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1001. 上海自贸区个人跨境直接投资暂难成行 [91%]

...　　据了解，为了配套央行30条，将会有6-7套相关细则陆续出台。其中，与风险防范有关的反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则可能不会对外公开发布;而最有可能在近期率先和各方“见面”的将是跨境人民币使用相关的细则——这也是自贸试验区建设中最受外界关注的内容。 　　不过，多位业内人士对于上述细则言辞谨慎。而据一位业内人士见...

标签:人民币 企业 跨境 发布日期:2014-02-13 10:38:23 Catid:565 Status:6

1002. 电信网络诈骗案持续减少 官方使出了哪些“杀手锏”？ [91%]

...银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》规定，各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作，严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。任何单位和个人不得出租、出借、出售银行账...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:17 Catid:479 Status:6

1003. 国办：对临床急需新药和短缺药品加快审评审批 [91%]

...减少流通环节的同时，还要加强生产环节的监管，”傅鸿鹏说，应防止原来流通环节的走票洗钱等灰色交易转移到生产环节。 北京大学医药管理国际研究中心主任、教授史录文表示，药品流通领域的突出问题有商业贿赂、虚开发票、非法渠道购买药品、伪造药品等，应当结合“两票制”，从机制上全面解决这些问题，以防“按下葫芦浮起瓢”。 ...

标签:药价 医药费 民众 流程 药品 发布日期:2017-02-10 08:38:38 Catid:565 Status:6

1004. 演唱会一票难求？别被“内部渠道”“内部票”钓鱼了 [91%]

...账户信息，并反馈至反电诈中心，对涉诈资金展开追溯。但专业人士提醒，这类诈骗往往伴随洗钱，资金追索很困难。 危险！以为买、退门票，实则被盗刷 记者采访了解到，还有部分诈骗分子以协助买、退演唱会门票为诱饵，精准钓鱼，令不少人被盗刷高额资金。 近日，重庆市民谭某就遭遇了一起套路更深、危害程度更高的购票骗局。 据警...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:25:58 Catid:1830 Status:6

1005. 电信网络诈骗案持续减少 官方:靠这6大"杀手锏" [91%]

...银行开卡转卖。犯罪团伙使用这些“实名不实人”的银行卡，从事电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等犯罪活动。为打击使用银行卡进行电信诈骗的行为，《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》规定，各商业银行要抓紧完成借记卡存量清理工作，严格落实“同一客户在同一商业银行开立借记卡原则上不得超过4张”等规定。任何单位和个人不得出租、出借、出售银...

标签: 发布日期:2018-07-08 06:50:54 Catid:483 Status:6

1006. “民族资产解冻”又忽悠了40多万人，涉案近1亿元！ [91%]

...>“本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件，到成立所谓的基金会，再到实施诈骗、洗钱漂白，整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网，实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。 涉“民族资产解冻”项目皆...

标签:民族资产解冻 诈骗犯罪 发布日期:2019-08-09 10:15:49 Catid:565 Status:6

1007. 住宅小区有多少收费成了“糊涂账” [91%]

...认为，这样的“重复建设”不但浪费了开支，而且有利用业主无法监督而虚列项目“洗钱”之嫌。　　侵占业主权益　　通过走访，记者了解到，部分城市的小区物业管理用房被计入了公摊面积，但却被开发商用于租售获利。天津、郑州等城市已出台规定，明确要求物业管理用房由开发建设单位无偿提供，不得计入公摊面积，产权归全体业主...

标签:开发商 小区 业主 发布日期:2014-04-08 10:23:41 Catid:1159 Status:6

1008. ofo摩拜接连被曝“内部贪腐” 5代单车成本说不清？ [91%]

...答“如何看待摩拜单车的成本高达6000元”这个问题时，提到摩拜高管“用投资人的钱洗钱，贪污上亿”，他指出摩拜的三位高管和无锡的制造商厂长“每辆车拿100回扣，车锁40，车60，今年春节每人分了几千万”。 　　摩拜称是谣言并已掌握证据 针对两条爆料，ofo和摩拜分别作出回应。ofo称：“ofo认为，某匿名社交平台上语焉不详...

标签:单车 内部贪腐 发布日期:2017-05-12 09:25:16 Catid:1159 Status:6

1009. 第三方支付盗刷陷阱 [91%]

...识别交易场景和客户真实交易行为，难以有效实施风险管控，容易掩盖伪卡欺诈、网络欺诈、洗钱套现等风险隐患。多头连接还导致持卡人账户信息安全受到威胁，一些第三方支付公司在存在私自留存持卡人姓名、身份证号、银行卡号、联系方式等敏感信息的情况。 控制第三方支付市场规模 遭盗刷已然糟心，奈何维权过程更是困难重重。不少受害者表示，维权过程...

标签:第三方 陷阱 支付 发布日期:2015-10-19 11:18:58 Catid:494 Status:6

1010. 起底电信诈骗“杀猪盘”：主要锁定30多岁女性 [91%]

...该类犯罪越发困难。 一是产业链上下游分工协同更加明显。除了传统的赌博网站、诈骗、洗钱等分工，“杀猪盘”电信诈骗分工进一步细化。为了进一步提高诈骗精准度，诈骗分子开始和非法买卖个人信息犯罪形成上下游关系，大量买卖“猪仔”信息，首选那些有大额存款、曾经被诈骗过的人实施诈骗。这种人被称为“肥猪仔”，一条信息可以卖到50元...

标签:杀猪盘 发布日期:2020-08-03 04:44:44 Catid:1830 Status:6

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