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91. 浦东举行防范金融风险和处置非法集资培训 [100%]

...维稳等部门密切合作，扎实推进互联网金融风险专项整治和交易场所清理整顿工作，积极处置涉嫌非法集资等涉众型投资受损类风险事件。在推进清整排查的工作中，浦东金融局通过搭建区级工作专班机制、加强部门协同处置机制、完善信息监测沟通机制，持续提升区域金融风险防范体制化、机制化水平。同时，积极宣传普及金融风险防范知识，通过组织“进社区”系列宣传...

标签: 发布日期:2018-07-31 10:37:07 Catid:478 Status:6

92. 集资93亿无力兑付 邯郸房企频现资金断链 [100%]

...处置工作组。《每日经济新闻》记者从有关渠道获取了一份“关于卓峰房地产开发有限公司涉嫌非法集资处置工作的报告”，对案件情况作了详细通报。 　　报告称，卓峰公司2014年7月1日停止付息，追要本息的人越来越多、规模也越来越大，最终演变成项目停工、公司瘫痪、法人失联，为此市、区成立了帮扶处置工作组，并协调公安机关于8月18日晚将马海晨从北京...

标签:项目 集资 邯郸市 发布日期:2014-09-22 04:13:12 Catid:565 Status:6

93. 非法集资携款潜逃菲律宾 “百银财富”高层被押回 [100%]

...缪某携款潜逃至境外，去向不明，造成公司无法正常经营，逾2亿元客户投资款到期无法兑付，涉嫌非法吸收公众存款。2015年1月29日，杨浦分局立案侦查。 经查，自2012年2月起，该公司相继开设多个分部招募业务员，以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式，以房地产、车辆抵押借款为名义，通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益，向...

标签: 发布日期:2016-07-07 11:40:37 Catid:483 Status:6

94. 银保监会发布2022年首期风险提示：警惕套路贷、非法集资等“套路”营销行为 [100%]

...上岸”等说辞迷惑，防范打着债务化解名义的非法集资、诈骗等行为的二次侵害。一旦发现涉嫌违法犯罪线索，可及时向公安机关报案或向有关金融监管部门举报。

标签: 发布日期:2022-01-20 11:40:36 Catid:565 Status:6

95. 央行官员：强化对各类虚拟货币的监测监管 [100%]

...发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。值得留意的是，对于去年清退ICO后出现的新的涉嫌违法违规行为，王信也划出了“红线”。他指出，目前，市场中出现不法人员在境外发行加密代币，吸引境内人员参与集资和交易的行为。这类行为绕过境内监管开展离岸交易和非法集资，造成了极其恶劣的影响，应采取措施及时予以遏制。他还提到，加密代币易被用作投机...

标签: 发布日期:2018-04-11 09:15:10 Catid:479 Status:6

96. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [100%]

　　迄今为止诈骗金额最大的深圳网贷平台网赢天下涉嫌集资诈骗案，历经一年多时间终于进入审判阶段。上周六和本周一，该案在深圳市中级人民法院两次开庭审理。该案受害人数众多，两次开庭来自全国的投资人挤满法庭。对于目前尚处于监管空白的这一领域，检察机关以“非法集资”罪名提起指控，但三名被告当庭均不认罪。　　骗取金额过亿...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

97. 保监会：非保险金融产品未经批准不得卖 [100%]

...金融产品，监管层也列出相应的分类规范和处置。其中，与《通知》相符，可以依法合规销售;涉嫌非法集资的，要立即停止销售，及时报告，有效处置风险;不符合《通知》要求、暂未发现风险苗头的，要停止销售，处理好善后事宜，消除风险隐患。对排查不认真不彻底、导致发生风险的，或者发现和处置风险不及时不到位、酿成重大风险事件的保险公司，保监局要依法严格追...

标签:金融 销售 保险金 产品 发布日期:2014-11-21 12:25:35 Catid:565 Status:6

98. 涉嫌违法者的道歉究竟有没有用？ [100%]

中新社北京7月6日电 题：涉嫌违法者的道歉究竟有没有用？ 中新社记者 张素 道歉成为近期网络热搜词。 因代言的借贷平台“爱钱进”被警方以非法吸收公众存款罪立案侦查，知名主持人汪涵、中国乒乓球协会主席刘国梁相继公开道歉；新冠肺炎无症状感染者王女士(化名)在居家隔离期间多次破坏门磁报警器外出，致使200余名密切接触者被医学隔离观察...

标签:道歉 爱钱进 发布日期:2020-07-07 12:54:08 Catid:1830 Status:6

99. 浙江女个体经营户集资诈骗 涉案金额达上千万 [100%]

...　　被告人吴某，女，1968年出生，浙江省常山县人，个体经营户。　　2013年12月，吴某因涉嫌犯集资诈骗罪被批准逮捕。　　该案由常山县检察院提起公诉，检察院指控，被告人吴某以做生意和资金转贷为由，于2011年至2013年先后向社会不特定公众许以高额利息吸收资金。　　另，检察院称，2012年开始，被告人吴某明知自己没有偿还能力，为了偿还之前的借款...

标签:集资 浙江 发布日期:2014-08-19 05:42:28 Catid:565 Status:6

100. 事关医疗、养老、未成年人权益……3月新规速览！ [100%]

...使用监督管理举报处理暂行办法》将于3月1日起施行。办法中明确，鼓励社会公众和新闻媒体对涉嫌违反医疗保障基金使用监督管理的违法违规行为依法进行社会监督和舆论监督。 举报人应当提供涉嫌违反医疗保障基金使用监督管理法律、法规、规章的具体线索。经查实符合举报奖励条件的举报，医疗保障行政部门应当按规定予以奖励。(彭宁铃)

标签: 发布日期:2022-02-28 04:08:31 Catid:1830 Status:6

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