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101. 上线“智慧合规”系统 潍坊银行提升合规管理数字化水平 [100%]

中国发展网讯 据山东省银行业协会消息，为全面打造主动合规文化氛围，提升合规科技化管理水平，潍坊银行创新启动了“智慧合规”项目建设，经过项目论证、开发、测试和试运行，在监管部门有力指导下，目前已正式上线运行。 本着“先急后缓、逐步完善”的原则，“智慧合规”系统现已先行实现了内外部制度自动更新及智能检索，且在电...

标签: 发布日期:2024-02-26 02:27:07 Catid:1932 Status:6

102. 建行聊城市分行组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

...发展网 随着金融市场日趋活跃，科学技术日渐发展，银行作为经济发展的重要一环，内控合规管理在银行经营中有着举足轻重的地位。为进一步提升全体员工合规从业意识，强化合规文化建设，近日，建行聊城分行内控合规部到铁路支行开展合规案访主题宣讲活动，就《中国建设银行员工违规处理办法》进行详细解读，铁路支行全体员工参加。 宣讲主要围绕员工行...

标签: 发布日期:2023-12-27 02:50:14 Catid:1923 Status:6

103. 中国建设银行聊城分行：组织开展合规案访宣讲活动 [100%]

...发展网 随着金融市场日趋活跃，科学技术日渐发展，银行作为经济发展的重要一环，内控合规管理在银行经营中有着举足轻重的地位。为进一步提升全体员工合规从业意识，强化合规文化建设，近日，建行聊城分行内控合规部到铁路支行开展合规案访主题宣讲活动，就《中国建设银行员工违规处理办法》进行详细解读，铁路支行全体员工参加。 宣讲主要围绕员工行...

标签: 发布日期:2023-12-26 05:16:35 Catid:1923 Status:6

104. 深圳“企业合规办公室”揭牌 [100%]

...bsp;王璇琰记者刘宝报道日前，广东省深圳市人民检察院举办了“企业合规建设推进会暨企业合规办公室揭牌仪式”。 中国经济导报记者了解到，去年3月份，深圳市宝安区检察院、南山区检察院被纳入第一期企业合规改革试点，为企业合规改革成功积累了实践经验。今年3月份，深圳市、区两级检察院整体被纳入企业合规改革试点，成为广东省...

标签:深圳 企业合规办公室 发布日期:2021-09-02 09:49:08 Catid:1828 Status:6

105. 保监会要求保险公司修筑三道防线 防止违规漏洞 [100%]

中国发展网1月5日 据保监会网站消息 保险会日前印发《保险公司合规管理办法》，旨在进一步健全保险监管制度体系，加强和改善保险公司合规管理工作，提高保险业依法合规经营水平，保障保险行业持续规范发展。并于2017年7月1日起施行。 《办法》要求，保险公司应当建立三道防线，即保险公司各部门和分支机构、合规管理部门、内部审计部门共同履行合规管理的...

标签:保险公司合规管理办法 发布日期:2017-01-05 09:30:26 Catid:565 Status:6

106. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [100%]

...的深厚底蕴和卓越能力，更为与会者提供了应对刑事风险的全新视角和实用策略，助力企业的合规经营和长远发展。 本文将详细呈现星来分论坛的各发言环节，带领大家一同回顾此次会议的精彩瞬间。 “2024年上海•CBLJ高峰论坛之星来分会场圆桌讨论会”以“刑事风险识别、前瞻与策略化应对”为主题，分设两个讨论话题，第一个话题：企业如何识别...

标签: 发布日期:2024-11-12 10:57:37 Catid:1940 Status:6

107. 技术、合规与用户保护协同推进，数禾科技夯实长期服务能力 [100%]

...智能风控、信息安全、消费者保护和反诈治理等方向开展能力建设。对数禾科技而言，技术、合规与用户保护并不是彼此分离的工作，而是需要在同一套服务体系中协同运转。 这种协同能力，正在成为观察金融科技企业长期服务能力的重要维度。技术能力决定服务能否稳定、高效、可迭代；合规能力决定业务能否在清晰规则下运行；用户保护能力则决定服务是否能够真正...

标签: 发布日期:2026-07-01 04:06:50 Catid:1940 Status:6

108. 2026保密合规硬门槛：严控涉密销毁与语音防窃，要保密选科密 [100%]

...频扣分点。 结合新版保密法实施条例及配套专项检查细则，当前所有涉密、涉商密单位的合规整改核心已明确：同步搭建全介质合规涉密销毁体系、全场景语音泄密防护体系，两道防线缺一不可、缺一不合规。 普通设备普遍不合规，权威资质成合规核心标准 对照2026年保密专项整改要求，市面上多数普通办公设备存在明显合规短板，无法通过上级...

标签: 发布日期:2026-07-15 08:42:45 Catid:1940 Status:6

109. 深圳推进企业合规第三方监督管理新进程 [100%]

...税务局、深圳市市场监督管理局、深圳市工商联合会、深圳市贸促委多部门联合制定的《企业合规第三方监控人名录库管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）正式印发施行。 该办法系《深圳市检察机关企业合规工作实施办法（试行）》和《企业合规第三方监督评估机制管理委员会及第三方监控人管理暂行规定》的配套规定，进一步健全了深圳市企业合规第...

标签:深圳 第三方监督 发布日期:2021-09-14 05:25:02 Catid:1828 Status:6

110. 聚焦企业刑事风险，共探合规智慧——2024年上海CBLJ高峰论坛星来律所分会场精彩回顾 [100%]

...的深厚底蕴和卓越能力，更为与会者提供了应对刑事风险的全新视角和实用策略，助力企业的合规经营和长远发展。 本文将详细呈现星来分论坛的各发言环节，带领大家一同回顾此次会议的精彩瞬间。 “2024年上海•CBLJ高峰论坛之星来分会场圆桌讨论会”以“刑事风险识别、前瞻与策略化应对”为主题，分设两个讨论话题，第一个话题：企业如何识别...

标签: 发布日期:2024-11-11 04:34:25 Catid:1940 Status:6