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101. 央行布控金融风险重点监控领域 [100%]

...”之称的中技实业董事长成清波又被曝已于2014年5月被上海公安局经侦部门拘捕，原因是其涉嫌上海优道投资的非法集资项目。　　P2P乱象也颇受关注。由于P2P公司存在无门槛、无监管的情况，整个行业鱼龙混杂。从去年下半年以来，淘金贷、优易贷、安泰卓越等P2P业务公司相继发生卷款跑路事件。今年3月，中欧温顿高管集体消失，2000多名投资者近4亿元资金无法赎回...

标签:风险 监管 发布日期:2014-10-17 03:14:33 Catid:565 Status:6

102. 共享单车押金难退 小蓝单车涉及民事纠纷还是非法集资？ [100%]

...，一旦共享单车企业及其负责人私吞押金，将会直接导致共享单车用户的经济损失，其行为将涉嫌集资诈骗罪。”北京京都律师事务所律师常莎说。 8月3日，交通部和国家发改委等十部门联合出台《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》(下称《意见》)，对押金安全问题做出明确规定：企业对用户收取押金、预付资金的，应严格区分企业自有资金和用户押...

标签:共享单车 押金难退 非法集资 发布日期:2017-11-21 09:06:14 Catid:565 Status:6

103. 镇政府被指又拖欠500万国家赔偿 曾因此成失信人 [100%]

...双方的借款关系担保。后李爱民、王艳敏以利息形式支付刘玉红夫妇30万元。后来利民公司因涉嫌非法集资被查。2016年12月6日，延边州作出终审判决，利民公司、李爱民、王艳敏被法院以犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪等分别判处刑罚。法院认为，张胜国作为国家工作人员，履行其职责时滥用职权为李爱民、王艳敏非法吸收公众存款，重复提供他项权证，致使被害人利益遭...

标签: 发布日期:2017-12-03 09:31:02 Catid:478 Status:6

104. 山东莱西：金融赋能经济逆势发展 [100%]

...动态监测。 去年，开展处置非法金融活动工作专班专项检查19次，发布风险提示4件，移交涉嫌金融犯罪行为线索1条。立案8起非法集资案件，均为“输入性”案件，无“源发性”案件。完善青岛(姜山)基金小镇风险防控机制，累计拒绝20家问题企业入驻、清退入驻企业2家，小镇内入驻企业未发生非法集资问题。

标签: 发布日期:2021-03-12 04:05:59 Catid:1828 Status:6

105. P2P跑路第一案开审在即 或成后续案件标杆 [100%]

...庭审理。 　　作为P2P跑路第一案，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，这将使得一些涉嫌违背道德风险，以诈骗以及自融为目的平台受到法律警示。 　　优易网于2012年8月上线，2012年12月21日歇业，受害人有60余名，涉案金额2000万元。记者从相关律师处获悉，由于平台是自融平台，涉案资金也全部被挥霍一空，案件的最终定性引人关注。 　　P2P跑路...

标签:平台 跑路 p2p 发布日期:2014-06-26 04:06:15 Catid:565 Status:6

106. 独家！逾10家ICO交易平台宣布暂停业务 [100%]

...近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。 代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。《公告》明确指出，这本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以...

标签:ico 监管 融资交易平台 发布日期:2017-09-06 09:04:00 Catid:565 Status:6

107. 工商总局提醒网民警惕以传销形式为手段的新型互联网欺诈行为 [100%]

...谨慎。另外，投资者还要注意识别平台是否带有传销性质。 工商总局提醒，此类活动可能涉嫌以传销为手段和形式，本质上实施非法集资、擅自从事金融业务活动、诈骗等违法犯罪行为，参与者的权益存在巨大风险。此外，参与传销也属违法行为，其权益不受法律保护。 据悉，此类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采...

标签:传销 非法集资 发布日期:2017-12-11 03:42:18 Catid:565 Status:6

108. 民间借贷纠纷成中国第二大民事诉讼类型 [100%]

...良俗的；其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。 此外，该司法解释还规定，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理。（新华网 罗...

标签:民事诉讼 借贷 中国 二大 纠纷 发布日期:2015-08-07 02:18:16 Catid:483 Status:6

109. P2P寒赛三九 [100%]

...似火的八月， P2P却寒赛三九。8月2日晚间，上海市公安局下属的10个分局通报了近期辖区内44起涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗的案件，均涉及各类互联网金融点对点借贷平台（P2P平台）。次日晚上，上海静安、杨浦、普陀警方再次公开通报了5起涉嫌非法吸收公众存款案情况。 不仅是在上海，自今年以来，国内P2P行业爆雷声声。2017年7月到2018年6月一年间，新增P2P平台141...

标签:P2P 上海市 发布日期:2018-08-29 04:43:07 Catid:565 Status:6

110. 民间借贷纠纷成中国第二大民事诉讼类型 最高法发布司法解释 [100%]

...良俗的；其他违反法律、行政法规效力性强制性规定的。 此外，该司法解释还规定，对于涉嫌非法集资犯罪的民间借贷案件，人民法院应当不予受理或者驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关。对于与民间借贷案件虽有关联，但不是同一事实的犯罪，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理。

标签:民事诉讼 借贷 发布日期:2015-08-07 07:43:00 Catid:565 Status:6