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1141. 接续奋斗展担当 再创辉煌强实力 ——宁波市财贸金融工会五年风采录 [91%]

...财贸金融工会会同金融、美发美容、餐饮等行业工会开展银行业现金业务知识、网络安全、反洗钱、美发美容及中西式烹饪等技能精英赛、群英赛20多项，推荐产生宁波市首席工人16名和宁波市技术能手32名。宁波市美发美容行业协会推荐的选手获评“全国技术能手”和“浙江省首席技师”荣誉称号。通过竞赛晋升技术等级的职工达80人次。组织各类技术技能比武400...

标签: 发布日期:2022-09-28 09:38:15 Catid:1828 Status:6

1142. 四大行“围剿”支付宝 称保护用户安全 [90%]

...)。　　这就产生了资金转入转出的信息缺失，监管部门如何将这笔资金的转入转出纳入反洗钱的监控范围呢?支付宝们或许可以提供后台数据，但这些后台数据的有效性如何验证，相关的法律问题如何解决，第三方支付机构和监管机构都不能交出一份满意的答案。例如此前便有支付宝套现信用卡、大额转账所引发的等等监管问题。　　因此，“限额”成了能够...

标签:安全 支付宝 银行 发布日期:2014-04-04 05:15:37 Catid:565 Status:6

1143. 情系消费者 为民办实事——人保寿险天津市分公司“关怀备至的守护” [90%]

...群体量身搭建了“银发课堂”，聚焦老年人身边的常见骗局展开宣传。防范非法集资、反洗钱、养老规划、天津“惠民保”……考虑到老年人的视力特点和认知习惯，他们特意将PPT字号加大到28号，还将案例改成“李奶奶买保健品被骗6万”这类发生在身边的真实事件，让老人们更容易理解和接受。讲座结束后，78岁的刘爷爷拉着员工急切地说：“姑...

标签: 发布日期:2025-11-21 06:01:05 Catid:1940 Status:6

1144. 内地近期不会放行个人境外投资：出于反腐等考虑 [90%]

...管部门也曾向中央递交过试点申报书。 　　而据记者了解，由于深恐个人境外投资会成为洗钱、资产转移的黑色通道，不少圆桌提案都显得保守。“比如有一种声音认为应该建立无息准备金制度，也就是个人境外每投资一笔钱，必须先将一定比例的准备金放在央行，这样可以鼓励延长资本流出的期限，因为投资周期越短，无息准备金带来的财务成本也就越高。”上...

标签:境外 投资 资本 温州 发布日期:2014-08-19 04:13:47 Catid:565 Status:6

1145. “放管服”改革的重要举措之一，开户免许可 活力激发超预期 [90%]

...风险管理的核心，这是底线，绝对不会放松。银行账户管理是防止金融业被不法分子利用从事洗钱、电信诈骗等违法犯罪活动的第一道防线。当前，亟需进一步加强企业银行账户管理，利用信息共享、大数据等方式创新监管方式，防范业务风险。 “取消企业银行账户许可后，商业银行主体责任更大了，对账户风险管理要求也更高了。”兴业银行副行长孙雄鹏介绍，...

标签:“放管服”改革 开户免许可 银行 发布日期:2019-08-26 04:44:45 Catid:565 Status:6

1146. 美国突查赴美产子中心 中介仍建议骗签 [90%]

...的月子中心。执法官员介绍，此次突袭的重点是月子中心的负责人，其涉嫌签证和报税欺诈、洗钱等犯罪行为。探员克劳德·阿诺德称，赴美产子本身并不违法，打击主要针对在申请签证期间隐瞒怀孕事实的人。 近日，新京报记者以赴美生子为由，致电北京多家月子中心，对方均表示其业务未受此次突查影响。 在签证办理问题上，有多家中介建议记者不要诚实...

标签:美国 中介 建议 查赴美 发布日期:2015-03-09 04:29:00 Catid:565 Status:6

1147. 分享经济爆发 备付金分级监管体系亟待完善 [90%]

...作业务模式，可进一步解决各类分享经济平台账户资金安全和交易可追溯，提升互联网交易反洗钱及反欺诈交易能力，商业银行也可借此打造面向互联网平台经济新服务模式和盈利增长点。　

标签:分享经济 备付金 发布日期:2016-03-23 05:29:18 Catid:565 Status:6

1148. 自贸区银行业务开展缓慢 央行设限个人境外直投 [90%]

...支付”、“扩大人民币跨境使用”、“小额外币存款利率上限放开”、“反洗钱”以及“外汇管理细则”五项金融业务细则，使期待已久的个人投资者和企业看到了相关政策依据。 　　目前入驻自贸区银行金融机构已达24家，包括10家中资银行、13家外资银行以及1家金融租赁公司。理财周报记者了解到，10家中资银行除渤海银行自贸区分行属新批...

标签:自贸区 银行 业务 发布日期:2014-03-10 05:58:16 Catid:565 Status:6

1149. ICO、虚拟货币交易平台先后被叫停—— 数字货币应该长啥样 [90%]

...供便利性和安全性；二是做到保护隐私与维护社会秩序、打击违法犯罪行为的平衡，尤其针对洗钱、恐怖主义等犯罪行为要保留必要的遏制手段；三是要有利于货币政策的有效运行和传导；四是要保留货币主权的控制力，数字货币是自由可兑换的，同时也是可控的可兑换。数字货币作为法定货币必须由央行来发行，数字货币的发行、流通和交易，都应遵循传统货币与数字货币...

标签:虚拟货币 数字货币 发布日期:2017-09-22 09:39:30 Catid:565 Status:6

1150. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [90%]

...实际追得赃款不足2亿元。 法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。 “部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

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