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111. 高管频繁离职、大规模裁员，汇丰银行怎么了？ [50%]

...有消息将其二人的离职与华为事件联系起来，猜测此番突然卸任与2017年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国政府办案有关。 对于这一说法，汇丰银行相关发言人表示：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职及华为事件完全无任何联系。” 宣布范宁辞职的同日，汇丰也公布了最新的业绩报告。 财报显示，...

标签:汇丰 银行 发布日期:2019-08-10 05:03:55 Catid:565 Status:6

112. 人保财险山东省分公司：“五进入”开展消保教育宣传活动 [49%]

...公司走进盘古天地广场开展宣传活动，工作人员积极向市民宣传普及金融消费者八项权益、反洗钱法、防范非法集资、风险提示等保险金融知识，认真倾听他们对保险业的意见建议。同时，向过往的市民发放宣传折页，现场普及侵害消费者权益视频案例、摆放风险提示展架等形式进行宣传，积极为市民普及金融知识，树立正确的金融消费观。3月12日，人保财险临沂市分公司走...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:53 Catid:1932 Status:6

113. 守好岁末年初“安全关”，光大信用卡开展防范非法金融宣教活动 [49%]

...阳光消保丨天上不会掉馅饼，刷单返利是诈骗》长图，拆解刷单诈骗套路，剖析其背后隐藏的洗钱、虚假交易等违法风险，引导大学生树立正确的消费观、理财观。 针对小微商户群体，围绕支付码盗刷、虚假订单诈骗等真实案例，通过科普长图《阳光消保丨警惕盗刷新骗局，视频通话收款莫轻信》拆解“不法分子以大额采购为由索要支付码、截屏盗刷”的完整套路...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:55:17 Catid:1940 Status:6

114. 从重打击！最高检、公安部启动第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办 [49%]

...骗集团的高压严打态势，依法从重打击境外协同人员特别是提供偷越国(边)境、“跑分”洗钱、架设GOIP、收集公民个人信息等支持帮助的团伙和人员，加强追赃挽损工作，做到“打财断血”，努力夺取电信网络诈骗犯罪打击治理新胜利。 检察机关和公安机关再次正告电信网络诈骗犯罪分子特别是仍在境外的犯罪分子，不要心存任何侥幸，必须认清形势，立即...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:20:32 Catid:565 Status:6

115. 【金融为民谱新篇 守护权益防风险】 中银三星人寿火热开展2024年“人人消保行”短视频大赛 [49%]

...了《消保醒狮操》视频。歌词由安徽分公司原创，内容涵盖防范电信诈骗、防范非法集资、反洗钱、反保险欺诈、个人信息保护等。通过通俗易懂的语言，以及小朋友们的精彩表演，向观众传递金融风险防范知识。

标签: 发布日期:2024-09-30 04:02:16 Catid:1940 Status:6

116. 全国人民代表大会常务委员会工作报告 [48%]

...，修改国防教育法、网络安全法。加强涉外领域立法，制定关税法，修改国境卫生检疫法、反洗钱法，推动我国法域外适用的法律体系建设。做好授权决定和改革决定相关工作。坚持立法为了人民、依靠人民，充分发挥人大在立法工作中的主导作用，加强对法律体系建设和立法工作规律的研究，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平，深入推进高质量立法。 （三）...

标签: 发布日期:2024-03-14 04:40:49 Catid:565 Status:6

117. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [47%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付 机构 备付金 发布日期:2018-06-05 11:00:00 Catid:479 Status:6

118. 第三方支付强监管将延续 备付金交存规模大幅增长 [47%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:第三方支付 第三方支付强监管 发布日期:2018-06-05 08:42:21 Catid:565 Status:6

119. 接续奋斗展担当 再创辉煌强实力 ——宁波市财贸金融工会五年风采录 [46%]

...财贸金融工会会同金融、美发美容、餐饮等行业工会开展银行业现金业务知识、网络安全、反洗钱、美发美容及中西式烹饪等技能精英赛、群英赛20多项，推荐产生宁波市首席工人16名和宁波市技术能手32名。宁波市美发美容行业协会推荐的选手获评“全国技术能手”和“浙江省首席技师”荣誉称号。通过竞赛晋升技术等级的职工达80人次。组织各类技术技能比武400...

标签: 发布日期:2022-09-28 09:38:15 Catid:1828 Status:6

120. 中共中央关于加强新时代审判工作的意见 [45%]

...交易。 （六）加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。 （七）加强知识产权审判工作。加大对关键前沿领...

标签: 发布日期:2025-07-15 08:13:14 Catid:565 Status:6

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