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991. 金融犯罪高发如何解？加快金融犯罪治理供给侧改革 [100%]

...常活跃，涉及金融领域的不法活动相应增多；另一方面说明我国金融监管制度还不够完善，给不法分子利用制度漏洞实施不法活动提供了机会。 暨南大学法治化营商环境研究中心主任杨丹在接受《法制日报》记者采访时称，金融犯罪近年来总体呈一定的增长趋势，但不包括所有类型的金融犯罪，增长快、数量多的案件主要集中在3类，即非法吸收公众存款案件、集资诈骗...

标签:基层法院 非法集资 金融犯罪 发布日期:2019-12-23 08:40:57 Catid:565 Status:6

992. 中信银行金华分行“警银协作”堵截一起电信诈骗异常开卡事件 [100%]

...甄别和防范能力，也体现了金融机构的责任担当。 西关派出所也在此提醒广大市民，协助不法分子开卡等行为，也是参与电信诈骗的违法行为，请广大群众拒绝一切非本人使用的开卡行为，切实维护消费者自身的金融安全。（舒晓萍、何俊）

标签: 发布日期:2021-05-17 02:37:14 Catid:479 Status:6

993. 金融监管“猫鼠一家”被中纪委点名 [100%]

...金融部门监管层和金融机构管理层的一系列腐败行为上面，内部的监管者与外部被监管者中的不法分子相互勾结、狼狈为奸，给金融机构带来巨大的风险。 看看今年1月份银监系统的整治重拳，共发出491张罚单，罚没资金近6.5亿元，这一金额已接近去年全年的近五分之一，这其中票据业务是打击重灾区。 徐加爱在其署名文章中表示，最近，驻人民银行纪检组先后与240...

标签:金融 监管 监管者 宋清辉 发布日期:2018-02-05 10:46:19 Catid:1161 Status:6

994. 非法稀土占市场流通量一半以上 业内称背后存官商勾结 [100%]

...刑事判决。这件事的启示是黑色利益链的背后是官商勾结，因为南方矿的开采在深山老林里，不法分子从注液到回收，最快也得耗时两个月，一系列配套，没有当地官员的配合，这个事干不成。”

标签:非法稀土 官商勾结 发布日期:2014-08-11 06:01:28 Catid:565 Status:6

995. 互联网渐成售假重灾区 违法成本低致屡打不绝 [100%]

...太高了。”“别说消费者，我作为研发人有大量证据证明有人公然生产假灵芝孢子粉，但不法分子仍逍遥法外，就是源于有关部门的不作为。对此，应该加大问责力度。打击假药是一场持久战，需要全社会的共同努力。”潘自航说。(记者季健明)

标签:食品药品 售假 假药 证据 网购 发布日期:2014-12-08 03:22:24 Catid:565 Status:6

996. 金融知识进校园 海尔消费金融开展宣传月“五进入”活动 [100%]

...骗人数不断增加，大学生群体由于社会经验不足，金融防范意识相对薄弱，一不小心就会掉入不法分子的骗局。本次进校园活动现场，海尔消费金融宣讲员重点向在校学生宣传防范电信诈骗相关知识，尤其是校园高发的新型网络诈骗套路，详解电信诈骗五大特点，以及五类高发电信金融诈骗，制作防范电信诈骗攻略，以案说法，拆穿电信诈骗套路，帮助大学生提高金融风险防...

标签: 发布日期:2023-10-12 06:18:53 Catid:1940 Status:6

997. 警惕“征信修复”陷阱：中信银行信用卡为用卡安全加码 [100%]

...示，“征信修复”不可信，良好信用靠自己，切勿陷入“征信修复”陷阱，避免被不法分子利用造成个人信用和财产的双重损失。 2023年2月，客户赖某某为了消除其信用卡逾期还款记录，向中信银行信用卡中心提供了中介帮其伪造的证明材料，以上行为已构成使用伪造证明文件。经当地公安侦办，赖某某提供虚假证明材料，根据《中华人民共和国治安管理处罚...

标签: 发布日期:2023-05-05 05:10:05 Catid:479 Status:6

998. 黑龙江省建行联合省外汇管理局开展“诚实经营 守信服务”宣传活动 [100%]

...地下钱庄、非法网络炒汇及跨境赌博等非法外汇行为的管理力度，取得了显著的成果。但仍有不法分子扰乱国家外汇市场稳定，损害广大外汇市场主体的利益。为进一步增强外汇客户合法合规意识，选择在外汇管理局备案的正规金融机构，诚信办理外汇业务，规避非法外汇交易带来的风险及危害。建设银行黑龙江省分行积极通过分行公众号、新闻媒体加强诚信兴商线上平台宣...

标签: 发布日期:2020-10-29 05:37:53 Catid:1828 Status:6

999. 民政部：整治非法社会组织需要每个人的关心理解和支持 [100%]

...用处。曝光名单既有利于民政部门发动全社会力量收集线索和证据，也能达到震慑作用，迫使不法分子终止行骗、尽早收手，还是对社会有效的警示和提醒，社会公众就能够在社会交往中提高警惕，辨清“李逵”还是“李鬼”，避免上当受骗、造成经济损失。 人民群众的眼睛是雪亮的。随着名单不断曝光，社会各界一定会提供不少宝贵线索，民政部门的查处...

标签:人民战争 非法社会组织 发布日期:2018-02-28 09:23:00 Catid:565 Status:6

1000. 手机银行无卡取现 有助于避免银行卡信息泄露风险 [100%]

...卡紧挨着其背面，就能瞬间获取该银行卡的户名、卡号、有效期、交易明细等信息，这可能为不法分子提供了可乘之机，加之见诸报端的银行卡被盗刷事件，将银行卡信息安全问题推到了风口浪尖。对于客户的担心，银行业进一步强化客户银行卡信息保护、提升客户账户风险防范意识的同时，持续创新产品和服务，纷纷推出手机银行“无卡取现”功能，帮助客户避免携带...

标签:手机银行 无卡取现 发布日期:2014-08-04 06:26:08 Catid:482 Status:6

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