大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为726,447项。（搜索耗时：0.1352秒） [XML]

1161. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [100%]

...作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些真实案例，阐述自己的办案心得和内心感受。多个案例表明：法制意识不强、内部制度不完善、日常监管不到位、工作人员素...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

1162. 优化税收营商环境实招频出 [100%]

...察院、最高人民法院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局在北京召开全国七部门联合打击涉税违法犯罪工作推进会议。经济日报记者从会上获悉，自2021年10月份建立常态化联合打击虚开骗税工作机制以来，各部门聚焦“假企业”虚开发票、“假出口”骗取出口退税、“假申报”骗取税费优惠等违法犯罪行为开展联合打击，取得了明显成效。截至今年5...

标签:营商环境 税收环境 发布日期:2023-07-11 09:57:59 Catid:565 Status:6

1163. 事关你我安全感，政法机关2024年将这样发力 [100%]

...p>社会治安与人民群众获得感、幸福感、安全感息息相关。中央政法工作会议明确，要依法严厉打击突出违法犯罪、加强社会治安整体防控体系建设，并提出具体目标措施—— 深入推进电信网络诈骗犯罪打击整治，管控源头，清剿窝点。推进扫黑除恶常态化。继续打击治理跨境赌博，抓紧推进相关立法工作等。

标签: 发布日期:2024-01-16 08:54:48 Catid:565 Status:6

1164. 哈尔滨新区：创新驱动 科技强警 全链条拓展赋能助推公安工作高质量发展 [100%]

...化”示范警务室6个、智慧安防小区51个，全力打造了全省领先的智慧信息化警务示范区，为打击违法犯罪活动、防范化解各类风险隐患、处置各类突发事件等提供了科技保障和信息化支撑，助力各项公安工作不断取得新进展、新成效、新战果。今年以来，分局累计破获各类刑事案件540起，同比提高13.3%，抓获犯罪嫌疑人913人，累计化解矛盾纠纷273起，同比提高11.3%。辖区电信...

标签: 发布日期:2022-11-23 04:53:47 Catid:734 Status:6

1165. 证监会再开1.3亿罚单 前五月罚没近24亿 [100%]

6月17日，证监会在给“炒壳”降温的同时，继续保持着对违法案件的打击力度，对操纵市场、内幕交易等4宗案件作出行政处罚。据悉，证监会在没收违法所得的同时，还开出了合计约1.37亿元的巨额罚单。 每日经济新闻投资宝（微信号：mjtzb2）注意到，自证监会主席刘士余上任以来，市场对于“监管加强”这一大变化感受明显。据证监会副主席姜洋表示，仅...

标签:罚单 证监会 发布日期:2016-06-21 09:15:03 Catid:565 Status:6

1166. 今年以来，全国公安机关共破获电信网络诈骗案件11.3万起 [100%]

...子利用大学生缺乏社会经验的特点，将罪恶的黑手伸向了校园。公安部连续多年组织开展专项打击行动，特别是把针对侵害学生的非法放贷、暴力讨债、电信网络诈骗案件作为重中之重，坚决依法严厉打击，保护学生合法权益。 杜航伟称，公安机关将继续加大打击治理力度，坚决把这类犯罪高发多发态势打下去。进一步强化警校合作，帮助学生提高防范意识和识别能力，...

标签:公安机关 电信网络诈骗案件 发布日期:2019-10-16 04:47:28 Catid:565 Status:6

1167. 孟宏伟当选国际刑警组织主席 [100%]

...罪人员等数据信息库，经常性协调开展全球和地区联合执法行动，在深化全球警务合作、有效打击跨国刑事犯罪中发挥着不可替代的重要作用。各国警方依托国际刑警组织平台第一时间发布对外逃犯罪嫌疑人的红色通报，展开全球布控，对各类犯罪活动形成了强大震慑。国际刑警组织主席由成员国在职警方负责人经选举后担任，作为该组织最高负责人，负有确保该组织各项活...

标签:国际刑警组织 发布日期:2016-11-10 03:20:38 Catid:565 Status:6

1168. 沪反电信诈骗平台运行半年冻结被骗资金超8000万 [100%]

...行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对犯罪行为开展主动拦截和精确打击。 为有效防范打击电信网络诈骗犯罪，上海市反电信网络诈骗中心平台由公安机关有关警种、商业银行、通信运营商、金融清算机构和第三方支付机构联合入驻，对电信网络诈骗违法犯罪案件统一受理、统一查询、统一封堵、统一查处，对犯罪行为开展主动拦截和精确打击。...

标签:平台 诈骗 中心 银行 发布日期:2016-09-20 10:52:21 Catid:483 Status:6

1169. 广东省普宁市开展“村霸”等黑恶势力突出问题专项整治 [100%]

...理体系和治理能力现代化，为乡村振兴战略实施创造和谐稳定的社会环境。 专项整治重点打击整治七个方面。一是干扰基层政权，通过“拳头”、欺骗、贿选等手段插手基层选举，争当村干部或扶植代理人，插手基层公共事务的行为。二是欺压村民百姓，强拿硬要、随意殴打、寻衅滋事，甚至形成帮派势力的行为。三是破坏经营秩序，违法占地、卖地，在土地流转...

标签:扫黑除恶 发布日期:2018-06-29 03:13:18 Catid:565 Status:6

1170. 公安部：各地推进禁毒重点整治工作规范化制度化常态化发展 [100%]

...、场所建设经费、美沙酮维持治疗经费等达10亿元以上。 ——保持高压态势，从严打击整治，震慑毒品犯罪。全省各级公安机关均成立了禁毒专业队伍，全省有公安禁毒民警1150余人，占公安总警力的3%。正安县、织金县、纳雍县、毕节市七星关区禁毒民警占总警力的比例达到了5%。毕节市公安禁毒部门还成立了打击外流贩毒工作中队，专门从事打击外流贩毒工作。省...

标签:禁毒工作 规范化 发布日期:2015-12-28 03:55:08 Catid:565 Status:6

相关搜索:

严厉打击 违法 犯罪 韶关市坚决打击违法经营行为 创建 等违法犯罪 违法犯罪人员 涉嫌违法犯罪 打击