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1001. 【GGZF20220003】：北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [98%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。 3.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身...

标签:北京天珒拍卖有限公司 “数链空间” 发布日期:2022-05-26 04:06:21 Catid:2056 Status:6

1002. 【GGZF20220003】：北京天珒拍卖有限公司 拍卖公告 [98%]

...1.竞买人应为具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人，且不涉及涉黑、涉恶、洗钱等行为。 2.竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳尾款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成数链空间注册登记。 2.竞买人竞拍前应足额缴纳保证金。 3.意向竞买人为自然人的，应当在参与竞拍前，向拍卖人提交有效身...

标签:北京天珒拍卖有限公司 “数链空间” 发布日期:2022-05-26 04:06:21 Catid:1510 Status:6

1003. 【GGZDLZF20240233】四方恒泰(承德)拍卖有限公司:阜平县博嘉农业综合开发有限公司债权资产01 [98%]

...竞买人应为具有完全民事行为能力和支付能力的法人、其他组织或自然人，且无涉黑、涉恶、洗钱等行为。 （2）竞买人使用自有资金参与竞买、缴纳价款。 四、竞买手续 1.请符合条件的意向竞买人在拍卖开始前完成注册登记。 2.进入标的页面进行报名并进行保证金充值，竞拍前应足额缴纳保证金（如有）。 3.意向竞买人为自然人的，应...

标签: 发布日期:2024-08-05 05:37:43 Catid:2056 Status:6

1004. 建设银行黑龙江省分行全面启动2024年“金融教育宣传月”活动 [98%]

...特色化教育宣传活动。建设银行哈尔滨工大支行走进周边早市，向商户普及电信网络诈骗、反洗钱、反假币等金融知识，引导大家树立正确的金融理财观念。 伴随“金融教育宣传月”活动的持续推进，建设银行黑龙江省分行将秉持“以人民为中心”的服务理...

标签: 发布日期:2024-09-10 02:38:29 Catid:566 Status:6

1005. 潘功胜：研究适度放宽甚至取消QFII额度管理 [98%]

...以市场化方式逆周期调节外汇市场顺周期波动。微观监管旨在依法维护外汇市场秩序，突出反洗钱、反恐怖融资和反逃税。打击虚假交易、欺骗性交易和地下钱庄等违法违规行为。潘功胜表示，我们将贯彻落实“在开放的环境中适应开放”重要指示精神，在国务院金融委的统一领导、统一部署下，统筹推动资本项目开放、金融市场双向开放和人民币国际化，提升跨境贸易...

标签: 发布日期:2019-06-14 09:25:09 Catid:478 Status:6

1006. 中共中央国务院印发《关于加强禁毒工作的意见》 [98%]

...联网涉毒等违法犯罪活动，严厉打击幕后组织者、团伙骨干和“保护伞”，严厉打击毒品洗钱犯罪和为毒品犯罪提供资金的活动。严格落实禁种铲毒工作责任制，严厉打击非法种植毒品原植物行为。完善突出毒品问题重点整治工作机制，强化分级预警、通报约谈、挂牌整治和督导考核。强化对公共娱乐场所的综合治理，加大对涉毒场所的查处力度。　　要加强易制...

标签:禁毒 工作 加强 发布日期:2014-07-07 03:27:37 Catid:565 Status:6

1007. 最高检：加大对侵害农村留守儿童等犯罪打击力度 [98%]

...融名义实施的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，从严追诉组织者、领导者。 加大惩治洗钱犯罪的力度。依法惩治侵害外国投资者和外商投资企业合法权益，以及扰乱投资秩序、妨害项目推进的各类犯罪，保障外商投资法顺利施行。依法惩治利用外贸合同诈骗，虚开出口退税、抵扣税款发票，骗取出口退税以及对外贸易经营活动中的走私、逃汇骗汇等犯罪。依法慎重处...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:55 Catid:565 Status:6

1008. 长城人寿：金融宣教进基层，服务百姓零距离 [98%]

...立金融知识宣讲团队，深入农村学校、社区等开展金融知识专题讲座，重点宣传防非反诈、反洗钱、金融消费者八项基本权利、个人信息保护等内容，让金融知识真正走进村群众心里。 长城人寿将继续坚持以人民为中心，持续推进金融教育的常...

标签: 发布日期:2024-09-23 04:30:32 Catid:1940 Status:6

1009. 存取30万元以上要登记，这项新规浙江10月起试行 [98%]

...经济金融安全。由于现金具有不记名、不可追踪等特点，大额现金容易为贪污腐败、偷逃税等洗钱犯罪行为和地下经济活动提供便利，可能危及国家经济金融秩序和安全。2017年，中国人民银行调研发现，有单次取款超过1亿元现金的情况，在如今银行卡支付、银行转账等方式十分便捷的环境下，这种情况不合常理。 央行有关负责人表示，近年来，现金特别是大额现金需求...

标签:金融机构 移动支付 发布日期:2020-06-12 04:53:15 Catid:565 Status:6

1010. 银行有没有“安全账户”？转账24小时内可撤销？“962110”可以信任吗？ [98%]

...的公安办案是绝不可能在电话里向市民透露案件信息的。如果公安打电话对市民说“你涉嫌洗钱”等，这种情况是可以很直接判断对方是骗子。 在一些电话诈骗案例中，经常会提到“安全账户”这个词，骗子会要求市民先将钱款转入银行的“安全账户”。银行真的有“安全账户”吗？孙逸楠说，从银行角度看...

标签: 发布日期:2018-09-13 06:48:00 Catid:478 Status:6

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