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111. 中国第一代缉私警：从葵花籽、液晶屏、疯牛病疫区牛肉走私看国人消费 [98%]

...口一批灯具配件，本应组装成灯具后出口，但陈金良出价6万元请詹献军“摆平”，通过办理假单证实现假出口，实际货物已在境内销售。再如，1998年5月，詹献军伪造外商加工贸易合同，从保税仓库提取聚丙烯非法出售后，又伪造一份出口货物报关单，谎称已将原料加工后出口，以骗取核销。 花梨木下藏象牙，液晶电视机伪报成“显示屏” ...

标签: 发布日期:2018-11-20 08:19:00 Catid:478 Status:6

112. 浙江最大虚开48亿元增值税专用发票案提起公诉 [97%]

...于李伯利从不用真名；住酒店用亲戚或朋友的身份证，从不签名签字；用亲戚或朋友的名字，办理数十张银行卡和信用卡归自己使用；从不用真实身份购买手机，经常一周换一次手机号码……以上种种，都给案件的成功破获带来了一定的难度。 值得一提的是，李伯利除人工送营业执照及银行U盾外，主要通过QQ等方式传送文件、对账和开票的明细，光腾讯公司后台...

标签:李伯利 发票 增值税 公司 发布日期:2017-08-25 11:49:57 Catid:496 Status:6

113. 上海落实办案责任制改革试点 [97%]

...分院公诉处副处长奚山青，不久前被任命为主任检察官。新头衔要求她卸下行政工作、回归到办理案件的“本行”中。　　主任检察官办案责任制，作为《上海检察改革试点工作实施方案》中的一项重要内容，强化了国家法律赋予检察机关的法律监督职责。日前，市检察院检察长陈旭接受记者采访时透露:“主任检察官制度，科学划分了检察机关内部执...

标签: 发布日期:2014-10-21 07:24:34 Catid:478 Status:6

114. 骗人370万还谎称也是受害人 女骗子获刑13年 [97%]

...钱案。 电话另一头是一位自称孙队长的男子，称警方在洗钱案中查获了一张用她的身份证办理的银行卡，并且“很快就会派人上门了解情况”。 “她说自己是银监局的工作人员。”据杨奶奶透露，次日清早，年轻女子王某拿着工作证登门拜访。 进屋后，王某从手提包中拿出很多资料，称受“某市检察院检察长邱某某”委托进行调查，并出示...

标签:骗子 发布日期:2019-11-25 09:51:16 Catid:1830 Status:6

115. 甘肃古浪：检察履职促和解 纾解难题暖民心 [97%]

...行台账，定期回访督促，防止“纸面和解”，真正实现“案结事了”。该案的成功办理，不仅有效解决了案件双方当事人的实际困难，化解了社会矛盾，充分体现了检察机关在推动解决“执行难”问题中的智慧和力量，也是古浪县人民检察院践行“高质效办好每一个案件”理念的生动实践，实现了“三个效果”有机统一。 民事检察执行和解...

标签: 发布日期:2025-05-26 04:40:04 Catid:1830 Status:6

116. 上海统一应用检察官办案全程监督考核系统 [97%]

...务的重要组成部分。 上海检察机关探索运用大数据建立科学的全程监督考核评价体系，使办理每件案件的全过程数据实现自动动态监控、及时提示，保障每一起案件得到公正办理。2015年以来，闵行、奉贤区检察院等基层先行先试取得成效积累经验，在此基础上，市检察院组织论证研发，并在浦东、杨浦等部分基层检察院进一步扩大试点，组织检察官参加系统数据实测不...

标签: 发布日期:2018-08-02 06:05:00 Catid:922 Status:6

117. 大连彰显行政复议工作效能 打造优化营商环境“净化器”、“试金石” [97%]

...政成本，维护了申请人的合法权益，充分做到案结事了。大连市司法局坚持复议为民，在案件办理中，兼顾法律效果和社会效果，在坚持做好行政复议案件审理过程中调解工作的同时，增配人员力量，积极推动发挥案前调解作用，力争将矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在诉前，让“民与官”之间的矛盾纠纷在进入行政复议程序之前，即得到便捷高效的解决，切实...

标签: 发布日期:2022-10-21 03:50:37 Catid:565 Status:6

118. 公安部：已破获伪造买卖居民身份证案件3.2万余起 [96%]

...地受理、挂失申报和丢失招领“三项制度”，群众可以就近换领、补领居民身份证，就近办理居民身份证挂失手续。 四是会同社会相关用证部门和单位建立健全联动机制，联合工信部、司法部、人社部、交通运输部、人民银行等部门和单位下发通知，进一步要求社会相关用证单位及其工作人员认真履行居民身份证核查义务，严格落实人、证一致性核查责任。 ...

标签:李京生 买卖身份证 发布日期:2019-08-22 02:09:54 Catid:565 Status:6

119. 网络诈骗利用拼多多洗钱？拼多多对非法交易“零容忍” 协助警方打击多起网络黑灰产案 [96%]

...团伙提供技术支持，实现店铺批量下单、自动发货功能；冯某等4人负责寻找批量身份证信息来办理相关的银行卡。 自2015年成立之初，拼多多为了消费者良好的购物体验和权益保护组建了专门的安全和风控团队，在收到支付平台传回的可疑类交易提示后，会第一时间冻结店铺、下架商品并向警方报送线索。从2019年初至5月底，拼多多平台已主动向各类执...

标签:网络诈骗 拼多多 发布日期:2019-08-19 05:41:41 Catid:565 Status:6

120. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [96%]

...院副院长李伟认为，证券犯罪属高智商犯罪，其犯罪形式、作案手段变化快、种类多，给案件办理带来难度，一些证券犯罪面临取证难、认定难的现实困境。 近年来，大数据分析的运用对发现违法犯罪行为作用积极，李伟建议相关部门加强全流程监管，防微杜渐，从源头预防犯罪。 企业要过“上市关”，先得交她“买路钱” 证监...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

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