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91. 民间借贷有了“紧箍咒” 严厉打击暴力催收 [100%]

...来，民间借贷发展迅速，但以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序，妨碍了正常金融活动的健康发展。”近日，中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人就《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）答记者问时如是说。对此，相关人士指出，本次印发的《通知》明确了民间借贷的信...

标签:民间 借贷 非法 金融 发布日期:2018-05-11 04:06:17 Catid:1263 Status:6

92. 赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位 [100%]

...查和监察调查。2018年10月15日，赖小民被公布开除党籍和公职。 “我们也曾经办过多件金融领域的案件，但是都不像赖小民事后查清的违纪违法的这种数额、危害程度、犯罪情节、犯罪手段，都是触目惊心。”2020年1月，电视专题片《国家监察》披露查处赖小民案的相关情况：“他的违法所得最终数额还需经司法机关最终认定，但无疑将是一个令人震惊的数字。&r...

标签:赖小民 17亿巨贪 发布日期:2020-08-14 09:07:50 Catid:1830 Status:6

93. 诈骗千万外逃20年嫌犯被押解回国 [100%]

...的指挥协调下，广西南宁市公安局组成赴菲律宾工作组在菲律宾移民局的协助下，成功将涉嫌金融诈骗潜逃菲律宾长达20年之久的逃犯潘某生押解回国。    经查，今年73岁的南宁市人潘某生，1997年6月伙同黄某以高额利差为诱饵，冒充广西区民政厅等单位的办事人员，以偷换银行印鉴的方式，将自治区民政厅等单位的存款1620万元转到其个人账户，然后直接提现...

标签: 发布日期:2017-12-06 07:02:41 Catid:478 Status:6

94. A股掀最强监管风暴：中信证券四位高管涉案 [100%]

...的7人是：中信证券执行委员会委员葛小波和刘威，中信证券权益投资部行政负责人许骏、证券金融业务线行政负责人房庆利、中信证券金融业务线的姚杰、中信另类投资部的汪定国以及董事会办公室副主任梁钧 . 今日，中信证券方面公告确认，8月25日，公司有几名高级管理人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题，调查工作尚在进行之中，公司予以积极配合。公司正...

标签:中信证券 监管 风暴 发布日期:2015-08-31 02:12:12 Catid:479 Status:6

95. 人民银行法迎大修：强调货币政策独立性 加大处罚力度 [100%]

时隔十余年，金融业又一重要法律迎来大修。 日前，中国人民银行起草发布《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》(下称《征求意见稿》)，明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币，不涉财政赤字货币化，罚款上限提高至2000万元，央行的法定职责将会极大扩围。 此次修订强调金融服务实体经济，加强金融宏观调控，修改完善了央行职责；...

标签:人民银行 货币政策 发布日期:2020-10-29 05:45:24 Catid:565 Status:6

96. 普陀法院发布服务保障区域法治化营商环境案例 [100%]

...”商标权纠纷、“专车刷单”案等十个具有较高社会关注度和影响力的典型案件，涵盖商事、金融、知识产权、刑事、执行等各类别。近年来，普陀法院积极贯彻落实上级要求，部署推进法治化营商环境工作，探索创建服务保障区域法治化营商环境的“1+3+5”模式，紧紧围绕打造“法治化营商环境”这一目标，实施对司法保障实效化、纠纷化解多元化和诉讼服务便捷化的...

标签: 发布日期:2018-11-07 02:49:42 Catid:478 Status:6

97. 只赚不赔是陷阱 部分网络商城“挂羊头卖狗肉”涉嫌行骗 [100%]

...提成，会员与商家勾结，制造虚假消费套现，都会吸走资金池里的钱，导致资金链断裂，形成金融风险。不少省市市场监管部门发出风险提示，提醒消费者不要相信“天上掉馅饼”。专家建议，进一步完善互联网行业法律法规，推动市场准入与行业监管的有效衔接。“消费返现”当诱饵疯狂“吸粉”800多万人近年来，以“线上会员攒积分、线下商铺...

标签: 发布日期:2018-08-02 07:45:03 Catid:479 Status:6

98. 普陀法院发布法治化营商环境十大典型案例 [100%]

...”商标权纠纷、“专车刷单”案等十个具有较高社会关注度和影响力的典型案件，涵盖商事、金融、知识产权、刑事、执行等各类别。近年来，普陀法院积极贯彻落实上级要求，部署推进法治化营商环境工作，探索创建服务保障区域法治化营商环境的“1+3+5”模式，紧紧围绕打造“法治化营商环境”这一目标，实施对司法保障实效化、纠纷化解多元化和诉讼服务便捷化的...

标签: 发布日期:2018-11-02 11:49:55 Catid:478 Status:6

99. 数禾科技提供消保范本：多方协作良性驱动，机制创新构筑信任生态 [100%]

近年来，“构建金融消保新机制，建设‘大消保’工作体系”成为金融行业消保工作的实施重点，各相关部委在金融消费者权益保护政策制定、投诉、信访举报等方面的分工，也在“大消保”格局下得以明确。 监管利好政策的推动之下，不少金融机构积极响应号召，全面调动部署。其中，数禾科技及其旗下的核心平台“还呗”凭借其在消保宣传...

标签: 发布日期:2025-09-18 03:34:28 Catid:1940 Status:6

100. 七部门叫停代币融资 穿透式监管保护投资者权益 [100%]

...Ｏ）被明确为非法融资。业内人士分析认为，在穿透式监管的视角下，ＩＣＯ的高风险和违法金融行为的本质无处遁形，监管的果断“亮剑”，维护了广大投资人的合法权益。 “我今年７月中旬投资了一个ＩＣＯ项目，当时投了五六万元，现在已经亏损了四五万元。”北京市民邹先生对记者说，“其实我也不清楚啥是ＩＣＯ，看到一些项目号称知名基...

标签:ico 项目 金融 融资 风险 发布日期:2017-09-05 02:20:20 Catid:478 Status:6