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111. 建信人寿韶关中支开展国家安全教育日反洗钱反电诈宣传活动 [100%]

...、立体化的国家安全教育活动，将金融知识送到群众身边，有效扩大宣传辐射面，助力筑牢反洗钱、反电诈及各类金融犯罪的“防护堤坝”。

标签: 发布日期:2025-05-06 05:14:29 Catid:1940 Status:6

112. 浙江稠州商业银行：警银联动“反洗钱教育课”，保障储户资金安全 [100%]

...”的简单的操作竟然涉嫌违法。月初，浙江金华的周先生亲身参与了一场警银联动的“反洗钱教育课”。 不久前，周先生加入了一个名为“审核登记组235781”的聊天群组，群内，一位“国家行政人员”为其办理了“国家扶贫款补助”。这位工作人员告诉周先生，扶贫基金打到账户后，要到银行柜面取现、转账，才能获得补助。他同时警告说，聊...

标签: 发布日期:2025-04-16 02:38:42 Catid:479 Status:6

113. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [100%]

... 国付宝领的是年内最大第三方支付罚单，联动优势属于年内第三次受罚。 反洗钱红线 第三方支付机构吃罚单的原因，除了此前违反支付结算业务规定的行为外，今年以来，国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。 此次，针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

114. 国内比特币价格升破两万元 平台升级反洗钱系统 [100%]

...逐渐变大，国内比特币价格成为世界比特币的价值洼地，从而带来补涨行情。 平台升级反洗钱系统 平台对于比特币价格的上涨则是喜忧参半。一方面看到比特币价格受到越来越多人的关注，另一方面则担心监管。 实际上，在比特币监管细则未下发之前，比特币交易平台监管主要依靠自律。在3家比特币交易平台完成整改宣布提币后，北京商报记者从多家比特币...

标签:比特币 监管 发布日期:2017-06-07 08:58:39 Catid:1159 Status:6

115. 无党派监督机构投诉：特朗普竞选活动非法“洗钱”1.7亿美元的支出 [100%]

...体报道，一个无党派监督机构向联邦选举委员会（FEC）投诉，指控特朗普总统的竞选活动“洗钱”了1.7亿美元的支出。 竞选法律中心（CLC）提交的长达81页的投诉称，前特朗普竞选经理布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）使用“直通”公司向下游供应商付款，包括特朗普竞选成员、同伙和家庭成员，该行为触犯了法律。 竞选法律中心联邦改革事务主任布...

标签:特朗普 美国大选 发布日期:2020-07-29 03:54:30 Catid:565 Status:6

116. 泰洋川禾：始终坚持一个中国原则，从未参与洗钱活动 [100%]

...微博发布声明：泰洋川禾始终坚持一个中国原则，反对一切分裂祖国的行径，也从未参与任何洗钱活动。 声明还提及，近日，部分网络用户在豆瓣小组、新浪微博等平台发布了不实言论和误导性信息，对该公司进行恶意诽谤，公司已向公安部门举报并取证备诉，对拒不停止侵权行为的有关主体，将坚决依法追责。

标签:泰洋川禾 一个中国 洗钱 发布日期:2020-07-13 02:53:09 Catid:1830 Status:6

117. 比特币推广人纽约被控洗钱 [100%]

...毒等非法用途。联邦政府去年关闭“丝路”在线商场。　　舒雷姆和法耶拉均面临洗钱、合谋和向政府监管机构隐瞒可疑活动的指控。舒雷姆和法耶拉各自的律师14日未立即回应媒体采访要求。　　路透社报道，如果最严重罪名成立，舒雷姆可能面临最高20年监禁。　　舒雷姆现年24岁，今年1月被捕，随后卸下比特币基金会副总裁身份。他曾任比特币兑换...

标签:推广 丝路 洗钱 罪名 商场 发布日期:2014-04-16 03:15:21 Catid:565 Status:6

118. 中行紧急叫停优汇通 传外管局和反洗钱司已经入驻 [100%]

...内部目前已经暂停了该业务。另外，南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。　　1　　曝光：优汇通可无限额换汇　　每年每人只有5万美元的换汇额度一直是央行实现外汇管制的一条重要红线。不过，昨日上午，央视的报道却指出，中国银行的“优汇通”业务可实现无限换汇。而根据央视的...

标签:业务 中行 记者 发布日期:2014-07-10 03:48:20 Catid:565 Status:6

119. 虚拟账户买保险：监管空白 理赔麻烦 [100%]

...使用虚拟账户投退保保险产品。但就目前的情况来看，使用虚拟账户买保险存在监管空白以及洗钱、赔付等多重风险问题。　　客户要求用虚拟账户投保　　上述监管人士表示，有保险公司反映，不少客户要求保险公司采用虚拟账户办理投退保业务，但对于该种方式投保方式，此前并无相关规定，保险公司不知道是否违规，也不确定是否存在风险。...

标签:账户 虚拟 支付 客户 发布日期:2014-09-15 11:10:06 Catid:482 Status:6

120. 天价拍卖遭批：拍卖堪比赌博公司是最大庄家 [100%]

据经济之声《天下公司》报道，一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》让整个收藏界的信誉备受质疑。苏富比拍卖公司针对发表声明，称将对“文章所有失实报道或其它内容保留一切法律权利，包括向文章作者及有关人士就该文章对苏富比造成的损害作出索偿。”而原文作者江因风今天接受《天下公司》采访时表示，没有收到任何法律文件，对于各家的表态，在他...

标签: 发布日期:2014-08-05 12:34:20 Catid:495 Status:6

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