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91. 山西警方跨省打掉一为电诈犯罪“洗钱”团伙 涉案600万元 [100%]

...晋中市寿阳县公安局获悉，寿阳警方远赴福建省，打掉一个涉嫌为电信网络诈骗犯罪活动“洗钱”的团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额达600万元。 4月3日，寿阳警方接到群众报案称，其在网上进行投资，被对方以要求交“手续费”“保证金”等各种理由诈骗30万元。接到报警后，寿阳警方迅速成立专案组对案件展开侦破工作。 专案民警以受害人...

标签: 发布日期:2020-04-18 12:21:27 Catid:1830 Status:6

92. 假身份证也能办银行卡 助骗子网上洗钱 [100%]

...办理了三张功能齐全的银行卡。 正是利用银行这个漏洞，网上一些人专门帮助骗子干起了洗钱的勾当。一次洗钱的过程会涉及到几张甚至几十张这样的银行卡，这也给警方追缴受害人钱款带来极大的困难。

标签:银行卡 骗子 身份证 发布日期:2015-03-16 02:22:41 Catid:1159 Status:6

93. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度。其中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。 　企业和个人无需额外履行报告手续 问：新的管理办法对...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

94. XTransfer与支付圈发布《2024年中小微企业出口贸易（B2B）资金安全风险报告》 [100%]

在跨境贸易领域，跨境支付机构的反洗钱风控能力尤为重要。2024年政府工作会议提出，要推动外贸质升量稳，优化跨境结算、汇率风险管理等服务。提升中小微外贸企业跨境金融服务体验，成为稳外贸的重要抓手。如何甄别客户是否在假借贸易形式进行洗钱活动？如何建立高效的反洗钱风控体系？这些都是跨境支付行业长期关注的焦点。 在第136届广交会落幕之际，中...

标签: 发布日期:2024-11-06 05:25:58 Catid:566 Status:6

95. 虚构快递单动辄数亿元 不法分子用“空包”大肆洗钱 [100%]

...涉案。这个案件揭开了快递“空包”背后的猫腻。 跨境赌博借“空包”洗钱百亿元 2019年3月，无锡警方接到报警，受害人林某称在微信小程序内购买了一台苹果手机，系统显示商家发货了，也有人签收，但实际上他并没有收到手机。 无锡市公安局网安支队溯源追踪，竟找到2700多个“空包”网站及其幕后的三大犯罪团伙。截至目前...

标签:空包裹 发布日期:2020-09-03 03:31:13 Catid:1830 Status:6

96. 注意了！证券从业资格考试大纲重新修订，有七大变化！新增券商IT管理章节，科创板也被纳入… [100%]

...月9日发布的新版考试大纲，是近一年来的再次修订，修订频繁，但却有不少新变化，比如将反洗钱工作内容变为独立章节，新增券商信息技术管理章节，在经纪业务规范中新增科创板内容等。这与去年以来资管新规落实、科创板落地等因素带来的影响密不可分。 券商中国记者梳理出本次大纲修订的7大变化。 丨变化一：反洗钱工作成独立章节 2020年...

标签:证券从业资格考试 发布日期:2019-10-14 03:25:58 Catid:565 Status:6

97. 京东金融孟昭莉:互金管理新规实现从整治到监管的思路转变 [100%]

...民银行网站10月10日消息，中国人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)，提出在互联网金融行业建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制，并建立对全行业实质有效的框架性监管规则。 《管理办法》指出，一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。明确中国人民银行、国...

标签:孟昭莉 京东金融 互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法 发布日期:2018-10-10 10:16:41 Catid:1509 Status:6

98. 建信人寿韶关中支开展国家安全教育日反洗钱反电诈宣传活动 [100%]

...、立体化的国家安全教育活动，将金融知识送到群众身边，有效扩大宣传辐射面，助力筑牢反洗钱、反电诈及各类金融犯罪的“防护堤坝”。

标签: 发布日期:2025-05-06 05:14:29 Catid:1940 Status:6

99. 浙江稠州商业银行：警银联动“反洗钱教育课”，保障储户资金安全 [100%]

...”的简单的操作竟然涉嫌违法。月初，浙江金华的周先生亲身参与了一场警银联动的“反洗钱教育课”。 不久前，周先生加入了一个名为“审核登记组235781”的聊天群组，群内，一位“国家行政人员”为其办理了“国家扶贫款补助”。这位工作人员告诉周先生，扶贫基金打到账户后，要到银行柜面取现、转账，才能获得补助。他同时警告说，聊...

标签: 发布日期:2025-04-16 02:38:42 Catid:479 Status:6

100. 央行再开巨额罚单 国付宝被罚4646万元 [100%]

... 国付宝领的是年内最大第三方支付罚单，联动优势属于年内第三次受罚。 反洗钱红线 第三方支付机构吃罚单的原因，除了此前违反支付结算业务规定的行为外，今年以来，国家对违反反洗钱法律法规和外汇管理条例的行为进行了严查严管。 此次，针对国付宝、联动优势检查的重点就是“履行反洗钱义务检查”和“跨境外汇收支业务...

标签: 发布日期:2018-08-08 03:34:31 Catid:1161 Status:6

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