04 Catid:565 Status:6

118. “女干部儿子没工作，家里却有4辆车，哪来的钱？”纪委回应了 [100%]

...理所原所长张吉春曾因在澳门赌博时一次输掉300余万元而“一赌成名”，据查，张吉春因贪污公款730万元、受贿29.9万元，2009年9月被北京市第一中级人民法院以贪污罪、受贿罪一审判处死刑，缓期二年执行。张吉春的“赌资”，很大一部分来自拆迁款。2006年9月，他为偿还赌债，指使财务人员将在办理拆迁补偿过程中以被拆迁人王某名义获取的补偿款中的200万元转...

标签:刘彩玲案 发布日期:2020-09-04 01:43:31 Catid:1830 Status:6

119. “女干部儿子没工作，家里却有4辆车，哪来的钱？”纪委回应了 [100%]

...理所原所长张吉春曾因在澳门赌博时一次输掉300余万元而“一赌成名”，据查，张吉春因贪污公款730万元、受贿29.9万元，2009年9月被北京市第一中级人民法院以贪污罪、受贿罪一审判处死刑，缓期二年执行。张吉春的“赌资”，很大一部分来自拆迁款。2006年9月，他为偿还赌债，指使财务人员将在办理拆迁补偿过程中以被拆迁人王某名义获取的补偿款中的200万元转...

标签:纪委 发布日期:2020-09-03 10:11:23 Catid:1830 Status:6

120. 7000多“官赌”暴露了哪些“腐败暗道”？ [100%]

...其深陷其中不能自拔，有限的收入难以满足赌瘾时，很有可能利用职务之便，利用手中的权力贪污、受贿、挪用公款筹集赌资，走上违法犯罪的道路。”广西检察系统一名干部说，赌博是一些干部走上贪腐道路的导火索。“小赌怡情”无形渗透　“官赌”成利益输送暗道从已查处的案例来看，“官赌”类型多样，且隐蔽性越来越高。...

标签:领导干部赌风 发布日期:2014-10-11 07:44:33 Catid:478 Status:6

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