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101. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [100%]

...司上述行为违反了《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》、《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》等有关规定...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

102. 证监会将有序推进监管科技试点和应用 [100%]

...）、B（Blockchain区块链）、C（Cloud云计算）和D（Big Data大数据）组成的现代科技，催生了行业的金融科技和监管科技。作为信息科技的基础，‘ABCD’为金融科技的发展提供了基本保障。”在第十三届中国（深圳）国际期货大会上，证监会信息中心副主任刘铁斌如是说。科技助力金融机构风险监管，这一话题在2日下午的分论坛上备受关注。金融科技是金融与现代信息...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:28:50 Catid:482 Status:6

103. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [100%]

网络借贷是我国金融行业的一大创新，已成为中小微企业获得融资的重要途径和有益补充，也是近年来普惠金融的有益实践。但是一些不良平台的倒闭和转型，尤其是一些假借P2P网贷之名实施非法吸收公众存款或诈骗等行为的发生，严重扰乱互联网金融市场秩序，挫伤市场信心，给人民群众带来财产损失。 日前，最高人民检察院发布三起有关金融犯罪的典型指导性案例...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

104. 金融监管重磅政策出台 重申债券交易多项“禁令” [100%]

...观上使得债券市场脆弱性上升，潜藏较大风险隐患。为贯彻落实党的十九大报告、第五次全国金融工作会议及中央经济工作会议等提出的“守住不发生系统性金融风险底线”的明确要求，针对债券市场存在的一些不规范交易行为，人民银行、银监会、证监会、保监会共同研究制定《通知》，旨在督促各类市场参与者加强内部控制与风险管理，健全债券交易相关的各项内控...

标签:债券 杠杆 发布日期:2018-01-08 09:50:23 Catid:565 Status:6

105. 反诈攻坚战中的科技担当：数禾科技以用户行为图谱构建金融安全生态 [100%]

...网络诈骗等违法犯罪活动,保障人民群众安居乐业、社会安定有序。”在科技迅猛发展,普惠金融服务效率不断提升的当下,电信网络诈骗却不断滋生,成为威胁公众财产与个人信息安全的棘手难题。 作为金融科技领域的先行企业,数禾科技积极担当社会责任,全力投身于提升用户防范诈骗意识与能力的工作中。依托数智化风控实践,数禾科技系统梳理旗下还呗APP平台用户反诈...

标签: 发布日期:2025-03-21 05:51:49 Catid:1940 Status:6

106. “老赖”行为将导入金融数据库 [100%]

...人民银行征信管理局副局长张子红在会上表示，高法的失信被执行人信息通过技术手段导入到金融信息的基础数据库，将在金融系统对“老赖”形成一定的威慑。 　　张子红指出，金融信用信息基础数据库这些年来已经取得了一定的进展，人民银行征信中心负责数据库的运行，与有关部门进行了大力的合作。环保执法的信息已经进入到数据库当中。像高法的失信被...

标签:数据库 信息 导入 基础 一定 发布日期:2014-07-09 08:05:50 Catid:565 Status:6

107. 错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款… [100%]

原标题：错报1.36亿笔交易 瑞银遭英监管机构罚款2760万英镑据英国《金融时报》报道，当地时间19日，英国金融市场行为监管局表示对瑞银集团处以2760万英镑（约合3660万美元）的罚款，原因是瑞银集团在近十年的时间里错报了1.36亿笔交易。这是英国金融市场行为监管局迄今为止针对此类交易报告违规行为开出的最大金额罚单。英国金融市场行为监管局在一份声明中表...

标签: 发布日期:2019-03-21 10:15:05 Catid:479 Status:6

108. 防范金融风险的四个脑洞之三：金融体系的“三去” [100%]

中国发展网 记者潘世杰 刘维 防范金融风险的四个脑洞 ③金融体系的“三去” 今后三年要打好三大攻坚战，尤其是重点防控金融风险。中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，要实现全面建成小康社会的目标，防范金融风险的底线必须守住。...

标签:金融风险 2018全国两会 发布日期:2018-03-12 06:49:00 Catid:1278 Status:6

109. 互联网金融不得不说的风险 [100%]

　　在互联网金融蒸蒸日上的今天，我们是否充分认识到了它所带来的风险? 　　对于互联网和互联网金融的大好前景，人们已经耳熟能详了。 　　《第三次工业革命——新经济模式如何改变世界》的作者、美国经济学家杰里米·里夫金指出，互联网是新一轮产业革命的重要技术支撑，将给人们的生产行为、生活方式带来颠覆性的变化。这一预言已在我...

标签:互联网金融 发布日期:2014-01-16 10:36:06 Catid:565 Status:6

110. 银行员工在线“求业绩” 社交、电商平台现灰色产业链 [100%]

...几十元到一百多元不等。有些店铺做了三千多单业务，且一直在涨价。 复旦大学经济学院金融研究院副院长徐明东表示，通过资金掮客和线下地推“冲业绩”，多年来都是银行界“公开的秘密”。近期兴起的银行员工“网购业绩”现象，也是银行揽储考核任务压在个体员工身上的表现。 存款“一日游” “皆大欢喜”背后风险丛生...

标签: 发布日期:2023-09-19 10:16:04 Catid:1830 Status:6

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