大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为663,873项。（搜索耗时：0.1043秒） [XML]

101. 无党派监督机构投诉：特朗普竞选活动非法“洗钱”1.7亿美元的支出 [100%]

...体报道，一个无党派监督机构向联邦选举委员会（FEC）投诉，指控特朗普总统的竞选活动“洗钱”了1.7亿美元的支出。 竞选法律中心（CLC）提交的长达81页的投诉称，前特朗普竞选经理布拉德·帕斯卡尔（Brad Parscale）使用“直通”公司向下游供应商付款，包括特朗普竞选成员、同伙和家庭成员，该行为触犯了法律。 竞选法律中心联邦改革事务主任布...

标签:特朗普 美国大选 发布日期:2020-07-29 03:54:30 Catid:565 Status:6

102. 泰洋川禾：始终坚持一个中国原则，从未参与洗钱活动 [100%]

...微博发布声明：泰洋川禾始终坚持一个中国原则，反对一切分裂祖国的行径，也从未参与任何洗钱活动。 声明还提及，近日，部分网络用户在豆瓣小组、新浪微博等平台发布了不实言论和误导性信息，对该公司进行恶意诽谤，公司已向公安部门举报并取证备诉，对拒不停止侵权行为的有关主体，将坚决依法追责。

标签:泰洋川禾 一个中国 洗钱 发布日期:2020-07-13 02:53:09 Catid:1830 Status:6

103. 比特币推广人纽约被控洗钱 [100%]

...毒等非法用途。联邦政府去年关闭“丝路”在线商场。　　舒雷姆和法耶拉均面临洗钱、合谋和向政府监管机构隐瞒可疑活动的指控。舒雷姆和法耶拉各自的律师14日未立即回应媒体采访要求。　　路透社报道，如果最严重罪名成立，舒雷姆可能面临最高20年监禁。　　舒雷姆现年24岁，今年1月被捕，随后卸下比特币基金会副总裁身份。他曾任比特币兑换...

标签:推广 丝路 洗钱 罪名 商场 发布日期:2014-04-16 03:15:21 Catid:565 Status:6

104. 国内比特币价格升破两万元 平台升级反洗钱系统 [100%]

...逐渐变大，国内比特币价格成为世界比特币的价值洼地，从而带来补涨行情。 平台升级反洗钱系统 平台对于比特币价格的上涨则是喜忧参半。一方面看到比特币价格受到越来越多人的关注，另一方面则担心监管。 实际上，在比特币监管细则未下发之前，比特币交易平台监管主要依靠自律。在3家比特币交易平台完成整改宣布提币后，北京商报记者从多家比特币...

标签:比特币 监管 发布日期:2017-06-07 08:58:39 Catid:1159 Status:6

105. 中行紧急叫停优汇通 传外管局和反洗钱司已经入驻 [100%]

...内部目前已经暂停了该业务。另外，南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。　　1　　曝光：优汇通可无限额换汇　　每年每人只有5万美元的换汇额度一直是央行实现外汇管制的一条重要红线。不过，昨日上午，央视的报道却指出，中国银行的“优汇通”业务可实现无限换汇。而根据央视的...

标签:业务 中行 记者 发布日期:2014-07-10 03:48:20 Catid:565 Status:6

106. 虚拟账户买保险：监管空白 理赔麻烦 [100%]

...使用虚拟账户投退保保险产品。但就目前的情况来看，使用虚拟账户买保险存在监管空白以及洗钱、赔付等多重风险问题。　　客户要求用虚拟账户投保　　上述监管人士表示，有保险公司反映，不少客户要求保险公司采用虚拟账户办理投退保业务，但对于该种方式投保方式，此前并无相关规定，保险公司不知道是否违规，也不确定是否存在风险。...

标签:账户 虚拟 支付 客户 发布日期:2014-09-15 11:10:06 Catid:482 Status:6

107. 天价拍卖遭批：拍卖堪比赌博公司是最大庄家 [100%]

据经济之声《天下公司》报道，一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》让整个收藏界的信誉备受质疑。苏富比拍卖公司针对发表声明，称将对“文章所有失实报道或其它内容保留一切法律权利，包括向文章作者及有关人士就该文章对苏富比造成的损害作出索偿。”而原文作者江因风今天接受《天下公司》采访时表示，没有收到任何法律文件，对于各家的表态，在他...

标签: 发布日期:2014-08-05 12:34:20 Catid:495 Status:6

108. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [100%]

...布信息称，加强与人民银行合作，治理保险机构客户信息不真实乱象。“这与近期进行的反洗钱大检查有关。”一位业内人士透露，今年保险监管机构可能还将进一步推进保单实名制改革。 多险企领罚单 高的达120多万元，低的为几万元，近日，多家险企受到人民银行或者保险监管机构的处罚。究其原因，皆与客户信息不真实有关。 具体来看，中国人民银...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

109. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

110. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

...-image/SAUW7Fm8ZI4RNI?from=pc" border="0" alt="起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱" /> 上海至雅集团总部已被查封。 南都记者通过“天眼查”发现，自2018年起，该公司发生了不少于7次的法定代表人和投资人股权等变更。其经营范围变更记录显示，2018年10月22日，主营范围由“房地产开发与经营”变更为“公关活动策划、企业形象策划&...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

反洗钱知识手册