大约有400项符合查询结果，库内数据总量为719,402项。（搜索耗时：0.0548秒） [XML]

111. 人保寿险仙游县支公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...溪公园，针对老年人、外来务工人员等群体开展“一对一”讲解，广泛宣传非法集资、反洗钱知识及打击防范非法金融活动，累计受众30余人，现场分发宣传资料，用通俗易懂的语言剖析养老投资、高息理财陷阱、防范金融诈骗、保护个人信息、反洗钱等内容。三是聚焦线上宣传，通过在朋友圈、工作群转发防非宣传链接，提升宣传覆盖面，筑牢“非法集资碰不得&rdquo...

标签: 发布日期:2026-01-27 04:30:45 Catid:1940 Status:6

112. 反诈防毒筑防线 青春同行守净土 ——中国人寿财险黑龙江省分公司开展防范涉毒洗钱进校园宣传讲座 [100%]

2026年6月9日下午，中国人寿财险黑龙江省分公司走进哈尔滨职业技术大学，以《打击涉毒洗钱 守护青春净土——守住钱袋子，护好幸福家》为主题，开展了一场面向青年学生的专题宣传讲座，旨在进一步提升学生识毒、防毒、拒毒能力，强化反洗钱与防范非法金融活动的风险意识，筑牢校园安全防护屏障。 本次活动紧密结合在校青年学生特点，采取案例讲解...

标签: 发布日期:2026-06-10 10:24:49 Catid:1940 Status:6

113. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [100%]

...人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。对国付宝公司给予警告，合计罚没人民币4600余万元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，合计罚没人民币2600余万元。 经查实，国...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

114. XTransfer亮相2025世界人工智能大会 以AI风控助力中小微企业合规展业 [100%]

...上，中国B2B外贸金融第一平台XTransfer（上海夺畅网络技术有限公司）凭借自研“AI驱动的反洗钱风控基础设施”，在“AIForSME——人工智能赋能中小企业高质量发展”生态论坛上被遴选为“AISolutionsforSME推荐解决方案”。这也是唯一专注于AI风控的标杆案例，不仅标志着XTransfer在AI赋能中小微企业跨境支付合规的实践获得权威认可，...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:53:55 Catid:566 Status:6

115. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 08:25:00 Catid:478 Status:6

116. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [100%]

为进一步夯实公司合规经营基础，提升全员防范非法集资风险防控能力，切实守护公司及客户合法权益，2025年12月22日，人保寿险合肥中支在内勤员工大会上组织开展防范非法集资专题宣传培训活动，公司全体内勤员工悉数参会，共同筑牢防范非法集资“安全网”。

标签: 发布日期:2025-12-31 02:42:18 Catid:1940 Status:6

117. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

... 0px;" /> 会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消费者权益保护工作，2021年3月15日，度小满成立消费者权益...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6

118. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...总量较大，相关风险处理不好很容易转换成声誉风险、法律风险，甚至流动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

119. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 10:15:00 Catid:479 Status:6

120. 央行新年首开支付机构罚单 [100%]

...支付行业依旧会延续强监管的态势，包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是监管持续关注的高压线。钱宝科技领新年首张罚单据央行重庆营管部罚单显示，钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”，被处以罚款190万元，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款，做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。钱宝科技也...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:27 Catid:482 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱