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101. 我们需要P2P平台扮演怎样的角色？ [78%]

...一类为理财-资金池模式；第二类为不合格借款人导致的非法集资风险行为；最后一类为典型的庞氏骗局。从4月21日到4月29日，银监会、支付清算协会相继牵头召开打击非法集资情况交流会，这场由央行、高院、高检和公安部经侦局等各部际联席的交流会，旨在厘清P2P网络借贷与非法集资的界限。然而，划定非法集资界限较行业有效监管相去甚远。曾刚认为，目前P2P面临监...

标签:p2p 平台 发布日期:2014-05-14 12:38:54 Catid:565 Status:6

102. ICO监管“靴子落地” 代币清退或成实施关键 [78%]

...组织甚至也伪装成ICO项目。近期被公安部门侦破的维卡币传销案，就是利用ICO非法牟利的“庞氏骗局”。迄今为止，恒星币、万福币、中华币，百川币、维卡币、珍宝币、五行币等，均是已经被查获和曝光的虚拟货币传销案，更多的则尚未浮出水面。打着ICO幌子行传销之实的传销项目，可以打出200%甚至2000%的收益率，诱惑性强，危害也更大。 薛洪言表示，监管落地...

标签:ico 监管 项目 虚拟 发布日期:2017-09-07 01:44:20 Catid:496 Status:6

103. 一行两会集中发声 勾勒下一步金融政策路线图 [77%]

...各类非法公开发行证券行为、切实防范金融衍生品投资风险以及时刻警惕各种变换花样的“庞氏骗局”。“受不可控制甚至不可预测的多种因素影响，金融衍生品价格波动很大，对投资者的专业水平和风险承受能力具有很高要求。那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。”他说。

标签: 发布日期:2021-06-11 10:39:23 Catid:565 Status:6

104. 理财诱惑丨这家互金平台爆雷，为什么大家都觉得在意料之中 [77%]

...了2018年。这其中有监管的问题，有媒体的问题，也有投资者自己的问题。有人说，庞氏骗局的套路都是一成不变的，而人性的贪婪，也是一样。还是回顾一下银保监会主席郭树清此前在陆家嘴论坛上的那句话：“要努力通过多种方式让人民群众认识到，高收益意味着高风险，收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”

标签: 发布日期:2018-06-20 09:00:02 Catid:479 Status:6

105. 开发只要3分钟、扫二维码就能装……1个App就让人倾家荡产！ [77%]

...头进行推广，获得近百万名注册会员。随后，该公司在App上推出虚拟产权销售项目，实施“庞氏骗局”，骗取资金。最终资金链断裂，资金无法兑付，数千名投资人的钱款打了水漂。 吴文蔚提醒，当前对非法App监管上仍存难点，公众如装载了非法App，财产和信息安全都得不到保障。 监管存三难点 专家：强化支付接口“穿透式”监管 记...

标签:杀猪盘 App 发布日期:2019-09-05 05:15:21 Catid:1830 Status:6

106. 黑中介换个马甲继续行骗，租房被坑的年轻人太难了 [77%]

...村小伙子名下有8家公司。许多租户和房东都心知肚明：“幕后的老板不就是来圈钱的，这和庞氏骗局有啥区别，拿着租客的钱，骗着房东的房子，然后一跑了之，留下一个替罪羊。”一位房东向记者诉苦：“现在莫名其妙房东都成了坏人，我们其实也只是想少赔点，有的房东家里也不富裕，还要还房贷。” 在成都做过数年中介的王强向记者透露，成都许多中...

标签:租房 发布日期:2020-10-30 11:02:36 Catid:1830 Status:6

107. 社科院专家：我国住房市场明显供大于求 [77%]

...本收益率只有3%左右，而这些影子银行的融资成本在10%左右，有些甚至超过20%，是典型的“庞氏骗局”。2014年初，一些到期的信托和债券出现违约，市场风险偏好明显降低，投资开始成为惊弓之鸟，影子银行扩张将难以为继。　　可见，通过扩张货币方式刺激经济及房地产市场的空间已经很小，如果再次强行刺激，会使经济杠杆水平进一步上升，金融风险大大增加...

标签: 发布日期:2014-07-10 02:20:33 Catid:565 Status:6

108. 中国银保监会“亮相”监管旋风吹向哪 [76%]

...行资产‘回表’，同时充分考虑市场反应，合理把握好工作的节奏和力度。严厉打击各种庞氏骗局、非法集资等违法违规金融行为。” ■ 焦点 “整合”备受关注 监管将“无缝”衔接 除了表面上的银保监会挂牌之外，记者4月8日从一些保险监管和行业人士处了解到，原两会职能部门、地方保监局和银监局的整合也...

标签: 发布日期:2018-04-09 07:45:00 Catid:479 Status:6

109. 长租公寓企业频陷"爆雷"危机多地发文规范租赁市场 [76%]

...需要用36个月进行摊销、折旧，也就是将一年要付出去的钱做一个三年周期的投资，注定要变成庞氏骗局。一旦没有新的租客进入，通过租金贷的方式超付房租，没有新的投资人提供资金，长租公寓企业的现金流就会断裂，进而出现爆仓、跑路等问题。 胡景晖称，与此同时，我们也看到了行业的积极一面。2019年12月25日，住建部等六部门印发《关于整顿规范住房租赁市场...

标签:长租公寓 发布日期:2020-11-25 02:02:53 Catid:566 Status:6

110. P2P网贷的“惶恐六月”：备案延期 平台频暴雷 [76%]

...下，资本市场又不景气，社会融资成本居高不下，高收益好项目很少，很多平台最后只能通过庞氏骗局流程来兑付。虽然6月网贷行业已惊现诸多“不确定”事件，但P2P行业研究人士担心，由于监管趋严，大部分平台将很难顺利通过备案，担心平台负责人通过高收益率诱骗投资人继续投资，如此一来，一旦平台负责人跑路，投资人将遭遇更大损失。牌照管理

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:02 Catid:479 Status:6

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