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101. 注意！个人出租、出借或出售收款码银行卡或涉刑 [100%]

...关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中，梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型。一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款；二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌；三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户；四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务；五是银行和支付机构直接或间...

标签: 发布日期:2020-07-26 02:11:51 Catid:1830 Status:6

102. 处理“深房理”决不能高举轻落 [100%]

...市共发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域。大量资金违规进入楼市，使得房地产领域金融风险不断加大。据媒体报道，一些炒房者在“深房理”的洗脑下借钱、借贷购房，最后面临资金链断裂，无力偿还贷款，只能低价拍卖房产，最终损失高达几百万元。不仅银行贷款违规进入楼市，不少小贷、融资担保公司也参与炒房。而且，还存在以多次转账、化整为零、...

标签: 发布日期:2021-08-11 10:34:54 Catid:1830 Status:6

103. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [100%]

...有较大的隐蔽性，给侦破带来了一定的难度。更令人惊愕的是，当前仍有不少民众缺乏对金融法律常识的了解和认知，当自己在做违法犯罪之事时，竟然毫不知情，这才是最值得反思的事。在该案中，部分参与出借、出租、售卖个人银行卡的人员认为，自己并没有直接参与违法活动，不构成犯罪。殊不知，其行为已经触犯了《刑法》，构成收买、非法提供信用卡信息罪，...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:478 Status:6

104. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [100%]

...集资新发案件几乎遍布所有行业，呈现“遍地开花”的特点，投融资类中介机构、互联网金融平台、房地产、农业等重点行业案件持续高发。大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规从事集资融资活动，发案数占总量的30%以上。 而在发案地区方面，案件集中于东部沿海地区和中西部人口大省，但中小城市、城乡结合地区、农村地区案件也在逐渐增多...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

105. 银行“小官”，何以变巨贪？ [100%]

...;频频洞穿内部监管 半月谈记者在多个案件中发现，银行“小官”腐败多发于金融资源密集的部门，涉案金额从数十万元到数亿元不等，并呈现如下特点： ——关键岗位“小鬼作怪多”。半月谈记者发现，贪腐多发于银行基层，如地市支行的部门负责人、总经理助理、产品经理、工会干事等，掌握审批等实际权力。 多位长...

标签:银行“小官” 巨贪 发布日期:2020-07-20 03:46:55 Catid:1830 Status:6

106. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [100%]

...采取惩戒措施。要健全完善并严格执行企业法人登记管理制度。 要组织相关部门对通讯、金融、网络等领域开展全行业、全领域的问题风险大排查，加强行业监管，明确处置责任，逐项整改解决，依法查处和曝光有问题的企业和从业人员，着力净化行业风气。要对不认真排查和整改问题的行业和单位进行督导、约谈，对相关负责人严肃问责。 同时，要严格落实一案...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

107. 利益输送牵出银行"内鬼" 提点成风"佣金"高达数百万 [100%]

...“灰金”网络用钱开道 东风公司亿元存款失踪系列案的操盘手李志勇，深谙金融系统回扣文化，用钱开道，编织起一张涵盖银行工作人员、国有企事业单位财务人员、社会资金掮客的灰色金融网络，7年的时间盗用11家单位超5亿元存款，形成了稳固的闭环利益链条。截至2010年1月案发，仍有1.89亿元存款无法归还。 银行工作人员是网络中的关键一环，他们...

标签:佣金 高达 利益 银行 发布日期:2015-04-14 08:00:21 Catid:565 Status:6

108. 刘新华代表：支持上海等地尽快设立金融法院 [100%]

...管理委员会原副主席刘新华在十三届全国人大一次会议上表示，“要支持上海等地尽快设立金融法院，在条件成熟时设立证券法院。” 刘新华指出，中国资本市场投资者众多，有1亿以上的实名证券账户，每天成交金额数千亿元，市场规模居于全球第二位，具有资金流量大、投资者多的特点。证监会统计数据显示，证券市场是犯罪的多发领域，内幕交易平均案值超过...

标签:金融法院 证券法院 发布日期:2018-03-22 09:20:30 Catid:1278 Status:6

109. 江西宜春多管齐下打击养老诈骗违法犯罪行为 [100%]

...“保健品”等领域涉诈问题隐患，加强市场监管，依法查处虚假宣传等违规经营行为。市金融办、宜春银保监分局督促、指导养老领域非法集资问题隐患整治工作，指导协调对养老领域非法集资依法认定、查处、取缔，指导推动有关部门和地方加强养老领域非法集资防范宣传、监测预警和依法处置工作。（张亚静）

标签: 发布日期:2022-08-01 01:14:58 Catid:1828 Status:6

110. 镇江检察机关发布服务法治营商环境九条意见 [100%]

...打击力度，依法惩治和预防企业内部人员实施职务侵占、挪用资金等企业内部腐败犯罪。助力金融风险源头防控，依法从严惩治涉众型经济犯罪和证券期货等金融犯罪，加强对贷款、保险等领域多发案件反向审视，深化推进反洗钱工作，积极参与非法金融中介专项治理，全链条打击金融黑灰产业犯罪。 2.切实维护公正透明

标签: 发布日期:2026-06-25 11:36:57 Catid:2201 Status:6