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1041. 利用POS机盗刷“克隆卡” 套现479万余元 [100%]

　　(记者朱香山 通讯员陈云飞 于兵万)随着POS机的广泛应用，一些不法分子把POS机变成了银行卡犯罪的“神器”。近日，一专门伪造他人银行卡和利用POS机盗刷“克隆卡”的犯罪团伙被广东省茂名市电白区检察院依法提起公诉。　　2013年，家住电白区麻岗镇的黎健鸿为牟取暴利，通过向熟人购买POS机，或通过非法手段购买他人的身份证和银行卡后向易宝、...

标签:POS机 盗刷 发布日期:2014-08-28 06:32:03 Catid:565 Status:6

1042. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...差异也可能导致反洗钱监控漏洞产生，存在较大的洗钱风险;网络销售产品或电话营销产品，被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。　　“保险公司将据此开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作，但也有例外。”一家保险公司相关人士口中所指的例外是指，政策性或强制性保险如农业保险、大病补充医疗保险、交强险等。“这些产品具有财政补贴和强制性特...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:479 Status:6

1043. 互联网成洗钱新手段 保险监管双管齐下打响围剿战 [100%]

...差异也可能导致反洗钱监控漏洞产生，存在较大的洗钱风险;网络销售产品或电话营销产品，被不法分子利用洗钱的可能性相对较大。　　“保险公司将据此开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作，但也有例外。”一家保险公司相关人士口中所指的例外是指，政策性或强制性保险如农业保险、大病补充医疗保险、交强险等。“这些产品具有财政补贴和强制性特...

标签:保险监管 互联网 发布日期:2014-08-06 05:58:11 Catid:482 Status:6

1044. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

...常活跃，涉及金融领域的不法活动相应增多；另一方面说明我国金融监管制度还不够完善，给不法分子利用制度漏洞实施不法活动提供了机会。 暨南大学法治化营商环境研究中心主任杨丹在接受《法制日报》记者采访时称，金融犯罪近年来总体呈一定的增长趋势，但不包括所有类型的金融犯罪，增长快、数量多的案件主要集中在3类，即非法吸收公众存款案件、集资诈骗...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

1045. 预警拦截电信诈骗812起！湖北钟祥反诈民警深度解析冒充“网购客服”诈骗手段 [100%]

...，解决售后维权等问题的网购客服成为人们网上消费、解决问题的重要纽带。值得警惕的是，不法分子利用人们对网购客服的信任，冒充网购客服以退款、赔偿、维权等名义进行诈骗的手段层出不穷。 2020年5月下旬的一天，家住钟祥市张集镇的薛女士...

标签:钟祥市公安局 电信网络诈骗 发布日期:2020-05-29 09:03:23 Catid:1830 Status:6

1046. 赵丽：警惕“大闹大解决”催生极端表达 [100%]

...10日上午，杭州市余杭区中泰及附近地区人员因反对垃圾焚烧项目选址，发生规模性聚集，并有不法分子趁机打砸车辆，围攻执法管理人员和无辜群众。此前，余杭区政府已发布通告，明确“在没有履行完法定程序和征得大家理解支持的情况下一定不开工”。 　　担心环境污染的心情可以理解，但暴力行径始终是法治社会所不允许的。值得深思的是，地方政府习惯...

标签:环境污染 发布日期:2014-05-12 11:36:06 Catid:565 Status:6

1047. 浙江警方破获利用疫情虚构销售口罩类诈骗案120余起 [100%]

...侦办中。 当前，随着各地企业陆续复工复产，口罩、温度计等医疗物资的需求直线上升。不法分子利用口罩等医疗物资紧缺来实施诈骗，谎称囤有大量口罩，收到钱款后既不发货，也不还钱。 徐先生在嘉兴市经营一家集成吊顶厂，公司马上要复工了，员工急需一批口罩。2月10日，他在微信群看到有人发布售卖口罩的信息，以1.5元每只的价格通过微信扫码的方式分5次...

标签:疫情 口罩 发布日期:2020-02-19 01:18:24 Catid:1855 Status:6

1048. 工人日报：婚恋网站别成诈骗陷阱的温床 [100%]

...中国裁判文书网检索不难发现，不少人曾因使用婚恋网站交友而误入传销组织，有些网站已成不法分子进行违法活动的桥梁。我国《消费者权益保护法》《侵权责任法》《网络交易管理办法》等法规规定，网络交易平台对入驻该平台的商品或服务有进行审查、登记、检查监控以及发现违法经营行为后协助有关部门调查的义务。“杀猪局”及记者的亲身体验都证明，在婚恋...

标签: 发布日期:2019-04-19 01:28:17 Catid:484 Status:6

1049. 互联网渐成售假重灾区 违法成本低致屡打不绝 [100%]

...太高了。”“别说消费者，我作为研发人有大量证据证明有人公然生产假灵芝孢子粉，但不法分子仍逍遥法外，就是源于有关部门的不作为。对此，应该加大问责力度。打击假药是一场持久战，需要全社会的共同努力。”潘自航说。(记者季健明)

标签:食品药品 售假 假药 证据 网购 发布日期:2014-12-08 03:22:24 Catid:565 Status:6

1050. 新版人民币百元纸币12日发行面世 防伪性明显提升 [100%]

...金处理手段发生了非常大的变化。自助设备广泛使用，对现钞的机读性提出了更高要求。一些不法分子采用了新技术伪造人民币，给百姓造成很大危害。所以要根据科技发展，不断提升防伪技术，同时适应现代处理现钞需求。 中国印钞造币总公司技术总监邵国伟介绍，新版百元钞票最重要的是提高公众防伪性。新钞增加了国际先进的光彩光变数字“100”和光变安全...

标签:百元 纸币 防伪 人民币 发行 发布日期:2015-11-11 09:48:00 Catid:565 Status:6

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