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大约有300项符合查询结果，库内数据总量为632,885项。（搜索耗时：0.0495秒） [XML]

91. 中国证监会依法对4宗内幕交易案件作出行政处罚 [100%]

...近日，中国证监会依法对曹世斌内幕交易“国际医学”案作出行政处罚，责令曹世斌依法处理非法持有的证券，没收违法所得约2.3万元，并处以10万元罚款；依法对黄炳文泄露内幕信息及钟琼内幕交易“东风股份”案、张磊内幕交易“东风股份”案等两起案件作出行政处罚，对黄炳文处以60万元罚款，责令钟琼处理非法持有的股票，没收其违法所得约78.6万元，并处以约78.6万元...

标签: 发布日期:2018-07-30 02:03:49 Catid:487 Status:6

92. 银监会:明年起同一银行开卡不能超4张 [100%]

...卡数量、开办流程进行把关，重点把控银行借记卡代办流程及代办人员信息等。 新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，...

标签:银行 银监会 发布日期:2015-12-25 09:26:52 Catid:565 Status:6

93. 涉案金额巨大，多起集资诈骗在沪合并开庭 [100%]

...传并承诺保本付息。其间，采用拆分借款期限、伪造借款标的以及“一标多融”等方式，非法募集资金共计735亿余元(人民币，下同)，造成被害人经济损失154亿余元。 2014年8月至2017年2月间，被告人薛亮在经营上海裕乾金融信息服务有限公司期间，设立“聚财猫”网络助贷平台，在未取得金融主管部门许可的情况下，通过投放广告等方式，承诺6%-16%的年化收益...

标签:上海市第一中级人民法院 集资诈骗 发布日期:2020-09-23 01:19:53 Catid:1830 Status:6

94. 野生动物及其制品 不是你想买就能买、想卖就能卖 [100%]

...国际贸易公约》附录Ⅱ的物种，被核准为国家二级保护动物。 法院经审理后认为，黄某某非法出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物，其行为已构成非法出售珍贵、濒危野生动物罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元；涉案的珍贵、濒危野生动物予以没收。 法官提醒：现在，各种各样的野生动物也都被当做宠物进入交易市场中，市场需求导致捕猎、销售...

标签: 发布日期:2019-04-04 05:25:00 Catid:478 Status:6

95. 又见警方喊话P2P平台员工退缴奖金、提成，今年已有投之家、钱富通等多家 [100%]

...地警方发布通报，喊话P2P平台的员工，退缴在公司工作期间获得的工资、奖金、提成、佣金等非法所得，引起市场关注。 最新的包括投之家、钱富通、人人爱家金融等多家平台，警方正在全力开展追赃挽损工资，保护群众合法权益。 关于P2P平台员工退缴奖金、提成等，背后的法律依据，到底哪些员工需要退缴，还有最新一些案件的情况，一起跟着基金君来看看。...

标签:P2P 发布日期:2019-12-06 04:28:25 Catid:565 Status:6

96. 明年起同一银行开卡不能超4张 遏制银行卡买卖 [100%]

...卡数量、开办流程进行把关，重点把控银行借记卡代办流程及代办人员信息等。 新规剑指非法活动 据银行人士介绍，这一规定是为了防止银行卡买卖，避免银行卡沦为不法分子诈骗、洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动的工具。在以往的电信诈骗案中，诈骗人员在得手后会迅速将资金分成小数目的款项，通过网上银行转移到几张甚至几十张银行卡中，化整为零，...

标签:银行卡 发布日期:2015-12-25 10:56:40 Catid:565 Status:6

97. 五指山市黄花梨遭滥伐，林业站不管还怼记者：怎么是我的职责 [100%]

...管部门或者其授权的机构批准。而收购商黄老板和阿宝都没有办许可证。在毛阳镇，无证非法收购野生黄花梨的不仅仅是黄老板和阿宝，收购商王老板告诉记者，今年2月，在附近空联山的山林承包户那里也收购过一棵野生黄花梨，卖了6万多元。王老板在空联山又发现了两棵野生黄花梨，好几个收购商正在和山林的承包人老王商谈价格。未经许可就被偷砍乱伐的...

标签: 发布日期:2019-07-05 07:27:18 Catid:483 Status:6

98. 嘉兴：“清废除患”深入推进生态环境整治 [100%]

...、派出所、村劝导员组成的联合执法小组，在07省道胜利路口设卡严查进出运输车辆，严厉打击非法转运和倾倒一般工业固废的行为，对所有运输建筑垃圾和工业废品车辆进行拦截、检查和劝返，有效遏制了固体废物非法跨界转移行为。 近年来，王江泾镇全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以小城镇环境综合整治为契机，以“五水共治”&ldquo...

标签: 发布日期:2019-07-04 11:11:31 Catid:1377 Status:6

99. 全面禁捕之后 刀鱼为何还在沪上市场“横行” [100%]

...对主角。全面禁捕之后，刀鱼为何还能在市场上“横行”？非法捕捞尚未绝迹刀鱼禁捕了，但刀鱼收购商并未就此“失业”。记者致电一位张姓刀鱼商，询问有没有江刀出售，他胸有成竹地说：“只要提前一天预定，基本都有货供应。”他还表示，崇明市场和饭店里销售的正宗江刀，不少都是从他那里批发的。这些江刀...

标签: 发布日期:2019-03-21 03:13:07 Catid:478 Status:6

100. 浙江永康：“龟迷”非法买卖珍稀陆龟被查获 [100%]

...，而有些群体更会以养冷门宠物为时髦，一些宠物迷就以能养冷门品种为荣，间接滋生了一些非法买卖渠道。 近日，涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物的小王被永康市公安局西城派出所查获。据其交代，2018年4月期间，他在网上看到一种叫辐射陆龟的在售卖，看了视频后很是喜欢，就在平台上和卖家联系咨询，卖家称这是自己繁殖的...

标签: 发布日期:2019-03-30 01:32:30 Catid:478 Status:6