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101. 孟晚舟案证据公开！汇丰银行构陷，美国一手炮制 [72%]

...巨大的利益交换：汇丰充当受害人举证孟晚舟，以此换取美国的赦免，逃脱美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。 ——重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期５年（2012—2017）的《延...

标签:孟晚舟 发布日期:2020-07-24 05:59:18 Catid:1830 Status:6

102. 证监会：2020年拟制定、修改规章类立法项目53件 [71%]

...私募投资基金销售业务监督管理办法》；修改《证券期货市场统计管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《中国证券监督管理委员会证券监管专员办事处暂行办法》。 除了上述规章项目外，2020年证监会还将继续配合全国人大有关部门做好制定《期货法》、修改《刑法》等立法工作；配合国务院有关部门做好《证券公司监督管理条例》《上市公司监督管理条例》...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:28 Catid:565 Status:6

103. 出租银行卡得不偿失 这样的“躺盈”模式不靠谱 [71%]

...防和打击银行卡犯罪的通知》 ，对银行卡犯罪进行了明确规定，可按《刑法》《银行法》《反洗钱法》中的相关规定定罪。其中《刑法》第196条第1款第3项规定：“冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役”。据犯罪嫌疑人施某交待，因为网络赌博时收到赌友高价求购银行卡信息，因此将其视为发财之道，并前...

标签: 发布日期:2019-09-06 10:25:20 Catid:479 Status:6

104. 耽视比特币 [70%]

...> 　　在风险警示中，中国央行指出，比特币存在着“较高的投机风险”和“较高的洗钱风险”，“比特币的相关交易市场仍处自发状态，可能存在交易对手方风险、资金安全风险和清算结算环节的风险等，投资者合法权益难以得到有效保障”，同时，“由于比特币交易具有匿名性和不受地域限制的特点，其资金流向难以监测，为洗钱和恐怖融资活动提...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

105. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [70%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

106. 银保监会：单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过20万元 [69%]

...是指应用于互联网贷款业务全流程的各类模型，包括但不限于身份认证模型、反欺诈模型、反洗钱模型、合规模型、风险评价模型、风险定价模型、授信审批模型、风险预警模型、贷款清收模型等。 本办法所称合作机构，是指在互联网贷款业务中，与商业银行在营销获客、共同出资发放贷款、支付结算、风险分担、信息科技、逾期清收等方面开展合作的各类机构，包括但...

标签:银保监会 个人信贷 发布日期:2020-07-17 11:23:03 Catid:565 Status:6

107. itc保伦股份公安大数据研判平台测评，软硬一体化打造智慧警务新模式 [69%]

...复用，沉淀办案技战法经验。平台内置8大类61个成熟实战模型，涵盖通用分析、资金分析、反洗钱、话单通讯、涉税、传销、招投标、行踪轨迹等，覆盖电信诈骗、传销、虚开发票、黄赌毒、两卡犯罪等高频案件，开箱即用；同时支持N个自定义自建模型，针对地方特色案件自由搭建，真正做到以案件定义模型，而非用固定模型硬套案件，兼顾标准化与灵活度。 

标签: 发布日期:2026-09-07 04:00:51 Catid:1940 Status:6

108. 软禁600天，孟晚舟案证据公开：美国一手炮制！华为申请中止引渡 [68%]

...mdash;—重案在身，恶意做局。 2012年，美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰，美国司法部认定：汇丰参与洗钱活动。为此，汇丰支付了19.2亿美元罚金，并与美国司法部达成为期5年（2012—2017）的《延期起诉协议》。汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协...

标签:孟晚舟案 汇丰银行 发布日期:2020-07-24 06:47:35 Catid:1830 Status:6

109. 制度反腐风暴席卷金融领域：今年已有36名领导干部被查 [68%]

...金融及相关领域的法治化和透明化改革的力度，要完善金融业相关法律，特别是要推动修订反洗钱法，充分发挥反洗钱在预防和化解金融风险方面的特殊作用。 庄德水的建议则是，下一个阶段，要利用好反腐败的成果，把金融领域反腐败成果上升到制度和体制的层面，转化为制度成果。 “要健全完善金融领域监督体制机制建设，把不敢腐的成果转化为不想腐不能...

标签:建设银行 发布日期:2019-12-09 09:39:24 Catid:565 Status:6

110. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [68%]

...准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·06”案中查处的地下钱庄，正是“跨境汇兑型”的典型代表： ——内外勾结、主动招揽，完成“客户”与地下钱庄对...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

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