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1031. 网络传销犯罪触目惊心 “打财断血”铲除传销土壤 [90%]

...实际追得赃款不足2亿元。 法院梳理发现，传销组织迅速累积巨额财富后，部分通过“洗钱”等方式洗白，部分则继续投入传销或诈骗等违法犯罪活动。例如，“亚泰坊”传销组织的领导者，投入超过4亿元用于发展“码联天下”等其他传销组织。 “部分群体以反传销为名，组成小团体，实施诈骗、敲诈勒索等违法犯罪活动，极有可能发展为恶势...

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-17 11:53:34 Catid:1855 Status:6

1032. “开正门，堵旁门”堵旁门”防控金融风险 [89%]

...单，从规则监管到规则与自立监管相结合。推动跨部门合作和国际合作，按照国际惯例加强反洗钱，反恐怖融资，反逃税审查，加强行为监管，维护公平公正公开外汇市场环境，坚持真实性合法性合规性审核，坚持跨境交易留痕原则，加强穿透式监管。严厉打击地下钱庄，违法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动。 目前，我国外汇市场形势基本稳定，跨境资本流动和外汇市...

标签:金融风险 发布日期:2018-06-20 03:49:39 Catid:565 Status:6

1033. 央行回应互联网金融监管 [89%]

...程全程网络化，省略了风险控制的关键环节，突破了现有发卡面签审核等基本管理要求，对反洗钱法律制度和账户实名制度产生较大冲击。　　疑问：　　监管加码央行变脸?　　从暂停虚拟信用卡、二维码(条码)支付等支付业务和产品，到与支付机构之间进行“点对点”的沟通，央行近期对互联网金融监管的“加码”显而易...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 06:11:42 Catid:1159 Status:6

1034. 华夏保险广东分公司2021客户嘉年华：从心出发，让服务始终有温度 [89%]

...司还组织了志愿者走访社区，为老年人详细讲解防范电信诈骗、养老骗局、打击非法集资、反洗钱及合法权益维权方式等方面的内容，引导老年人理性选择合适的金融产品。

标签: 发布日期:2021-11-01 03:46:52 Catid:1940 Status:6

1035. 中国工程院院士柴洪峰：新技术冲击跨境支付，要鼓励金融科技创新 [89%]

... 柴洪峰说，数字货币本质上是无边界的，使之成为跨境支付的理想选择，在了解客户和反洗钱方面降低成本，促进了金融创新，有利于发展普惠金融。 基于所做研究，柴洪峰提出四点建议。 一是加快跨境支付管理，构建数据化的监管体系。加强中国相关监管部门在支付结算、跨境人民币业务管理、外汇管理等方面的监管，积极构建数据化、智能化的监管体系...

标签:跨境支付 发布日期:2020-09-08 10:58:27 Catid:565 Status:6

1036. “百名红通人员”半数已归案：14人外逃时间超10年 [89%]

...贪污、挪用公款、虚开增值税专用发票、非国家工作人员受贿、受贿、职务侵占、集资诈骗、洗钱、行贿等，这其中，涉嫌贪污和受贿的占比最高，达到6成。    就追逃的手段来看，这50名归案的“百名红通人员”主要是通过劝返、遣返、抓捕等手段追回的。其中劝返人数最多，达到了34人；遣返10人；抓捕4人；另外有2人通过其他手段追回。   &nbs...

标签: 发布日期:2017-12-06 01:01:48 Catid:478 Status:6

1037. 证监会明确程序化交易监管原则 [89%]

...”。证券公司、期货公司应当遵循“了解你的客户”原则，严格落实账户实名制和反洗钱制度，并建立客户程序化交易账户的甄别机制。授权交易所另行制定信息申报、核查及报备的具体要求。 二是加强系统接入管理。管理办法要求，程序化交易者审慎开展程序化交易，并对程序化交易系统应当具有的风控功能提出明确要求；要求证券公司、期货公司建立程序化...

标签:期货公司 证券公司 证监会 风险隔离 发布日期:2015-10-10 10:26:02 Catid:565 Status:6

1038. 【GGZF20220039】：北京天珒拍卖有限公司拍卖公告 [89%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有账户资金参与竞买、缴纳价款。 （3）拍卖委托方应在拍卖公告发布后10个工作日内将拍卖技术服务费用及登记、结算等技术服务费划入天金登收款账户。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数...

标签:北京天珒拍卖有限公司 发布日期:2022-09-08 06:49:56 Catid:2056 Status:6

1039. 中银协蓝皮书：中国银行卡产业推进数字化转型 [89%]

...险、违法使用账户风险、信用卡共债风险、欺诈风险等积累经验。二是风控创新方面，聚焦反洗钱管理、授信管理、欺诈风险防控、资金流向管理，持续扎牢风控“篱笆”。《蓝皮书》还关注了近年来个人信息保护相关的制度要求，展示了各商业银行在银行卡信息传输、数据留存、系统安全等方面的风险管控成果。 六、中国银行卡产业为全国抗疫贡献智慧与力量，...

标签:中银协 发布日期:2021-09-17 03:46:16 Catid:565 Status:6

1040. 【GGZF20230173】：穆迪拍卖（宁夏）有限公司关于宁夏纳帝网信息技术服务有限公司3737585.14元债权公开拍卖的公告 [89%]

...子女；债务人和实际控制人对外投资和任职的企业等。 （4）竞买人国籍或常住地不属于洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区，竞买资金需合法有效；竞买人不得属于法律法规和监管政策中规定不得购买或变相购买不良资产的人员。 因不符合条件参加竞买的，穆迪拍卖（宁夏）有限公司可以单方宣布本次竞价无效，竞拍保证金将予以没收，并对由此给穆迪拍卖（宁夏...

标签: 发布日期:2023-07-24 05:22:26 Catid:2056 Status:6

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