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1151. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [86%]

...银保监会　国家外汇管理局关于加强金融机构内部管理做好反洗钱工作的通知》《防范和处置非法集资条例》，详细解读了《陕西省农合机构反洗钱和反恐怖融资工作处罚办法》《陕西省农合机构反洗钱工作科技管理办法》《陕西省农合机构电子银行业务反洗钱管理办法》和《陕西省农合机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等相关反洗钱制度，以及反洗钱专项检查、反洗...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

1152. 人保寿险三亚市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [86%]

...解，介绍了金融消费者享有的8项基本权益、金融纠纷多元化调解，同时还宣讲了反洗钱、打击非法集资犯罪等金融知识，提醒社区群众在购买金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念。

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:01 Catid:1940 Status:6

1153. 建行茌平支行：金融知识“赶大集”，守护百姓“钱袋子” [86%]

...俗易懂的语言，结合真实案例，为村民们讲解常见的金融诈骗手段，如网络诈骗、电信诈骗、非法集资等。他们耐心地叮嘱村民：“接到陌生电话说中奖、要求转账的，千万别信；网上那些高收益的投资项目，十有八九是陷阱！” 针对农村地区老年人群体金融知识相对薄弱、防范意识不足的情况，工作人员重点向老年村民普及了如何保护个人银行账户信息、识别假...

标签: 发布日期:2025-06-17 02:24:28 Catid:1932 Status:6

1154. “信用中国”网站7月起将执行行政处罚信息信用修复工作 [86%]

...照的行政处罚信息；因贿赂、逃税骗税、恶意逃废债务、恶意拖欠货款或服务费、恶意欠薪、非法集资、合同欺诈、传销、无证照经营、制售假冒伪劣产品和故意侵犯知识产权、出借和借用资质投标、围标串标、虚假广告、侵害消费者或证券期货投资者合法权益、严重破坏网络空间传播秩序、聚众扰乱社会秩序等行为被处以责令停产停业，或吊销许可证、吊销执照的行政处罚...

标签:信用中国网站 失信行为 行政处罚 发布日期:2019-05-15 08:52:14 Catid:26 Status:6

1155. 金融委明确政策微调 疏通货币传导机制服务实… [86%]

...势总体向好，宏观杠杆率趋于稳定，市场预期明显变化，金融机构合规意识增强，野蛮扩张、非法集资等金融乱象初步遏制，金融风险由发散状态向收敛状态转变。但同时需要看到，我国经济尚处于新旧动能转换时期，长期积累的金融风险进入易发多发期，外部不确定因素有所增多，需要积极稳妥和更加精准地加以应对。会议强调，在流动性总量保持合理充裕的条件下，...

标签: 发布日期:2018-08-06 08:15:13 Catid:479 Status:6

1156. 河南省地方金融工作会议：争取全年新增境内外上市公司20家 [86%]

...范化解金融风险。增强忧患意识，强化底线思维，加强风险排查监测和稳妥处置，严控非法集资等违法金融活动，坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。五是优化金融生态。把打造优良金融生态摆在更加突出的位置，讲好河南金融故事，传播好河南金融声音，塑造区域良好形象，为河南省金融业高质量发展营造良好环境。六是强化地方金融组织...

标签: 发布日期:2023-03-09 05:25:48 Catid:566 Status:6

1157. 警方成功阻止一起电信诈骗案件！骗子套路揭秘 [86%]

如果你接到一起电话 对方称：你 涉嫌非法洗钱？或非法集资？ …… 还没等你反应过来 电话会被转接给“警方” 然后附上“通缉令" 最后下载不知名APP 配合他们资金...

标签:电信 诈骗案件 发布日期:2020-07-27 05:06:10 Catid:1830 Status:6

1158. 湖南人保寿险开展“一路随行”金融知识进地铁教育宣传活动 [86%]

...当日，工作人员通过设立宣传展台、摆放易拉宝、发放宣传折页等方式，向过往市民普及防范非法集资、电信网络诈骗等金融知识，并就消费者权益保护、保险功能作用等内容进行专业讲解。省市公司领导亲自参与和指导，确保了活动各项环节有序推进，取得了预期效果。

标签: 发布日期:2025-09-22 01:25:31 Catid:1940 Status:6

1159. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [86%]

...构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识。执法部门能够广泛获取金融情报，打击腐败、非法集资、贩毒等洗钱上游犯罪取得了显著成效，追缴和没收犯罪收益达到了较高水平。中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判。在国际合作方面具有较为完备的法律框架，开展了“天网行动”和“猎狐行动”，从境外追回了大量犯罪资产。

标签: 发布日期:2019-04-19 09:10:03 Catid:478 Status:6

1160. 业内人士认为应推动互联网与金融在深度融合中健康发展 [86%]

...”    针对这几年少数机构和从业人员假借普惠金融、互联网技术等手段从事非法集资、诈骗等违法违规行为，业内人士认为防范金融风险的底线要扎得更加牢固。    中国人民银行行长助理刘国强说，要把大力发展普惠金融当作今后工作的主战场。他认为，与互联网的快速融合，降低了金融服务成本，弥补了传统金融服务模式的短板，大大增...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:32:03 Catid:478 Status:6