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1141. “炒鞋”愈演愈烈央行发出警告 警惕背后的法律风险 [76%]

...台的资金交易检测，强化对“炒鞋”平台风险特征识别，发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告。 赵占领告诉《法制日报》记者，根据我国的价格法，价格有三种类型，政府定价、政府指导价和市场调节价。有五类商品实行政府定价或政府指导价：(一)与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；(二)资源稀缺的少数...

标签:炒鞋 发布日期:2019-10-24 01:47:11 Catid:1830 Status:6

1142. 上海人工智能产业发展调查 找到引领优势的突破口 [76%]

...调查报告中指出人工智能应用潜力最大领域，包括智能汽车、基于影像的诊断、欺诈检测和反洗钱、个性化财务规划、按需生产、自动交通管制等。而这些领域基于当前的汽车、金融服务、医疗保健、零售、制造、科技通信和娱乐、运输和物流、能源等产业，这些在上海都有良好的产业基础。 虽然各个产业都可以应用人工智能，但其进入门槛的高低却各有不同。业内专家...

标签:人工智能 上海 领域 汽车 发布日期:2017-09-01 03:32:43 Catid:494 Status:6

1143. 塑造银行业共同职业操守 规范银行业从业人员行为 [76%]

...；“维护国家金融安全”要求银行业从业人员接受和配合监管工作、落实反洗钱和反恐怖融资规定、协助有权机关执法、举报违法行为、服从应急安排、守护舆情环境，充分体现落实党中央、国务院有关防控金融风险的战略部署与要求。 第四，《操守和准则》提出了强化职业行为自律机制，明确银行业从业人员、高管、银行业金融机构及银行业协...

标签:银行业协会 发布日期:2020-09-08 02:11:00 Catid:1515 Status:6

1144. 商道融绿与国内外合作伙伴在世界投资论坛（WIF）举办亚洲可持续金融圆桌会议 [76%]

...差距，以积极和长期的方式实现亚洲的转型”。 沙特阿拉伯Albilad Capital 公司合规与反洗钱主管 Mishal Al Ismail 先生表示：“要跻身顶级经济体行列，就必须实现可持续发展。金融机构必须适应变化，迎接挑战，跟上世界可持续发展的步伐”。 国际金融公司可持续发展信息披露和透明度项目负责人 Ralitza Germanova 女士说：“让绿色投资成为新兴市场增长和创...

标签: 发布日期:2023-11-01 11:56:00 Catid:1940 Status:6

1145. 基金公司数据治理实践，打造“点线面体”的数据治理体系 | 袋鼠云客户成功案例 [76%]

...的监管报送数据具备维度多、标准清晰、数据质量要求高等特点。通过构建相关主数据，为反洗钱、征信、利率等多监管要求提供了一道坚强的防线。 基金主数据管理 l基于元数据打造企业...

标签: 发布日期:2023-08-10 02:03:01 Catid:1940 Status:6

1146. 海通证券：致广大尽精微 海通证券助力企业债券市场健康可持续发展 [75%]

...券进一步规范化、系统化债券业务审核流程和决策层级，不仅新增立项反馈环节、细化ESG及反洗钱审核材料，以求在项目初期即识别企业潜在风险，更在项目存续期内按季度内部核查募集资金用途、提前3个月排查偿债资金，呵护债券投资者权益。 二是践行“一个海通”理念，最大程度发挥企业债券对国家战略和规划的支撑作用。为顺应证券行业不断提...

标签: 发布日期:2022-08-25 03:11:00 Catid:37 Status:6

1147. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [75%]

...问题，联社常态化组织志愿者服务队开展“送金融知识下乡”活动，把普及金融知识和反洗钱、反假币、打击电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、保护消费者权益等工作有机融合，注重采取一些农民喜闻乐见的方式，如开展金融夜校、小小银行家、文艺演出下乡、送春联进万家等活动，并借助协办全民健身百村行、永定区首届农民丰收节等大型活动，加大宣传力度，向...

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1561 Status:6

1148. 京东数字科技CEO陈生强：创造长期价值 坚持互惠共生 [75%]

...务上的技术能力。 在海外业务上，京东数字科技在泰国的合资公司已经落地，并拿到了反洗钱合规认证、外资准入认证。 三大商业价值观——长期价值，构建核心，互惠共生 “成绩只代表过去，不代表未来。”陈生强认为，京东数字科技未来能够创造多大的成就，从根本上取决于，公司所有人是否能够在同一个共识下做事...

标签:京东数科 陈生强 发布日期:2019-01-07 02:56:39 Catid:1519 Status:6

1149. 持续精准发力，为乡村振兴注入金融“活水” [75%]

...问题，联社常态化组织志愿者服务队开展“送金融知识下乡”活动，把普及金融知识和反洗钱、反假币、打击电信诈骗、防范非法集资、扫黑除恶、保护消费者权益等工作有机融合，注重采取一些农民喜闻乐见的方式，如开展金融夜校、小小银行家、文艺演出下乡、送春联进万家等活动，并借助协办全民健身百村行、永定区首届农民丰收节等大型活动，加大宣传力度，向...

标签:金融知识 发布日期:2018-11-05 06:53:00 Catid:1619 Status:6

1150. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [74%]

...横幅、发放宣传资料、一对一讲解的方式，宣导金融保险知识。宣传围绕消费者权益保护、反洗钱、防诈骗等内容开展，现场累计发放宣传折页80余份，触达客户近百人。现场穿插有奖问答环节，充分调动了消费者的互动积极性，现场氛围活跃。通过本次宣传活动引导消费者进一步了解自身权益、树立风险防范意识，增强人民群众金融服务的获得感。 中银三星人寿广东分...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

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