大约有20,000项符合查询结果，库内数据总量为714,720项。（搜索耗时：0.1247秒） [XML]

11371. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

...需要，大量的贪腐资金通过各种各样的方式流失；同时随着市场化经济建设，经济领域的违法犯罪活动也在同步上升，很多违法所得通过各种各样的方式来进行流转，因此需要采取相应的措施。另一方面，很多洗钱行为甚至包括一些境外非法组织的活动，所以不光要从政治上予以打击，同时在经济上也要严惩。 事实上，今年以来，反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

11372. 他，人称“煎饼哥”，诈骗全国194万人！被骗的赶紧报案！ [100%]

...th-1.myhuaweicloud.com/gallery/pic/4431628fa0e894b302f0d072b5b3b01b.png" /> 结合资金流数据，专案组摸清该犯罪团伙的整体构架，查明涉案嫌疑人分布在全国30多个省、市、自治区，人数达3000多人。相关案情层报至公安部后，引起高度重视。2019年6月26日该案被公安部列为督办案件。 2019年9月，浙江省公安厅刑侦总队召集全省各地分管刑侦工作领导在台州椒江召开了部督系列“兼职...

标签:警方 发布日期:2020-07-03 10:49:29 Catid:1830 Status:6

11373. 超12万人申请2020年北京积分落户，落户规模仍为6000人 [100%]

...对4项资格条件（持有北京市居住证、法定退休年龄以下、在京连续缴纳社会保险满7年、无刑事犯罪记录）和2个基础指标（合法稳定就业、合法稳定住所）未作调整，而是从操作层面对教育背景、职住区域、创新创业、纳税、年龄、守法记录6个导向指标进行了调整。 新政增加了对只取得学历或学位人员可积分的内容，调整了就学期间社保扣缴规则；将年龄指标调整为梯...

标签:北京积分落户 积分落户 发布日期:2020-08-17 08:54:43 Catid:565 Status:6

11374. 中青报：整治涉黄直播平台要打持久战也要有紧迫感 [100%]

...实加强对这些企业的监管，对屡禁不改、想方设法逃避监管的企业依法严惩，才能提高其违法犯罪成本，震慑其今后行为。与此同时，主管部门也应依照《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》，敦促应用发布服务提供商对其发布的软件切实负起管理职责，对执行不力者依法处理。同时，从报道看，涉黄App在用户支付方式、收款方等问题上普遍藏头露尾、声东...

标签: 发布日期:2018-11-21 12:50:26 Catid:484 Status:6

11375. 静安石门二路派出所民警宗晨"不辜负父亲遗志" [100%]

...晨拒绝了。他反而觉得这种“巧合”就是命中注定。作为男生，宗晨坦言自己更喜欢打击犯罪，但实际上，日常工作中，宗晨90%的任务都是调解市民纠纷这类小事。而在处理这类事件时，年轻的宗晨有点力不从心。每到此时，他就会问问前辈如果是自己的父亲会怎么做。“师兄告诉我，我性子比较急，说话不够接地气，有点上纲上线，但我父亲就是比较会说话，为人更加...

标签: 发布日期:2018-09-21 05:20:02 Catid:478 Status:6

11376. 徐汇区长谈都市民宿治理 [100%]

...防安全、社会治安、食品安全的，一定要进行底线查处；涉及严重扰民的要处理；若涉及违法犯罪要坚决处置。第三条要有拓展治理的深度。民宿是基于互联网平台的，作为“共享经济”“共享空间”面貌出现，和传统的面对面租赁情况不同，对此，一方面政府监管要跟上；另一方面互联网平台企业也应有行业自律，对平台上相关日租短租信息要负审核的责任；再加上物业、...

标签: 发布日期:2018-07-25 12:07:13 Catid:478 Status:6

11377. 网红主播“夜袭”饭店为窃财，金华公安民警神速破案获称赞 [100%]

...局江南派出所接到报警后，迅速进行现场侦查，同时通过对江南区域的治安监控等对比，发现犯罪嫌疑人最后“消失”在了双溪西路的一幢楼房里。 进一步确定方位后，陆聪等民警进行了更细致的排查，最后将目标锁定在了当地一家网络传播公司的员工陈某身上。 此时距离案发只有两天时间。通过对网络传播公司的再进一步了解，身为该公司“网红”男...

标签: 发布日期:2018-04-01 04:48:00 Catid:478 Status:6

11378. 汕头金平区检察院推进检察文化建设 [100%]

...文化工作成果，同时也展示通过党员标兵岗推动反贪、反渎、侦监、公诉、控申、民行、职务犯罪预防、监所、驻鮀浦检察室、后勤等各项检察工作开展的工作亮点，营造浓厚党建文化氛围。 　　通过检察文化多层次、全方位的潜移默化作用，培养了干警的高尚情操，营造了崇尚学习、积极进取的工作环境和文化氛围。全院干警的大局意识、创新能力不断增强，队伍形象...

标签:检察院 汕头 发布日期:2014-12-24 02:01:14 Catid:565 Status:6

11379. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...信息帮助不法人员伪造身份证明，不断申请提升信用额度，使其获得大量无息无担保的贷款。犯罪分子利用假卡、被盗卡到假商户套现、洗钱，使发卡行难以监控，成为不少信用卡案件产生的根源，并且也给广大信用良好的持卡人带来很大的风险。 　　此外，利用Pos机套现会给发卡银行带来较大的风险。信用卡是发卡行依据持卡人信用而发放的无担保消费贷款，本身存在...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

11380. 玛莎拉蒂女司机被批捕，家里涉嫌非法用地，前国土局干部女儿在车上 [100%]

...城市发生一起车辆追尾交通事故，导致2人死亡、4人受伤。目前，谭某某、刘某某、张某某3名犯罪嫌疑人已从重症监护室公安监管治疗转至公安监管场所羁押。 8月13日，永城市人民检察院以涉嫌以危险方法危害公共安全罪对犯罪嫌疑人谭某某、刘某某、张某某批准逮捕。政法机关将按照法定程序、严格依法办理，切实维护法律尊严，切实维护公平正义。

标签:河南永城市 “7.3”交通事故案 发布日期:2019-08-15 08:38:17 Catid:565 Status:6

相关搜索:

职务犯罪 刑事犯罪 网络犯罪 犯罪嫌疑人 打击 违法 犯罪 金融与 犯罪研究