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101. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [100%]

... 国付宝领的是年内最大第三方支付罚单，联动优势属于年内第三次受罚。 反洗钱红线 第三方支付机构吃罚单的原因，除了此前违反支付结算业务规定的行为外，今年以来，国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。 此次，针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

102. 人保寿险义乌中支开展“5·15”打击和防范经济犯罪日宣传活动 [100%]

为进一步提高社会公众打击和防范经济犯罪的意识，引导社会公众远离电信诈骗、洗钱、非法集资等经济犯罪，营造稳健良好的金融环境。近日，人保寿险义乌中支开展以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防控”为主题的宣教活动。

标签: 发布日期:2024-05-29 03:04:39 Catid:1940 Status:6

103. 保险会：严防洗钱和恐怖融资风险 [100%]

　　保监会今日正式印发《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，旨在指导保险机构评估洗钱和恐怖融资风险，合理确定客户洗钱风险等级，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性等。　　《指引》明确，保险机构应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为，结合当前市场的具体运行状况，综合分析业务风险。其中，业务风险子项...

标签:风险 指引 洗钱 发布日期:2015-01-09 09:33:03 Catid:565 Status:6

104. XTransfer与支付圈发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

在跨境贸易领域，跨境支付机构的反洗钱风控能力尤为重要。2024年政府工作会议提出，要推动外贸质升量稳，优化跨境结算、汇率风险管理等服务。提升中小微外贸企业跨境金融服务体验，成为稳外贸的重要抓手。如何甄别客户是否在假借贸易形式进行洗钱活动？如何建立高效的反洗钱风控体系？这些都是跨境支付行业长期关注的焦点。 在第136届广交会落幕之际，中...

标签: 发布日期:2024-11-06 05:25:58 Catid:566 Status:6

105. 国内比特币价格升破两万元 平台升级反洗钱系统 [100%]

...逐渐变大，国内比特币价格成为世界比特币的价值洼地，从而带来补涨行情。 平台升级反洗钱系统 平台对于比特币价格的上涨则是喜忧参半。一方面看到比特币价格受到越来越多人的关注，另一方面则担心监管。 实际上，在比特币监管细则未下发之前，比特币交易平台监管主要依靠自律。在3家比特币交易平台完成整改宣布提币后，北京商报记者从多家比特币...

标签:比特币 监管 发布日期:2017-06-07 08:58:39 Catid:1159 Status:6

106. 央行与俄罗斯央行签署预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录 [100%]

...德米特里·斯科别尔金在北京签署了《中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等方面。该备忘录的签署对双方落实反洗钱和反恐怖融资国际标准、加强反洗钱监管交流与合作具有重要意义。

标签:俄罗斯央行 谅解备忘录 发布日期:2016-06-24 05:22:00 Catid:565 Status:6

107. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [100%]

...布信息称，加强与人民银行合作，治理保险机构客户信息不真实乱象。“这与近期进行的反洗钱大检查有关。”一位业内人士透露，今年保险监管机构可能还将进一步推进保单实名制改革。 多险企领罚单 高的达120多万元，低的为几万元，近日，多家险企受到人民银行或者保险监管机构的处罚。究其原因，皆与客户信息不真实有关。 具体来看，中国人民银...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

108. 中行紧急叫停优汇通 传外管局和反洗钱司已经入驻 [100%]

...内部目前已经暂停了该业务。另外，南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。　　1　　曝光：优汇通可无限额换汇　　每年每人只有5万美元的换汇额度一直是央行实现外汇管制的一条重要红线。不过，昨日上午，央视的报道却指出，中国银行的“优汇通”业务可实现无限换汇。而根据央视的...

标签:业务 中行 记者 发布日期:2014-07-10 03:48:20 Catid:565 Status:6

109. 渤海期货党支部及大连分公司联合开展主题党日活动 [100%]

...>活动期间，渤海期货党支部党员代表及大连分公司部分员工以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题开展了反洗钱宣传，为群众开展了反洗钱知识宣传教育，宣传反洗钱知识的重要性，并发放“远离洗钱犯罪，尊享金融服务”、“警惕卷入洗钱犯罪”、“远离洗钱陷阱，加强自我保护”等宣传折页，提醒参观者警惕电信网络诈骗、保护资...

标签: 发布日期:2024-07-08 04:09:15 Catid:1830 Status:6

110. 人保寿险上海分公司开展“银发守护计划”3·15主题活动 筑牢居民金融安全防线 [100%]

...ight="Infinity" style="max-width: 100%; width: 550px;" /> 讲座中，黄律师围绕金融消费者权益保护、反洗钱知识、金融监管动态三大核心展开讲解，明确金融消费者定义与范畴，解读财产安全权等八项基本权利，结合理财销售误导、暴力催收、变相高利贷等真实案例剖析侵权行为，并告知协商、拨打监管热线、申请调解、诉讼仲裁等合法维权途径；阐释洗钱的定义与社会危害，介绍传...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:42:56 Catid:1940 Status:6

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