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111. P2P寒赛三九 [100%]

...的八月，P2P却寒赛三九。8月2日晚间，上海市公安局下属的10个分局通报了近期辖区内44起涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件，均涉及各类互联网金融点对点借贷平台（P2P平台）。次日晚上，上海静安、杨浦、普陀警方再次公开通报了5起涉嫌非法吸收公众存款案情况。 不仅是在上海，自今年以来，国内P2P行业爆雷声声。2017年7月到2018年6月一年间，新增P2P平台141...

标签: 发布日期:2018-08-29 01:17:00 Catid:478 Status:6

112. 玩元宇宙游戏能赚钱？ 业内人士：警惕游戏中暗藏骗局 [100%]

...0%。而业内人士表示，这类游戏不仅暗藏庞氏骗局，由于要用虚拟货币结算，其本身或可能已经涉嫌非法集资或金融诈骗。 游戏与赚钱挂勾 搭上元宇宙概念 “链游”声称能“躺赚” 近期，元宇宙如同一股强劲的龙卷风入侵，不仅席卷了整个科技圈，资本市场也深受影响。一些游戏公司更是靠着元宇宙的概...

标签:元宇宙 发布日期:2021-12-21 10:44:45 Catid:566 Status:6

113. 为金融服务实体经济贡献“南通智慧” [100%]

...挥着重要作用。于是，南通市地方金融监督管理局要求各银行机构利用各种技术手段，加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警，及早发现并报告非法集资资金动向；发挥网点众多、分布广泛优势，利用“金融网点+网格”工作机制，最大化地扩大覆盖、延伸触角、下沉重心，及时发现和报送非法集资活动信息。 “今年6月末，江苏省政府办公厅对2018年落实有...

标签:融资 南通 发布日期:2019-12-06 09:27:31 Catid:565 Status:6

114. “养老钱”被骗案件上升 数千老人被骗 [100%]

...的主要受害者。　　在广东警方近期破获的非法集资案件中，广州鑫达银业商贸有限公司涉嫌集资诈骗案的犯罪嫌疑人以投资银饰品连锁店业务，声称每月可获投资款18%至30%的高额利息，以此诱骗老年人投资。据统计，涉案金额约两亿元，涉及民众约2000人。　　广东省公安厅经济犯罪刑侦局局长黄守应表示，非法集资案件主要涉及养生养老、医药保健品、房地产等...

标签:养老钱 被骗 发布日期:2014-08-28 05:39:11 Catid:565 Status:6

115. 非法吸存5亿余 浙江乐清“女强人”受审 [100%]

新华社杭州11月3日电(记者魏一骏)记者从浙江乐清市公安部门获悉，近日一起涉嫌集资诈骗和抽逃注册资金案在乐清市人民法院公开开庭审理，被告人小珍(化名)近年来吸收大量社会资金，最多时达5亿余元，直至资金链断裂才投案自首。 小珍经营着一家服装企业，同时还在杭州和乐清经营多家培训机构，在亲友眼中她是个做事干练、交际颇广的“女强人”。2014年...

标签:非法集资 浙江乐清 发布日期:2019-11-04 10:07:59 Catid:1830 Status:6

116. 银保监会：引导不合规网贷企业实现无风险良性退出 [100%]

...序清理债权债务关系，包括通过兼并、重组、转让等方式实现无风险良性退出。对检查中发现涉嫌非法集资、诈骗的机构及时移送司法机关，依法予以处理。在处置存量机构的同时，有关部门将在已有“一个办法”“三个指引”的基础上，研究提出网贷监管的长效机制。 据介绍，互联网金融经过两年多专项整治，取得积极成效。目前还有网贷机构2188家，整治...

标签:不合规网贷 银保监会 互联网金融 发布日期:2018-07-31 08:41:49 Catid:565 Status:6

117. e租宝非法吸存确认近400亿 上千人涉案 [100%]

...年末突然被查的e租宝，近日有了更明确的进展。据财新记者获悉，e租宝及其关联公司逾1000人涉嫌非法吸收公众存款罪，多位钰诚集团高管涉嫌集资诈骗罪，有两名高管潜逃。 1月11日晚，深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司，涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。1月12日，广东省人民检察院发布信息称，...

标签:e租宝 丁宁 发布日期:2016-01-14 09:11:57 Catid:1159 Status:6

118. 上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪 [100%]

【今年10月1日，上海公安机关成功将涉嫌集资诈骗罪的“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪。图说：上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪。警方供图2018年7月13日，上海市公安局嘉定分局根据群众举报，对上海卓寿互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪立案侦查。经查，2015年8月至2018年6月间，上海卓寿互联网金融信息服务有限公司实...

标签: 发布日期:2018-10-15 02:18:45 Catid:478 Status:6

119. “信用协会”任企业非法吸储5000万 数百人血本无归 [100%]

...信用合作协会(下称“信用协会”)2014年12月在民间组织管理监督所注册成立，至2016年5月涉嫌非法吸收公众存款问题暴露之时，从未对信用协会履行过监管责任，更未依法对信用协会的涉嫌违法行为给予相应处罚，致使该信用协会长期非法吸收公众存款并转借给个体企业和个人使用，以赚取高额利息，最终导致大量借款未能追回。2016年8月2日，该院以涉嫌玩忽职守罪对杜...

标签:存款 杜诚 信用协会 公众 发布日期:2017-04-10 06:48:28 Catid:963 Status:6

120. 证监会：超3成私募机构存在违法违规 [100%]

...。结果显示，在受检查的453家私募机构中，有139家存在违法违规问题，占比达30.68%。其中有10家涉嫌非法集资、挪用基金财产、从事损害基金财产和投资者利益等严重违法违规行为。今年上半年，证监会组织对453家私募机构开展专项检查，包括私募股权、创业投资基金管理人281家，私募证券基金管理人119家，其他类私募基金管理人53家。检查共涉及基金4374只，管理规模2.08...

标签: 发布日期:2018-10-13 09:15:18 Catid:487 Status:6