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111. 昆仑健康保险“金融消费者权益保护教育宣传月”宣教落地见效 [68%]

...宣传进大楼活动。在活动现场,多角度,全方位向广大群众宣传,活动重点包括个人信息保护、反洗钱知识宣传、防电信网络诈骗等,参与人数约80余人。 9月15日,上海分公司总经理吴哲明亲自在客户服务大厅接待客户,利用“...

标签: 发布日期:2023-09-26 02:41:22 Catid:1940 Status:6

112. 拿什么呵护你——互联网金融 [68%]

...背景的向虚拟支付账户充值，必须严格控制。对虚拟支付账户的资金往来，须遵循国家有关反洗钱、反恐和涉及赌博、色情活动相关禁令，须实现交易记录可追溯性、跨账户往来透明化，须有交易安全的模拟攻击、系统安全检测、漏洞扫描和内外部安全审计的制度安排。　　(六)建议多借助行业协会的超脱地位，在法律法规覆盖不到的领域，以行业公约来实现软法约束。...

标签:金融 互联网 支付 监管 发布日期:2014-04-14 04:07:11 Catid:565 Status:6

113. 高管频繁离职、大规模裁员，汇丰银行怎么了？ [67%]

...有消息将其二人的离职与华为事件联系起来，猜测此番突然卸任与2017年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国政府办案有关。 对于这一说法，汇丰银行相关发言人表示：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职及华为事件完全无任何联系。” 宣布范宁辞职的同日，汇丰也公布了最新的业绩报告。 财报显示，...

标签:汇丰 银行 发布日期:2019-08-10 05:03:55 Catid:565 Status:6

114. 人保财险山东省分公司：“五进入”开展消保教育宣传活动 [66%]

...公司走进盘古天地广场开展宣传活动，工作人员积极向市民宣传普及金融消费者八项权益、反洗钱法、防范非法集资、风险提示等保险金融知识，认真倾听他们对保险业的意见建议。同时，向过往的市民发放宣传折页，现场普及侵害消费者权益视频案例、摆放风险提示展架等形式进行宣传，积极为市民普及金融知识，树立正确的金融消费观。3月12日，人保财险临沂市分公司走...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:53 Catid:1932 Status:6

115. 守好岁末年初“安全关”，光大信用卡开展防范非法金融宣教活动 [66%]

...阳光消保丨天上不会掉馅饼，刷单返利是诈骗》长图，拆解刷单诈骗套路，剖析其背后隐藏的洗钱、虚假交易等违法风险，引导大学生树立正确的消费观、理财观。 针对小微商户群体，围绕支付码盗刷、虚假订单诈骗等真实案例，通过科普长图《阳光消保丨警惕盗刷新骗局，视频通话收款莫轻信》拆解“不法分子以大额采购为由索要支付码、截屏盗刷”的完整套路...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:55:17 Catid:1940 Status:6

116. 从重打击！最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办 [66%]

...骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。 检察机关和公安机关再次正告电信网络诈骗犯罪分子特别是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何侥幸，必须认清形势，立即...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:20:32 Catid:565 Status:6

117. 【金融为民谱新篇 守护权益防风险】 中银三星人寿火热开展2024年“人人消保行”短视频大赛 [66%]

...了《消保醒狮操》视频。歌词由安徽分公司原创，内容涵盖防范电信诈骗、防范非法集资、反洗钱、反保险欺诈、个人信息保护等。通过通俗易懂的语言，以及小朋友们的精彩表演，向观众传递金融风险防范知识。

标签: 发布日期:2024-09-30 04:02:16 Catid:1940 Status:6

118. 全国人民代表大会常务委员会工作报告 [64%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。做好授权决定和改革决定相关工作。坚持立法为了人民、依靠人民，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，加强对法律体系建设和立法工作规律的研究，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平，深入推进高质量立法。 （三）...

标签: 发布日期:2024-03-14 04:40:49 Catid:565 Status:6

119. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [63%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

120. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [63%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

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