搜索：不法分子 - - 中国发展网

大约有3,000项符合查询结果，库内数据总量为720,878项。（搜索耗时：0.0907秒） [XML]

...。之后骗取的资金经过外国一系列的空壳公司和银行账户中转，直到抵达不法分子的银行账户。米尔巴巴耶娃利用这笔不良资金在布碌仑市中心购买了价值325万美元的顶层公寓，全部用现金支付。检察官说，她还豪掷千金，用于爱马仕、唐龙和宝格丽的疯狂购物。当天的新闻发布会上警方公布了查获赃款。桌子上摊满了大大小小的鞋盒，均塞满100美元钞票...

标签: 发布日期:2017-12-06 10:31:58 Catid:478 Status:6

1092. 金融宣传到一线守护群众“养老钱”——人保寿险无锡中支走进养老院开展“3·15”消保宣传 [100%]

...家人邻里沟通求证，做到“两谨记、两注意”，面对陌生来电与人员时刻提高警惕，不给不法分子可乘之机。温馨热烈的氛围中，老人们对新型诈骗手段有了更清晰的认知，有效降低了受骗风险，也进一步拉近了企业与老年群体的距离。

标签: 发布日期:2026-03-25 05:57:05 Catid:2202 Status:6

1093. 中信银行金华分行“警银协作”堵截一起电信诈骗异常开卡事件 [100%]

...甄别和防范能力，也体现了金融机构的责任担当。西关派出所也在此提醒广大市民，协助不法分子开卡等行为，也是参与电信诈骗的违法行为，请广大群众拒绝一切非本人使用的开卡行为，切实维护消费者自身的金融安全。（舒晓萍、何俊）

标签: 发布日期:2021-05-17 02:37:14 Catid:479 Status:6

1094. 金融监管“猫鼠一家”被中纪委点名 [100%]

...金融部门监管层和金融机构管理层的一系列腐败行为上面，内部的监管者与外部被监管者中的不法分子相互勾结、狼狈为奸，给金融机构带来巨大的风险。看看今年1月份银监系统的整治重拳，共发出491张罚单，罚没资金近6.5亿元，这一金额已接近去年全年的近五分之一，这其中票据业务是打击重灾区。徐加爱在其署名文章中表示，最近，驻人民银行纪检组先后与240...

标签:金融监管监管者宋清辉 发布日期:2018-02-05 10:46:19 Catid:1161 Status:6

1095. 非法稀土占市场流通量一半以上业内称背后存官商勾结 [100%]

...刑事判决。这件事的启示是黑色利益链的背后是官商勾结，因为南方矿的开采在深山老林里，不法分子从注液到回收，最快也得耗时两个月，一系列配套，没有当地官员的配合，这个事干不成。”

标签:非法稀土官商勾结 发布日期:2014-08-11 06:01:28 Catid:565 Status:6

1096. 公安部首次披露个人银行卡"套装"如何转运出境 [100%]

标签:公安部银行卡电信诈骗 发布日期:2019-07-26 08:44:28 Catid:565 Status:6

1097. 长城人寿创新打造沉浸式金融宣教活动保障权益暖民心 [100%]

...保健品诈骗等三类高发骗局，还原“高收益理财陷阱、免费旅游骗局”等真实案例，揭示不法分子利用信息差实施诈骗的完整链条，特别提醒老年群体注意“保本高息”等话术陷阱。 “适当性投壶”游戏成为全场亮点，吸...

标签: 发布日期:2025-09-24 04:28:44 Catid:1940 Status:6

1098. 金融知识进校园海尔消费金融开展宣传月“五进入”活动 [100%]

...骗人数不断增加，大学生群体由于社会经验不足，金融防范意识相对薄弱，一不小心就会掉入不法分子的骗局。本次进校园活动现场，海尔消费金融宣讲员重点向在校学生宣传防范电信诈骗相关知识，尤其是校园高发的新型网络诈骗套路，详解电信诈骗五大特点，以及五类高发电信金融诈骗，制作防范电信诈骗攻略，以案说法，拆穿电信诈骗套路，帮助大学生提高金融风险防...

标签: 发布日期:2023-10-12 06:18:53 Catid:1940 Status:6

1099. 宁波女子一口气买20000顶头盔！想大赚一笔，结果… [100%]

...头盔市场由此迎来了“春天”，其市场行情持续上涨，线上、线下销售异常火爆。个别不法分子也从中窥得“商机”——以预付购物款、缴纳定金为由实施诈骗。 5月22日，市反诈中心称，这几天，宁波已连续发生购买头盔诈骗案件3起，涉案金额几千至数万元不等。

标签:头盔 发布日期:2020-05-23 06:04:59 Catid:1830 Status:6

1100. 警惕“征信修复”陷阱：中信银行信用卡为用卡安全加码 [100%]

...示，“征信修复”不可信，良好信用靠自己，切勿陷入“征信修复”陷阱，避免被不法分子利用造成个人信用和财产的双重损失。 2023年2月，客户赖某某为了消除其信用卡逾期还款记录，向中信银行信用卡中心提供了中介帮其伪造的证明材料，以上行为已构成使用伪造证明文件。经当地公安侦办，赖某某提供虚假证明材料，根据《中华人民共和国治安管理处罚...

标签: 发布日期:2023-05-05 05:10:05 Catid:479 Status:6

1091. 纽约医生团伙狂骗健保病人1.46亿美元终被捕 [100%]

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