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大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,341项。（搜索耗时：0.1320秒） [XML]

1131. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [96%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:479 Status:6

1132. 银监会、央行齐施压 第三方支付“风不调雨不顺” [96%]

...论的阶段。文内所提出的限额标准仅是综合考虑近年来主要支付机构网络支付笔均交易以及反洗钱要求等提出的初步意见。对《征求意见稿》涉及的重大问题，还需要征求社会公众的意见。 　　央行表示，互联网金融是为大众服务的，与社会公众的沟通和与互联网支付机构的沟通同等重要，甚至更为重要。央行在与支付机构达成共识的基础上，还将广泛征求公众意见。如...

标签:支付 央行 第三方 发布日期:2014-04-21 06:51:34 Catid:565 Status:6

1133. 汕头市不断巩固和深化扫黑除恶斗争成果 [95%]

...支队从一条“平安厅”线索入手，经缜密侦查，深度研判，成功侦破一个在汕头市区实施洗钱、非法拘禁的犯罪团伙，抓获团伙成员3名，及时消除不良社会影响。二是强化专项追逃。沿用专项斗争期间“铁网”系列追逃行动的经验做法，继续对存量涉黑恶逃犯开展追逃行动，追捕一批“漏网之鱼”，省公安厅组织开展“铁网8”追逃行动后，我市目标逃...

标签:扫黑除恶 汕头市公安局 发布日期:2022-12-23 06:24:30 Catid:1830 Status:6

1134. 浙江警方破获特大跨境网络平台投资诈骗案 涉案3000万元 [95%]

...罪分子传授作案方法、提供网络技术支持及资金支付结算等帮助。总公司设在北京，下设“洗钱”组、技术组、业务组，分别分布在福建、四川、河南、福建等省份。 “首脑人物”于2019年12月最后一次出境后，便没有回国，现由总公司的员工负责具体的“操盘”，给分公司的“业务员”进行话术培训、形象包装、定制骗局、操控平台；其间还从多...

标签: 发布日期:2020-05-13 11:27:17 Catid:1830 Status:6

1135. 江苏检察机关三年起诉证券期货犯罪45件166人 [95%]

...检察院办理财务造假案追诉共犯，无锡滨湖检察院起诉场外配资470亿余元案，南通检察院追诉洗钱犯罪9人。最大限度追赃挽损，如苏州某擅自发行股票案督促退赔7亿元，扬州某操纵市场案追回200万元。

标签: 发布日期:2026-05-18 04:21:34 Catid:2201 Status:6

1136. 中国会出台大规模刺激政策吗？一行两会一把手同日发声 [95%]

...融中心，还可以在人民币可自由使用和资本项目可兑换方面更进一步，先行先试，只要符合反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管要求，正常的贸易和投资需要的资金，都可以自由进出。 “下一步，人民银行、国家外汇局将研究推出新的开放举措，如扩大QDLP(合格境内有限合伙人制度)、QFLP(合格境外有限合伙人制度)规模，探索私募股权投资基金跨境投融资管理模式，继续...

标签:陆家嘴论坛 发布日期:2020-06-18 10:50:10 Catid:565 Status:6

1137. 【GGZDLZF20240062】中国移动手机号码18718888888（归属地：广州市）使用权拍卖公告 [95%]

...买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的的法人或其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.参与竞买登记的竞买人必须于自公告时起至2024年5月9日17时前（逾期不予受理）在全拍网拍卖平台上完成注册和报名，相应标的竞买保证金汇至我公司指定银行账户（账户名称：广东潮法拍卖行...

标签: 发布日期:2024-04-03 04:19:03 Catid:2056 Status:6

1138. 萨摩耶云科技集团入选《2022中国企业数智化转型升级创新服务企业》榜单 [95%]

...策，重构新增长模式。 例如为政府和金融监管机构提供由人工智能机器学习算法驱动的反洗钱决策支持；精准质检识别、优化商超仓储管理和物品摆放，打通各部门信息壁垒，让仓储管理更简单；提升互联网企业用户活跃度以及变现效果。 2022年，通过与金融、零售、物流、电商、电信等机构的长期稳定合作关系，萨摩耶云科技集团积累了业内领先的标杆性成功案例...

标签: 发布日期:2022-10-19 11:12:16 Catid:1940 Status:6

1139. 警惕互联网金融里的“庞氏骗局”维护投资者利益首当其冲 [95%]

...准利率的情形，具有被用于从事高利贷的风险。P2P平台缺乏对资金来源审查的手段，容易造成洗钱犯罪的监管漏洞。据悉，多家P2P平台为招揽客户，推出了许多异化产品，运作后证明存在缺陷或风险，但却处于监管空白之下。例如P2P网贷平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的秒标，通过网站虚构一笔借款，由投资者竞标并打款，网站在满标后很快连本带息还款。这种方式...

标签:互联网 p2p 平台 发布日期:2015-01-08 11:24:07 Catid:565 Status:6

1140. 【GGZF20220076】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [95%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人于2022年11月27日16时前联系拍卖人完成保证金缴纳并办理竞买手续。 2.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身份证、护照或...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-11-17 06:13:47 Catid:2056 Status:6