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1071. 以区块链、互联网金融等为幌子,传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]

...时也是GGP项目的发起人之一,对该项目的推进起到了重要作用,是传销组织的顶层人员,其在审查起诉阶段翻供,对涉案的大额款项否认,且取保候审期间存在不予配合传唤的情形,据此,海州区检察院在审查起诉阶段依法对其作出逮捕决定。 因案情复杂,海州区法院两次开庭,并于2018年12月29日一审判决。一审法院认定卢某犯组织、领导传销活动罪,判处其有期徒刑五...

标签:区块链 互联网 发布日期:2019-10-24 04:51:17 Catid:1830 Status:6

1072. “两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式 [100%]

...了“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。司法解释同时明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。 最高法数据显示,相关部门在全国范围内联...

标签:虚拟资产 发布日期:2024-08-20 12:57:10 Catid:1830 Status:6

1073. 中国发布司法文件 强调严惩强奸、猥亵未成年人犯罪 [100%]

...40条,自2023年6月1日起施行,主要内容包括规范性侵害未成年人案件办理程序和方式、明确证据审查判断标准和应把握的原则、细化被害人保护救助要求等。 针对司法实践中出现的艾滋病患者性侵害未成年人,使未成年人面临患病风险的情况,这份司法意见规定犯罪嫌疑人到案后,办案人员要第一时间了解其有无此类疾病,发现被害人存在感染风险的,立即采取阻断治疗...

标签: 发布日期:2023-05-25 03:15:25 Catid:565 Status:6

1074. 赣江新区“行政调解+司法确认”助推知识产权纠纷多元化解 [100%]

...签订了调解协议,并向法院申请司法确认,根据双方当事人申请,经开组团人民法院通过依法审查后,对调解协议进行了司法确认,赋予了调解协议强制执行力。 下一步,新区综合行政执法局将持续加强和司法部门的衔接,进一步完善多元化知识产权协同保护机制,加快构建新时代知识产权保护大格局,共筑良好法治化营商环境。

标签: 发布日期:2022-11-21 03:25:21 Catid:734 Status:6

1075. 法官耐心作调解 案结事了促和谐 [100%]

...识到了不应逃避自身的责任,在庭审当天委托律师参与诉讼。庭审过程中,承办法官骆乔仔细审查双方提交的证据,指导提出切实可行的调解方案,耐心细致地做保险公司委托诉讼代理人和肇事车主的思想工作,最终死者宋某的亲属、肇事司机、车主及保险公司四方最终达成一致调解协议,确定了具体赔付金额及给付时限,该案快速顺利了结,死者亲属悬着的心也放了下来,...

标签:法官 发布日期:2021-02-10 05:19:18 Catid:1830 Status:6

1076. 仙桃市检察院提请抗诉的一起合同纠纷案获改判 [100%]

...官通过调阅原审卷宗、询问当事人、核对庭审证据、核实申诉人的申诉证据,对案件进行全面审查后得出上述结论,向湖北省人民检察院汉江分院提请抗诉。经湖北省汉江中级人民法院指令再审,最终仙桃市人民法院撤销原审民事判决,改判该房地产公司支付金某180余万元及利息。(廖亮 耿姗姗)

标签:合同纠纷 发布日期:2021-01-06 10:08:21 Catid:1830 Status:6

1077. 昌乐县价格事务中心:立足服务勇担当 [100%]

...和程序,按照涉纪、涉刑事案件认定工作原则,强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性审查,确保价格认定结论客观、准确、可靠,同时积极服务地方发展改革大局,切实发挥价格认定保障作用。截至2020年10月,中心共办理涉税案件717件,认定标的额12.82亿元。 按照上级业务主管部门有关要求,中心积极推进平台数据库建设工作,到今年5月业务操作全部进入国家综...

标签: 发布日期:2020-11-30 06:37:53 Catid:1922 Status:6

1078. 湖北仙桃:司法为民“八件实事” 工资要回来,企业也不能垮! [100%]

...某在期限内仍未支付。公安机关于同年10月11日对此案立案侦查,于2019年12月16日移送市检察院审查起诉。 案件的处理结果关系到企业的生存发展,拉一把还是推一把?起诉还是不起诉?在依法办案的同时,最大程度减少办案对企业带来的负面影响,避免造成“案子办了,企业垮了”的不良后果是检察机关必须综合考量的问题。 考虑到张某某全部履行支付义务...

标签:湖北仙桃 发布日期:2020-07-22 10:50:28 Catid:1830 Status:6

1079. 湖北仙桃:检察干警“云”培训,充电提升不止步 [100%]

...面,将丰富的法理知识和办案中的热点话题结合起来,阐述了认罪认罚从宽制度在刑事辩护和审查起诉工作中的具体应用。 授课过程中,李奋飞教授多次结合检察机关办案实践与干警进行“隔空交流”,并专门“给仙桃市检察院的检察官们布置个题目”,希望大家在办案中进一步健全完善与律师的沟通机制,促进认罪认罚协商实质化。 下一步,仙桃市检...

标签:认罪认罚 发布日期:2020-04-09 09:21:35 Catid:1830 Status:6

1080. 擦亮双眼防骗 十大电信网络诈骗常用语出炉 [100%]

...p> 冒充公检法诈骗常用语——“你涉嫌XX犯罪,尽快将资金转入安全账户,接受资金审查”; 贷款诈骗常用语——“需要缴纳手续费、工本费、公证费、服务费……”; 冒充网商升级会员诈骗常用语——“恭喜您升级成网商至尊VIP钻石会员,每年缴纳会员费7200元”; 荐股诈骗常用语——“推荐股票,稳赚...

标签:网络诈骗 发布日期:2020-01-08 06:54:23 Catid:1830 Status:6