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1051. 成都已成为新一线城市数字经济“领头羊” [88%]

...护和推动的态度来促进数字经济发展，但也要注意到其另一方面的影响，比如在税收征管、反洗钱措施等方面，监管一定要跟上。 在不久前国新办举行的介绍数字中国建设峰会有关情况新闻发布会上，国家发展改革委秘书长、新闻发言人李朴民也表示，下一步，为了加快发展数字经济，将重点推动做好三方面的工作：一是持续完善政策环境，研究进一步推进“互联网+&...

标签:数字经济 发布日期:2018-04-20 02:03:55 Catid:565 Status:6

1052. 违规贴息惹祸 浙江多位储户存款失踪 [88%]

...记录、分析该可疑支付交易，填制《可疑支付交易报告表》后进行报告。虽然其主要作用是反洗钱，但还是可以发现资金流动异常的。　　针对多家银行出现存款失踪的问题，浙江金融职业学院教授应宜逊告诉记者，从外部原因看，目前银行吸收存款越来越难，一些客户经理为了获取业绩提成，采用了一些不规范的方法拉存款;而从内部来看，银行管理不够严密，对客户经...

标签:银行贷款 贴息 浙江 发布日期:2015-01-15 06:49:01 Catid:565 Status:6

1053. 重庆银行：数字化转型成为高质量发展的突破口 [88%]

...，穿透企业之间的隐蔽关系，已广泛应用于信贷全流程、风险管理、内部审计、资产保全、反洗钱等领域。 值得一提的是，“风铃智评”已打通了银行内外的工商、司法、舆情、交易、担保、财务等10大类上千种海量数据，构建了以企业关联授信模型、集群风险模型、交易分析模型、财务粉饰模型、贷款监测模型等多视角、多维度的风险分析模型，为企业进行风险...

标签:重庆银行 数字化转型 发布日期:2021-12-07 09:52:36 Catid:566 Status:6

1054. 假证制售“线下转线上” 亟待进一步打击惩治 [88%]

...票，开办公司，开立各类手机、银行账户，申请贷款等，进而从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动，驱使买卖假证屡禁不止。此外，网络交易降低了交易主体被打击的风险，不法分子逃避监管的反侦察能力也在不断升级，有的通过先在正规平台、软件发布引流信息，再跳转到第三方平台或软件促成交易，以此来躲避监管，有些交易甚至在暗网通过虚拟货币完成...

标签: 发布日期:2023-01-31 11:31:36 Catid:566 Status:6

1055. 上海自贸试验区金融改革成功关键在细节 [88%]

...个平台上交易，又要防止突破国家外汇管理和黄金进出口管理的规定，禁止利用黄金交易进行洗钱、非法资金转移等行为，十分困难。　　自贸试验区的金融创新为活跃交易开了一道门缝，国际投资者可以通过自由贸易账户，自主参与黄金交易所所有黄金合约，结算便利，便于监管。　　但理想不能照进现实，中国境内价格是影响全球的杠杆，国际板主动放弃了境内...

标签:自贸试验区金融改革 发布日期:2014-11-29 01:49:03 Catid:478 Status:6

1056. 北京开审跨国电信诈骗案 26人3个月间骗走510万 [88%]

...电力公司人员告诉“客户”欠费;对方相信后转到二线，二线人员冒充警察告诉对方陷入洗钱大案;然后电话转给三线的“检察官助理”负责“介绍案情”。见被害人上钩，电话就转给老板“阿达”，老板负责最后的诈骗。 　　“我们把电话给老板后，就撤出了，也不清楚老板怎样让对方付钱的。”多名被告人表示，他们被介绍去马来西亚是为...

标签:诈骗 电信 警方 马来西亚 发布日期:2014-09-17 04:11:04 Catid:565 Status:6

1057. 各地实施“两票制”后药费直降 一个月可少掏数千元 [87%]

...辽宁省肿瘤医院党委副书记、副院长于韬说。 实施“两票制”，还会打击“过票洗钱”、偷税漏税、不合规储存运输等药品购销中的违法违规行为。“配送企业环节越多，需要监管的层级就越多，监管缝隙外出现问题的几率就越大。中间环节的减少，不仅方便监管，减少药品在配送环节因储藏条件不佳变质的可能，一旦出现问题也会更方便、迅速溯源追责...

标签:两票制 药费 发布日期:2017-09-08 09:40:00 Catid:565 Status:6

1058. 【GGZDLZF20250302】四方恒泰(承德)拍卖有限公司拍卖公告 [87%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成会员注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金保证金账户信息如下： 账户名称：深圳...

标签: 发布日期:2025-06-19 04:24:19 Catid:2056 Status:6

1059. 央行处罚“节奏”加快 已有超25家支付机构领到罚单 [87%]

...业务违规受罚的还有钱宝科技。今年1月份，人民银行重庆营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，对重庆市钱宝科技服务有限公司处以190万元罚款，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款。 据了解，2017年以来，相关部门针对第三方支付机构开展的跨境外汇支付业务专项检查，暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。该...

标签:支付机构 支付行业 支付乱象 发布日期:2018-06-06 08:55:23 Catid:565 Status:6

1060. 河南为自贸试验区内“引进来”和“走出去”企业源源不断注入活水 [87%]

...南省开展自贸区涉外收支监测分析预警，加强监管合作，重点关注创新业务风险，全力做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税等工作，防范违规资金跨境、跨区流动。 同时，充分发挥各金融机构的主动性与积极性，深入开展金融知识和金融消费权益宣传教育活动，培育正确的投资意识及风险意识。与省法院协力推动设立自贸区金融法庭，出台金融法规审判指导性文件，推动建...

标签:河南省 自贸区 企业走出去 发布日期:2019-07-12 02:44:32 Catid:565 Status:6

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