搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有300项符合查询结果，库内数据总量为706,361项。（搜索耗时：0.0518秒） [XML]

111. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [86%]

...身以信用卡为载体，以虚构交易，虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套取银行信用卡资金的行为。上证报记者向专家了解到，利用pos机套现主要存在三方面风险。首先，其不利于正常的金融秩序，诚信交易是市场活动的生命线，而金融企业是信用机构。信用卡套现是个别人利用业务管理漏洞牟利，这种欺骗银行、以虚假交易牟利、不守诚信的现象会影...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

112. 网络诈骗黑色产业链:网上买一整套银行卡只花500元 [85%]

...网购、交友网站，发送伪装成“样品”或“私照”的钓鱼或者木马链接类诈骗渐增;套取个人信息类诈骗手法将进一步升级，如借卡转账、机票退订等，要求提供银卡卡号、身份证号及短信验证码。专门针对会计财务人员的“画皮诈骗”案件逐步抬头。 　　网民保护资金的“安全四步法”　　1.坚决保护个人的信息，不随意透露个...

标签:信息 银行卡 手机 发布日期:2014-06-11 04:08:55 Catid:565 Status:6

113. 山西：用人单位欠缴社保费 将按日加收滞纳金 [85%]

...，视同获得社会保险基金信用资格。    经监督检查确认社会保险服务机构有套取、骗取社会保险基金支出或者其他严重违规行为的，将取消社会保险基金信用资格，解除服务协议，将其违法违规行为录入信用档案，并提供给公共信用信息系统。取消资格的社会保险服务机构须经整改、评估合格后，方可再次承担社会保险服务。    此外，社会...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:02:14 Catid:478 Status:6

114. 发挥经营用途贷款支持实体经济积极作用 [85%]

...工异常行为监控。七是加强中介机构管理。建立合作机构“白名单”。对存在协助借款人套取经营用途贷款行为的中介机构，一律不得进行合作。房地产中介机构不得为购房人提供或与其他机构合作提供房抵经营贷等金融产品的咨询和服务，不得诱导购房人违规使用经营用途资金。 当前，一些经营用途贷款被违规挪用于房地产领域，一定程度上挤占了实体经济的信...

标签: 发布日期:2021-04-14 10:28:11 Catid:479 Status:6

115. 集中曝光20案例凸显外汇局监管决心 [85%]

...p外汇局网站公布的信息显示，深圳诺安基金管理公司以QDII投资名义频繁汇入汇出并买卖外汇，套取境内外人民币汇率价差。上海海通证券资产管理公司不顾QDII投资管理规定，向不具备QDII投资资质的公司转让其投资额度，造成大额外汇资金非法流出，并为逃脱监管处罚，向外汇局提交不实证明材料，情节较为严重。二者违反了《合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定...

标签: 发布日期:2017-12-05 08:01:38 Catid:478 Status:6

116. 山东费县医保局召开全县医疗保障工作会议 [84%]

...支付方式改革，实现DRG付费改革精细化管理，开展DRG付费稽核检查，严厉打击利用DRG付费造假套取医保基金行为。落实常态化药品耗材带量采购，开展集中带量采购工作实施三年“回头看”活动，确保结余留用、直接结算等各项政策落实到位，推进集中带量采购逐步实现常态化、政策标准化、操作规范化。 抓医保基金监管，守牢群众“救命钱”。组织开展医...

标签: 发布日期:2023-03-17 02:27:20 Catid:1919 Status:6

117. 小病大治“伪患者”、赖床不走“钉子户” 健康扶贫要念紧箍咒 [84%]

...法监督机构,没有直属监督执法单位,乡村一级更是没有医保工作人员。 部分民营医院故意套取医保基金,诱导贫困户小病大治。记者在多地走访调研时发现,在一些偏远山区,有的民营医院每个星期都有面包车走街串巷,以到村里义诊为名,诱导贫困户到医院住院,实施小病大治,借机套取医保救命钱。 念好多重“紧箍咒”,杜绝地方“各搞一套” 农村贫困人...

标签:健康扶贫 蓄意骗保 发布日期:2019-08-07 11:46:01 Catid:565 Status:6

118. 财政金融协同促内需一揽子政策落地 [84%]

...;规范提效”，主要是平衡好效率和规范的关系，即既要把政策用足用好，也要防止出现骗取套取财政资金的行为。 “六项政策”则分别为：一是中小微企业贷款贴息政策。“这个是我们支持中小微民营企业发展的一项新政策。”廖岷介绍，其主要是对相关领域企业贷款予以贴息，重点包括新能源汽车、工业机器人、医疗装备、移动通讯设备等14个重点产业...

标签:一揽子政策 发布日期:2026-01-27 05:39:03 Catid:565 Status:6

119. 经济日报专访审计署负责人:扶贫、社保资金全程监督 [84%]

...镇家庭享受保障性住房补贴6046.25万元、住房3.77万套；二是有140多个单位和180多户补偿对象骗取套取财政资金；三是有866个市县存在资金闲置或住房利用不充分等问题。 余林表示，根据审计发现的问题，地方政府和相关部门追回被骗取套取资金，规范建设管理、退还多收取的税费，加强配套设施建设等措施，积极整改审计发现的问题，并追究了部分人员的党纪政纪和法律...

标签:扶贫办 社保资金 发布日期:2016-07-04 12:06:47 Catid:565 Status:6

120. 防风险银行对信用卡主动降额 [84%]

...人信用卡透支应当用于消费领域，持卡人不得以任何套现、欺诈、恶意刷单等违法或虚假消费套取银行信贷资金、积分、权益、奖品或增值服务等。 “个人信用卡是用于满足个人日常消费使用。银行控制信用卡透支额度的一个重要方式是控制资金用途。个人信用卡用于买房、炒股，或者用于生产经营，已经不属于日常消费，资金用途的改变直接加大了相关风险，因而...

标签:信用卡 个人征信 评估 发布日期:2020-08-30 01:33:20 Catid:565 Status:6