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1051. 全国“扫黄打非”办公布2019年度十大案件 [96%]

...身份信息、空壳公司营业执照注册第三方支付账号，利用外籍人士开设银行账户，对涉案资金洗钱，仅5个月资金就超1633万元。目前，该案共抓获犯罪嫌疑人22名，9名骨干成员全部归案，其中7人已宣判，2人进入诉讼程序。 5.广西柳州“8·20”网络传播淫秽物品牟利案。2019年8月，历经8个多月侦查，柳城县专案组成功打掉一个网络传播淫秽视频牟利的团伙。经查...

标签:“扫黄打非 十大案件 发布日期:2020-01-09 06:46:36 Catid:565 Status:6

1052. 网络支付7月起实名制 去年实名账户比例仅占一半 [96%]

...入的起点与终点，只有落实支付账户实名制，才能维护正常的经济金融秩序，从而切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。 最后，坚持账户实名制将有利于支付机构在了解自己客户的基础上，有针对性地改善服务质量，更好地服务于账户所有者，为提升和改善经营管理水平奠定基础。 支付宝方面也分析指出，实名并完善身份信息，对用户来说...

标签:实名制 账户 比例 实名 支付 发布日期:2016-05-27 08:12:00 Catid:565 Status:6

1053. 湖南一80后官员受贿买宝马再审判缓刑，一审免刑罚曾遭质疑 [96%]

...25万元现金，何将钱收下后，交给了吴昌海。判决书显示，吴昌海受贿之后，还玩了一个 “洗钱”的套路：他先将这25万元存入其外家四嫂的姐姐江某阳的农行账户内，再通过江某阳的银行账户转入其外家四嫂江某的农行账户内，随后，吴昌海用江某的农行卡刷卡28万元（其中包括王荣瑞送的25万元），用于交付宝马车的购车款。一审免刑引质疑，原法院启动再审改判...

标签: 发布日期:2017-12-04 01:31:14 Catid:478 Status:6

1054. 掘金拉美与亚洲：Nuvei以720+支付方案护航企业高速发展 [96%]

...持多种货币的结算，为企业提供了更多选择。然而，香港的监管环境也要求企业遵守严格的反洗钱（AML）和《个人资料（私隐）条例》（PDPO）标准。这些法规推动商户加强安全与数据治理，确保消费者的个人信息和交易安全。通过遵守这些法规，企业能够建立消费者信任，支持更高价值的跨境交易。例如，Nuvei提供的AI驱动的反欺诈工具和实时监控系统，能够有效降低欺诈风险...

标签: 发布日期:2025-09-30 04:25:00 Catid:566 Status:6

1055. 迎接央行数字货币，你准备好了吗 [96%]

...加丰富，也更加方便快捷。数字货币有利于降低交易成本、提高金融运行效率，也有利于防范洗钱等违法交易行为。”董希淼认为，数字货币不可能完全替代纸币，纸币将长期存在。用户消费习惯各有不同，现金支付、非现金支付将长期共存。 对于央行数字货币与微信或支付宝的关系，董希淼认为，央行数字货币是法定货币，而微信支付和支付宝只是一种支付方式，...

标签:央行 数字货币 支付宝 发布日期:2020-05-12 03:49:39 Catid:565 Status:6

1056. 央行拟放行银行远程开户 线上发卡有望实现 [96%]

...柜台开户还是远程开户都必须以实名制为基础，这是防止贪腐、金融诈骗的有效手段，也是反洗钱工作的要求。《征求意见稿》允许各家银行探索远程开户的同时，还是要求建立以“柜台开户为主，远程开户为辅”的账户开立体系。监管同时要求各家银行加强风险管理，建立健全的远程开户配套管理制度，保障客户权益。　　个人远程开户利好小微三农　　《...

标签:银行 远程 开户 账户 发布日期:2015-01-09 04:20:00 Catid:565 Status:6

1057. 中国对拉丁美洲和加勒比政策文件（全文） [96%]

...（四）反腐败追逃追赃合作 根据各自国内法律及《联合国反腐败公约》，扩大反腐败、反洗钱和打击非法资金流动领域合作，有力开展追逃追赃务实合作。加强“一带一路”廉洁建设经验交流与务实合作，推广《廉洁丝绸之路北京倡议》。继续举办“一带一路”合作伙伴反腐败研修班，并为拉美和加勒比国家提供培训名额。探讨适时继续举办中加（勒比）反...

标签: 发布日期:2025-12-12 11:10:53 Catid:2215 Status:6

1058. 改革浓墨重彩创新激发活力 [96%]

...境人民币支付业务、扩大人民币跨境使用、小额外币存款利率市场化、外汇管理改革和“反洗钱、反恐融资”、自贸区银行业监管、保险业监管等自贸试验区金融开放创新细则发布，自贸试验区内，金融创新案例不断涌现。　　上海证券交易所、上海期货交易所、上海清算所等在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台。被称为“上海金”的上海黄...

标签: 发布日期:2014-12-22 06:15:47 Catid:497 Status:6

1059. 提高支付便利性 也是收单机构线下综合能力之考 [96%]

...ng>第三，考验商家与卡组织的合作关系与接入能力。 众所周知，外卡收单业务对反洗钱、反诈等风控能力也提出了更高要求。此前仅有较大规模的机构有能力与卡组织建立直连、稳定的合作关系。 此外，收单机构接入外卡组织需要一个周期——拉入网专线时间大约130天，缺乏提前布局和能力建设的机构很难在短期完成，临时布局会严重阻碍其线下改造...

标签: 发布日期:2024-04-10 05:21:07 Catid:1940 Status:6

1060. 中华人寿“7.8全国保险宣传日”系列活动：以爱与责任守护美好生活 [95%]

...欺诈、电信诈骗的“实用招”。 北京分公司走进华熙国际写字楼，20余份反诈、反洗钱宣传资料被争相领取，耐心解答让上班族们对消费者权益保护知识了然于心。石家庄中支的“进农村”行动更接地气，台头村的工作人员用乡音讲解健康险、意外险，专为留守老人开设的养老诈骗防范课，覆盖留守老人10多人，切实守护群众的“钱袋子”。

标签: 发布日期:2025-07-28 05:59:24 Catid:1940 Status:6

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