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91. 打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 [100%]

打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 2017-12-4 21:28:26 来源:人民网-国际频道     人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击，这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。    据英国媒体报道，英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:01:49 Catid:478 Status:6

92. 央行与俄罗斯央行签署预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录 [100%]

...德米特里·斯科别尔金在北京签署了《中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等方面。该备忘录的签署对双方落实反洗钱和反恐怖融资国际标准、加强反洗钱监管交流与合作具有重要意义。

标签:俄罗斯央行 谅解备忘录 发布日期:2016-06-24 05:22:00 Catid:565 Status:6

93. YY直播发布2024年度生态治理报告 [100%]

...升级和完善。首先，成功整合外部优势资源，引入高新技术，构建起“反欺诈”“反洗钱”双重策略的技术体系，增强了用户端的风险探测能力，完成手机应用端的安全加固工作，最大程度实现潜在风险的前置和阻断；其次，完善人机识别技术，进一步强化验证机制，在严格保障用户隐私的前提下，全面验证用户的真实性与有效性，防止恶意攻击以及盗用他人账号...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

94. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

95. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [100%]

...讯 （全媒体记者林晓丽）人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》明确规定，互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，同时应提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监测。《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:15 Catid:478 Status:6

96. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [100%]

...讯 （全媒体记者林晓丽）人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》明确规定，互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，同时应提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监测。 《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:00 Catid:479 Status:6

97. 交通银行广州天河支行风险提示：警惕代买订单陷阱，严防银行卡卷入洗钱风险 [100%]

近期，多地出现用户因承接线上代买订单，不慎卷入洗钱活动，导致个人银行卡被司法冻结的案例，严重影响正常金融业务办理及日常生活，具体风险情况及警示如下： 某用户在提供线上代跑腿兼职服务时，承接了一笔代买1.7万元超市购物卡的订单。对方以“身处异地不便操作”为由，承诺支付跑腿费，要求其购买购物卡后刮开卡密发送。该用户按要求接收对方...

标签: 发布日期:2025-12-01 03:40:57 Catid:1940 Status:6

98. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [100%]

...在实际合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

99. “反诈、反洗钱、预防职务犯罪” 金华银行义乌分行警示教育专题讲座很有料 [100%]

...吸收公众存款、非法资金结转、私自买卖外汇三个方面，结合自身办案经历，为大家揭示多种洗钱违法伎俩，并提醒反洗钱工作事关国家金融安全，发现可疑交易要及时上报，要加强与公安机关等部门的沟通协作，形成打击洗钱犯罪合力。 叶方圆围绕违规放贷、违规外汇交易、挪用资金、虚构账户等银行常见的七种职务犯罪，通过分析原因、讲解防范对策，同时结合一些...

标签: 发布日期:2023-06-30 11:59:18 Catid:481 Status:6

100. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...者 李 冰 据《证券日报》记者梳理，2022年支付机构共收到63张罚单。从处罚内容来看，反洗钱是“重灾区”。同时，双罚制成为常态，监管对违规机构相关责任人的处罚力度正在加大，有机构相关责任人罕见收到百万元级别罚单。对于2023年监管重点方向及趋势方面，业界普遍认为，防风险、严治理是主基调，反洗钱仍是监管重点。 值得一提的是，2022年的最后...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

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