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101. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

...涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存在异常波动，并第一时间自动实施账户管控。当客户前往网点申请解除账户锁定时，柜面工作人员在尽职...

标签: 发布日期:2026-06-22 02:50:17 Catid:1940 Status:6

102. 中国金融改革两大难题：转型与风控 [100%]

金融观察中国经济导报记者|杨虹“中国当前的金融改革，需要处理好两个方面的问题，一个问题是如何实现金融的转型，实现从政府发挥主导作用向市场发挥主导作用和以间接融资为主向直接融资为主的转变；另一个是如何在这个过程中有序地化解金融风险，同时让市场发挥甄别功能，让市场引导资源的优化配置。”国务院发展研究中心金融...

标签:金融体系 改革 发布日期:2014-04-09 12:14:04 Catid:565 Status:6

103. “现金贷”监管落地 明确业务开展六大原则 [100%]

现金贷监管落地 明确六大原则现金贷整治进一步升级。12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》(下称《通知》)，明确统筹监管，加强对现金贷清理整顿工作。负面清单管理 网络小贷暂停跨地区经营总的来看，《通知》明确了“现金贷”业务的开展...

标签: 发布日期:2017-12-02 08:00:51 Catid:479 Status:6

104. 《助贷业务：主要争论和解决方案》报告：围绕六个关键性争论展开分析 [100%]

...p;京东数字科技研究院 政策法规研究中心研究员 龚 谨 京东数字科技研究院 产业金融研究中心高级研究员 为推动助贷业务守正出新和行稳致远，报告将在前期《助贷业务的运作模式、潜在风险和监管演变研究》的基础上，结合调研和研讨掌握的情况，围绕助贷业务“经营模式如何认定”“是否促进了普惠金融”“如何保护消费者利益”三...

标签:京东数科 发布日期:2020-01-14 07:47:32 Catid:1519 Status:6

105. 服务粮食产业链企业近2万家 民熙科技荣获数字风控金奖 [100%]

近日，由中国电子银行网、数字金融联合宣传年主办的“第六届(2023)数字金融创新大赛”圆满落幕。在本次大赛获奖榜单中，民生电商旗下民熙科技凭借民农云仓的创新技术和模式应用，荣获“数字风控金奖”。 资料显示，民农云仓主要通过物联网、区块链等数字科技手段的“实物管控”+“数字孪生”，帮助粮食行业实现实物资产向数字资产的...

标签: 发布日期:2023-08-04 11:01:48 Catid:1940 Status:6

106. 爱投资B轮融资2.5亿元 提高风控水平 [100%]

...记者崔立勇报道爱投资负责人日前在京透露完成B轮融资2.5亿元，以保证继续在供应链金融领域做强做大。据悉，此次资金来自广东恒润华创实业发展有限公司和春兴精工实际控制人孙洁晓，主要用于iWind风控系统的开发应用。 爱投资创始合伙人、董事长赵春霞表示，政府近期发布的一系列监管法规，对互联网金融行业既是规范，也是保护，iWind大数据风控系统既...

标签:投资 金融 发布日期:2016-11-30 02:56:04 Catid:1159 Status:6

107. 防风险促发展 恒丰银行业务经营和资产质量稳步向好 [100%]

中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，中央金融工作会议点题“五大风险”，并再次明确“牢牢守住不发生系统性金融风险的底线”。改革重组以来，恒丰银行严格落实党中央、国务院决策部署，全力做好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，业务经营稳中向好，资产质量持续夯实。2018年至2023年，总资产由1.05万亿元增长至1.44万亿元，...

标签: 发布日期:2024-04-29 10:57:23 Catid:1932 Status:6

108. 银监会官员吹风P2P监管规则 强调风控机制 [100%]

　　26日，银监会创新监管部主任王岩岫在2014支付清算与互联网金融论坛上详述了对互联网金融监管的思路，针对风险防控首次明确“要防范违规的混业经营”。 　　“我国是分业经营、分业监管的金融体制，互联网金融的发展必须防止跨金融风险传导，要建立相应的防火墙机制，不能构成交叉违约。”王岩岫强调，“互联网金融不能成为跨越监管...

标签:监管 互联网 风险 发布日期:2014-11-27 04:03:56 Catid:565 Status:6

109. 捷信以金融科技提升核心竞争力 实现可持续发展 [100%]

经过十多年的发展和监管规范，中国消费金融行业逐渐进入成熟阶段，行业竞争加剧，获客成本攀升，消费金融机构亟待寻找未来长远发展新的突破口。与此同时，疫情加速了各行各业的线上化发展进程，“非接触式”金融服务模式持续加快发展，这也对消费金融机构快速适应行业变化提出了新的要求。 作为国内首批持牌消费金融公司之一，捷信消费金融有限公...

标签: 发布日期:2021-05-13 03:17:18 Catid:1940 Status:6

110. 移动支付同比增长超1倍 支付2.0时代已到来 [100%]

　　非现金支付业务金融增速在放缓，而移动支付业务则依然保持高位增长。 　　8月18日，央行公布2014年第二季度支付体系运行总体情况。数据显示，第二季度全国共办理非现金支付业务150.38亿笔，金额456.20万亿元，同比分别增长23.35%和17.42%。 　　而电子支付金额增速则远远大于整个非现金支付业务平均水平。同期全国银行机构共处理电子支付业务76.96亿笔，金...

标签:支付 移动 动支 发布日期:2014-08-19 03:47:30 Catid:565 Status:6

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