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101. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

102. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [100%]

...吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

103. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...者 李 冰 据《证券日报》记者梳理，2022年支付机构共收到63张罚单。从处罚内容来看，反洗钱是“重灾区”。同时，双罚制成为常态，监管对违规机构相关责任人的处罚力度正在加大，有机构相关责任人罕见收到百万元级别罚单。对于2023年监管重点方向及趋势方面，业界普遍认为，防风险、严治理是主基调，反洗钱仍是监管重点。 值得一提的是，2022年的最后...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

104. 守护“钱袋子”：浙江义乌这场反诈反洗钱宣传有趣又有料 [100%]

...乌营业管理部、浙江稠州商业银行、义乌市公安局商城派出所联合打造的“线上线下反诈反洗钱联合宣传”活动在这里火热举行。 边玩边学，玩套圈防圈套 活动现场，丢沙包、套圈圈等趣味游戏前排起了长队，参与者有市场商户、往来消费者，还有不少国际友人。主办方将反诈反洗钱知识巧妙设计成简单易懂的问答题，每套中一个圈，就要回答一...

标签: 发布日期:2026-04-16 05:13:32 Catid:479 Status:6

105. 渤海期货党支部及大连分公司联合开展主题党日活动 [100%]

...>活动期间，渤海期货党支部党员代表及大连分公司部分员工以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题开展了反洗钱宣传，为群众开展了反洗钱知识宣传教育，宣传反洗钱知识的重要性，并发放“远离洗钱犯罪，尊享金融服务”、“警惕卷入洗钱犯罪”、“远离洗钱陷阱，加强自我保护”等宣传折页，提醒参观者警惕电信网络诈骗、保护资...

标签: 发布日期:2024-07-08 04:09:15 Catid:1830 Status:6

106. 澳门特区出台新规打击洗钱 持银联卡在ATM取钱要刷脸 [100%]

...覆盖澳门的自动柜员机，特别是娱乐场内及周边区份的自动柜员机。 新规意在打击洗钱犯罪 澳门特区政府方面表示，金融部门将密切跟进客户使用情况，确保取款服务顺畅，并将分阶段对澳门自动柜员机全面引入“认识你的客户”(KYC)技术。 显然，此次新规意在打击洗钱犯罪。澳门特区政府发言人办公室表示，特区政府重申一直以来高度关...

标签:银行卡 ATM取钱 发布日期:2017-05-09 06:20:21 Catid:565 Status:6

107. 110人落网涉案6.2亿，厦门警方打掉一涉外洗钱犯罪集团 [100%]

...取现线索发现核查工作机制，从中发现若干线索并深入开展信息研判，发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。厦门市警方立即成立专案组，全力展开侦查。在逐步摸清了该团伙的组织架构后，警方循线追踪，发现了其上游的多个第四方支付平台代理商，为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务。 为将该犯罪集团一网打尽，专案组先后派出多个工作组分赴福建...

标签:洗钱犯罪 洗钱犯罪集团 洗钱 发布日期:2020-11-21 12:24:22 Catid:1830 Status:6

108. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

109. 山西警方跨省打掉一为电诈犯罪“洗钱”团伙 涉案600万元 [100%]

...晋中市寿阳县公安局获悉，寿阳警方远赴福建省，打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额达600万元。 4月3日，寿阳警方接到群众报案称，其在网上进行投资，被对方以要求交“手续费”“保证金”等各种理由诈骗30万元。接到报警后，寿阳警方迅速成立专案组对案件展开侦破工作。 专案民警以受害人...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:27 Catid:1830 Status:6

110. 假身份证也能办银行卡 助骗子网上洗钱 [100%]

...办理了三张功能齐全的银行卡。 正是利用银行这个漏洞，网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡，这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

标签:银行卡 骗子 身份证 发布日期:2015-03-16 02:22:41 Catid:1159 Status:6

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