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91. “利剑”出鞘：中信银行数字风控识破“假老板”真面目 [100%]

...;异样”，民警赶赴网点核实情况后，将该客户带走。经了解，该客户涉嫌倒卖银行卡，实施金融犯罪行为，等待他的将是法律的严惩。 近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成...

标签: 发布日期:2021-12-20 01:27:47 Catid:479 Status:6

92. 招行发布老年人防骗贴士 以智慧风控体系助老年人守住“钱袋子” [100%]

...年长客户的钱袋子，招行对四类常见的老年人电诈陷阱，以及防骗小贴士进行了总结，并通过金融科技，以“天秤”智慧风控系统实时保障客户资金安全。 提防四类典型电诈陷阱 业内人士表示，“假冒公检法”“代理退保”“以房养老”“投资理财”是不法分子的常见套路，让老年人防不胜防，还严重侵害了老年人的合法...

标签: 发布日期:2023-07-18 11:29:34 Catid:566 Status:6

93. 全国“信易贷”平台启动 支持中小微企业融资 [100%]

...一步加强信用信息共享，充分发挥信用信息应用价值，加大对守信主体的融资支持力度，提高金融服务实体经济质效，国家发展改革委、银保监会联合印发了《关于深入开展“信易贷”支持中小微企业融资的通知》（发改财金〔2019〕1491号，以下简称“《通知》”），并正式上线全国“信易贷”平台——全国中小企业融资综合信用服务平台。 《通...

标签: 发布日期:2019-10-23 02:52:14 Catid:1830 Status:6

94. 金融科技强势助阵 汇付天下瞄准风险管理输出 [100%]

...布会现场 中新网上海新闻8月20日 (汪青)日前，根据恒生指数公司最新通知，被称为“金融支付第一股”的汇付天下(01806.HK)刚刚获选为恒生指数有限公司若干指数的成份股。一同入选的还有平安好医生、维信金科和有才天下。 与以往入选股票的不同之处在于，这几只股票均为今年上市的新经济企业。这一定程度上也体现了港交所对于新经济企业的支持与认可。

标签: 发布日期:2018-08-20 11:45:00 Catid:479 Status:6

95. “萝卜章”频现 考问银行风控安全 [100%]

...更深一层去看，业内人士指出，公章可以私刻，但是背后大量的票据转移、资金转移以及利用金融机构场地所进行的交易行为，却没有引起金融机构的注意，这反映出一些金融机构的合规内控部门在管理上的疏漏，缺乏对业务部门的制衡和监督。在分析人士看来，截至今年一季度，银行业金融机构本外币资产规模为256万亿元，上述风险事件涉及金额加起来不过九牛一毛，...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:05 Catid:479 Status:6

96. 易宝支付助力消费金融产业升级 [100%]

中国发展网8月28日讯近日由《贸易金融》杂志、中国消费金融网、中国贸易金融网主办的2018第二届中国消费金融年会暨《中国消费金融年鉴(2018)》发布会在北京举办。大会吸引了来自政府，协会、银行、消费金融公司、金融科技、人工智能、支付公司、服务提供商、金融机构等金融领域的专家、高管、人才参与，展开了一场消费金融领域的高端对话。 ...

标签: 发布日期:2018-08-28 05:39:44 Catid:1163 Status:6

97. 互联网金融狂欢背后：三问P2P企业的风控之道 [100%]

　　(记者向婷)有人说，2014年是互联网金融的监管元年。监管层既要支持互联网金融的发展创新，又要监管互联网金融的风险。或许，我们在对比各种“宝宝”的收益率时并未有安全意识，在网上转账付款时并未担心资金的风险。实际上，生活便捷的同时，我们都需要承担相应的风险。互联网金融的狂欢背后，我们该如何规避风险呢?在日前召开的清华五道口全球金融...

标签:P2P 互联网金融 发布日期:2014-05-13 03:46:20 Catid:565 Status:6

98. 平安租赁：创新引领，科技赋能 以数字租赁构筑产业升级新引擎 [100%]

...历史机遇，全面增强自主创新能力，为高质量发展提供科技支撑。 科技向新，产业向优，金融赋能。科技创新与产业升级的双向奔赴中，金融始终提供坚实支撑。融资租赁以“融资+融物”的先天优势，搭建起连接金融与产业的天然桥梁，在服务实体经济、促进产业转型升级、实现要素优化配置中，发挥着不可或缺的作用。 作为平安集团旗下专业从事融资租赁...

标签: 发布日期:2026-04-08 07:05:28 Catid:2202 Status:6

99. P2P坏账传闻引担忧 强化征信体系建设迫在眉睫 [100%]

...　　P2P坏账风险引关注　　宜信表示，宜信的普惠金融和财富管理业务八年来一直以风险管理为核心，追求在风险可控的前提下为高成长人群和大众富裕阶层提供专业服务。我们充分理解金融创新过程中风控的重要性，并持续投入大量人力物力不断完善风控体系。目前公司各方面工作正常顺利开展，风险可控，对2014年以及未来的发...

标签:p2p 风险 坏账 发布日期:2014-04-10 04:14:25 Catid:565 Status:6

100. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

...涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存在异常波动，并第一时间自动实施账户管控。当客户前往网点申请解除账户锁定时，柜面工作人员在尽职...

标签: 发布日期:2026-06-17 10:37:16 Catid:1940 Status:6

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