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1101. 大科技公司与金融的未来：国际货币基金组织座谈会评述 [82%]

...着符合监管和满足消费者利益的方向努力。Libra支付系统遵循了银行业要求的数据隐私标准及反洗钱、反恐融资标准，同时Facebook放弃了数据控制权，允许交互操作、数据转移，同时对可行和不可行的数据处理行为自我设限。 五、数字货币对金融稳定性影响 Mark Carney认为，对全球金融体系而言，这种系统化的支付结构和系统可能对全球货币结构的稳...

标签:金融科技 发布日期:2019-10-22 12:05:17 Catid:565 Status:6

1102. 金融App陷安全质疑 三成网民财务信息遭泄露 [82%]

...册用户身份的真实性。”李亚表示，犯罪分子会利用在互联网金融企业注册的用户账户进行洗钱等金融犯罪，为了保障注册用户的账户安全，应对其进行身份认证、手机验证或银行卡实名认证。但受制于网络的虚拟环境，存在安全漏洞在所难免。 　　“现在互联网个人信息盗取越来越多，大家应该有一定的防备意识。”北京大成律师事务所律师滕元庆介绍，只要...

标签:三成 网民 财务 金融 信息 发布日期:2015-10-15 04:11:22 Catid:482 Status:6

1103. 媒体揭电信诈骗9大新套路:领导电话让去办公室OUT了 [82%]

...动呼入的、自称是客服的电话。 套路二 “你涉嫌违法了” “你涉嫌洗钱”、“你涉嫌非法集资”、“你信用透支需负刑事责任”，这些都是冒充公检法实施诈骗的由头。这种手法并不新鲜，但由于其极具恐吓性，不了解此类诈骗的人还是很容易上当。现在很多骗子通过改号软件伪装成官方客服电话，但如果受害者真的反拨回去，一般就...

标签:电信诈骗 发布日期:2016-09-12 10:05:24 Catid:1159 Status:6

1104. 昆仑健康保险“金融消费者权益保护教育宣传月”宣教落地见效 [82%]

...宣传进大楼活动。在活动现场,多角度,全方位向广大群众宣传,活动重点包括个人信息保护、反洗钱知识宣传、防电信网络诈骗等,参与人数约80余人。 9月15日,上海分公司总经理吴哲明亲自在客户服务大厅接待客户,利用“...

标签: 发布日期:2023-09-26 02:41:22 Catid:1940 Status:6

1105. 银行卡被当商品买卖 卡贩子向农民工借身份证办卡 [82%]

...生法律风险。 　　北京鑫诺律师事务所律师张蕾说，如果用购买来的银行卡来开展诈骗、洗钱或其他违法活动，根据相关法律法规规定，必须承担法律责任。 　　相关人士分析指出，网上公然买卖银行卡的行为很有可能严重扰乱金融市场的秩序，这种行为是绝对不允许存在的，从某种角度上来说，这很有可能给国家经济运行和发展带来不利影响。 　　律师姚...

标签: 发布日期:2014-03-24 05:25:42 Catid:565 Status:6

1106. 分析师称苹果明年还将涨20% [82%]

...·洛佩斯·奥布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）和其他高级官员讨论了安全、武器贩运和洗钱等问题。 来源：财联社

标签:苹果公司 发布日期:2019-12-30 11:14:54 Catid:1830 Status:6

1107. 太生气！ 甘肃女大学生家中刚脱贫就被电诈37万元，警方：正全力追查 [82%]

...。但不久，“民警”又联系上了她，表示在上传报案证明单时，发现王青青涉嫌一起海外洗钱案件，数额高达280多万。“他说法院已经下了拘捕令和冻结令，目前还没有发布。” 王青青回忆，诈骗分子当时还警告她说，“案件还在保密阶段，一定要向所有人保密，否则会被判处‘泄露国家秘密罪’”，并发给了她一份带有她证件照和身份证号的&ldq...

标签:电信诈骗 脱贫 发布日期:2020-06-11 11:18:17 Catid:1830 Status:6

1108. 时隔5月央行再开罚单 支付机构被迫谋转型 [82%]

...不惜伪造一切所需文件、售卖银行的交易通道、随意出售POS机，而POS机是信用卡套现产业链中洗钱的不可或缺的工具。通报显示，今年上半年，市场违规依然高发，大规模交易转移、买卖通道和“切机”等新型违规现象频发，愈演愈烈，形势严峻。　　“2013年以来，支付机构违规越来越多。根据银联的监测网络到的每个月违规行为的平均规模来测算，整个支付市...

标签:央行 支付 发布日期:2014-09-18 06:30:10 Catid:565 Status:6

1109. 焦点访谈：莫名其妙收到短信验证码？小心被盗刷！ [82%]

...人居住的范围之内，嗅取了被害人宋女士的动态支付验证码，嗅取到以后他将动态验证码发给洗钱通道，就将这个钱给支付出来了。” 什么是嗅探？犯罪嫌疑人又是怎么嗅取了受害人的动态验证码的呢？ 犯罪嫌疑人顾某某说：“用摩托罗拉118的手机，通过一番改造，把它变成一个接收的天线，再配合上特定的优盘系统，在电脑打开之后，就可以模仿基站的信...

标签: 发布日期:2020-06-22 10:35:28 Catid:1830 Status:6

1110. 信托回归本源，智慧型事务类信托大有可为 [82%]

...资金流向，此后通过第三方支付平台的每一笔转账交易，都将被央行记录在案，可以防诈骗、洗钱等违规风险，网联让网络支付和资金流向更加透明化。6 月 29 日央行发布新的通知，要求从2018 年 7 月 9 日起到 2019 年 1 月 14 日，支付机构客户备付金集中交存比例实现 100%。客户备付金，是支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金，对于消费者日常生活...

标签:信托账户 发布日期:2018-11-29 02:40:00 Catid:1159 Status:6

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