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1031. 央视曝光中行造假洗黑钱 员工称多黑的钱都能洗白 [98%]

...把人民币资产直接转移到海外去，他一定涉及中资银行在海外清算行做了一个配合，这已经是违反现有外汇法律法规制度的根本问题。”　　我国外汇管理条例规定，违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为，情节严重的，处逃汇金额30%以上的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。专家表示，绕开监管的逃汇行为危害严重，有可...

标签:黑钱 汇率 广东 中国银行 发布日期:2014-07-10 12:27:54 Catid:565 Status:6

1032. 串通涨价，实施垄断 陕西13家水泥企业及协会因垄断行为被处罚4.51亿元 [98%]

...争，破坏建材行业公平竞争的市场秩序，损害消费者利益和社会公共利益，涉案企业上述行为违反了《反垄断法》第十三条“禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议：（一）固定或者变更商品价格”的规定，陕西省水泥协会上述行为违反了《反垄断法》第十六条“行业协会不得组织本行业的经营者从事本章禁止的垄断行为”的规定。 公平竞争是市场经...

标签: 发布日期:2022-07-11 05:02:00 Catid:565 Status:6

1033. 国家发改委公布《企业境外投资管理办法》 [98%]

...外投资项目 核准、备案等手续，报告有关信息，配合监督 检查；投资主体开展境外投资，不得违反我国法律法规， 不得威胁或损害我国国家利益和国家安全。 《办法》明确，实行核准管理的范围是投资主体直接或通过其 控制的境外企业开展的敏感类项目。核准机关是国家发展改革委。 办法所称敏感类项目包括：涉及敏感国家和地区的项目；涉及敏感行业的项目。...

标签:投资 主体 国家 境外 发布日期:2017-12-26 01:42:00 Catid:489 Status:6

1034. “有钱花”受追捧 律师：用人民币制作礼物或涉嫌违法 [98%]

...发生；而且客户收到花后，在取钱时也可能因为扎制过紧而将人民币扯破。 据悉，商家若违反相关规定，根据《中华人民共和国人民币管理条例》，有关执法部门将给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得一倍以上三倍以下罚款；没有违法所得的，处一千元以上五万元以下罚款。 张昊玄提醒，制作、仿制、买卖人民币图样都是不合法的，千万不要图一时...

标签:人民币 发布日期:2019-10-21 03:32:51 Catid:1830 Status:6

1035. 煤炭资源开发必须编制矿区总体规划并实行动态管理 [98%]

...申报时间距原规划批复时间原则上不少于5年。矿区煤炭开发企业在矿区总体规划未经批准或者违反经批准的矿区总体规划，擅自从事煤矿建设、生产的，由省级煤炭矿区总体规划管理部门会同有关部门责令停止建设、生产，并对相关企业负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上1万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《征求意见稿》规定...

标签:煤炭资源 煤炭矿区 发布日期:2020-09-02 12:41:26 Catid:25 Status:6

1036. 长沙限价商品房平均利润率6%至8% [98%]

...发。根据《办法》，房地产开发企业应当将限价商品住房按照国家有关规定做好明码标价，凡违反国家明码标价等相关规定的，由市价格主管部门予以严肃查处。 《办法》所指的限价商品住房是指按合理标准建设、政府限制销售价格的商品住房，不含住保部门建设和提供的保障性住房。限价商品住房基准价格的制定原则是以合理成本为基础，市场供求为导向，兼顾国家、...

标签: 发布日期:2017-12-20 09:15:00 Catid:478 Status:6

1037. 境外投资项目核准权限大幅提高 [98%]

...明确责任、加强监管、维护秩序。明确规定了国家发改委工作人员如有滥用职权、玩忽职守等违反规定程序和条件办理项目核准、备案等行为的，依据有关规定追究责任。　　同时，明确规定对于未按规定办理核准或者备案的项目，有关部门不得办理相关手续，金融机构不得发放贷款，从而加强跨部门的工作衔接和联合执法，推进形成境外投资项目管理的合力。(记者朱剑...

标签:投资 核准 境外 项目 发布日期:2014-04-11 06:40:52 Catid:565 Status:6

1038. 房地产虚假广告“画皮”之下套路深 [98%]

...产广告，在广告中宣称其“中国物业服务质量第一”，因为无法提供有效证明材料，涉嫌违反广告法，最终认定是发布虚假广告，被市场监管部门处以20万元的罚款。 此外，还有一些房地产广告忽悠投资稳赚，违法宣传升值回报。我国广告法明确规定，房地产广告不得含有升值或者投资回报的承诺。兰州市曾查处开发商宣传展板上违规使用“居住、投资价值一路...

标签:房地产广告 房地产虚假广告 发布日期:2018-08-13 09:30:17 Catid:1159 Status:6

1039. 财政部发布职业年金基金管理暂行办法 股票投资比例上限为30% [98%]

...s="mcePageBreak"> 第十八条 托管人发现投资管理人依据交易程序尚未成立的投资指令违反法律、行政法规、其他有关规定或者合同约定的，应当拒绝执行，立即通知投资管理人，并及时向受托人和有关监管部门报告。 托管人发现投资管理人依据交易程序已经成立的投资指令违反法律、行政法规、其他有关规定或者合同约定的，应当立即通知投资管理人，并及时...

标签:职业年金基金管理暂行办法 股票投资 发布日期:2016-10-14 10:02:00 Catid:565 Status:6

1040. 《导游管理办法》明年实施 全面推行电子导游证 [98%]

...业不得出现擅自变更行程、诱骗或强迫消费等十一项违法违规行为，并在《办法》罚则部分对违反导游执业管理规定的行为，明确了相应的法律责任。

标签:导游 导游证 发布日期:2017-11-02 01:43:00 Catid:565 Status:6

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