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大约有200项符合查询结果，库内数据总量为705,108项。（搜索耗时：0.0151秒） [XML]

101. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [52%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

102. 银保监会：单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元 [51%]

...是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。 本办法所称合作机构，是指在互联网贷款业务中，与商业银行在营销获客、共同出资发放贷款、支付结算、风险分担、信息科技、逾期清收等方面开展合作的各类机构，包括但...

标签:银保监会 个人信贷 发布日期:2020-07-17 11:23:03 Catid:565 Status:6

103. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [51%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

104. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [51%]

...金融及相关领域的法治化和透明化改革的力度，要完善金融业相关法律，特别是要推动修订反洗钱法，充分发挥反洗钱在预防和化解金融风险方面的特殊作用。 庄德水的建议则是，下一个阶段，要利用好反腐败的成果，把金融领域反腐败成果上升到制度和体制的层面，转化为制度成果。 “要健全完善金融领域监督体制机制建设，把不敢腐的成果转化为不想腐不能...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

105. 昆仑健康保险“金融消费者权益保护教育宣传月”宣教落地见效 [50%]

...宣传进大楼活动。在活动现场,多角度,全方位向广大群众宣传,活动重点包括个人信息保护、反洗钱知识宣传、防电信网络诈骗等,参与人数约80余人。 9月15日,上海分公司总经理吴哲明亲自在客户服务大厅接待客户,利用“...

标签: 发布日期:2023-09-26 02:41:22 Catid:1940 Status:6

106. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [50%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

107. 拿什么呵护你——互联网金融 [50%]

...背景的向虚拟支付账户充值，必须严格控制。对虚拟支付账户的资金往来，须遵循国家有关反洗钱、反恐和涉及赌博、色情活动相关禁令，须实现交易记录可追溯性、跨账户往来透明化，须有交易安全的模拟攻击、系统安全检测、漏洞扫描和内外部安全审计的制度安排。　　(六)建议多借助行业协会的超脱地位，在法律法规覆盖不到的领域，以行业公约来实现软法约束。...

标签:金融 互联网 支付 监管 发布日期:2014-04-14 04:07:11 Catid:565 Status:6

108. 高管频繁离职、大规模裁员，汇丰银行怎么了？ [50%]

...有消息将其二人的离职与华为事件联系起来，猜测此番突然卸任与2017年汇丰银行为免于违反反洗钱法等规定遭受处罚，而泄露客户华为信息协助美国政府办案有关。 对于这一说法，汇丰银行相关发言人表示：“黄碧娟的离职与汇丰集团行政总裁范宁的离职及华为事件完全无任何联系。” 宣布范宁辞职的同日，汇丰也公布了最新的业绩报告。 财报显示，...

标签:汇丰 银行 发布日期:2019-08-10 05:03:55 Catid:565 Status:6

109. 人保财险山东省分公司：“五进入”开展消保教育宣传活动 [49%]

...公司走进盘古天地广场开展宣传活动，工作人员积极向市民宣传普及金融消费者八项权益、反洗钱法、防范非法集资、风险提示等保险金融知识，认真倾听他们对保险业的意见建议。同时，向过往的市民发放宣传折页，现场普及侵害消费者权益视频案例、摆放风险提示展架等形式进行宣传，积极为市民普及金融知识，树立正确的金融消费观。3月12日，人保财险临沂市分公司走...

标签: 发布日期:2024-03-22 11:13:53 Catid:1932 Status:6

110. 守好岁末年初“安全关”，光大信用卡开展防范非法金融宣教活动 [49%]

...阳光消保丨天上不会掉馅饼，刷单返利是诈骗》长图，拆解刷单诈骗套路，剖析其背后隐藏的洗钱、虚假交易等违法风险，引导大学生树立正确的消费观、理财观。 针对小微商户群体，围绕支付码盗刷、虚假订单诈骗等真实案例，通过科普长图《阳光消保丨警惕盗刷新骗局，视频通话收款莫轻信》拆解“不法分子以大额采购为由索要支付码、截屏盗刷”的完整套路...

标签: 发布日期:2026-05-13 03:55:17 Catid:1940 Status:6