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91. 反诈防毒筑防线 青春同行守净土 ——中国人寿财险黑龙江省分公司开展防范涉毒洗钱进校园宣传讲座 [100%]

2026年6月9日下午，中国人寿财险黑龙江省分公司走进哈尔滨职业技术大学，以《打击涉毒洗钱 守护青春净土——守住钱袋子，护好幸福家》为主题，开展了一场面向青年学生的专题宣传讲座，旨在进一步提升学生识毒、防毒、拒毒能力，强化反洗钱与防范非法金融活动的风险意识，筑牢校园安全防护屏障。 本次活动紧密结合在校青年学生特点，采取案例讲解...

标签: 发布日期:2026-06-10 10:24:49 Catid:1940 Status:6

92. 人保寿险宁波市分公司走进“校园嘉年华”宣传反洗钱 [100%]

为积极响应国家关于加强金融安全教育的号召，提升大学生对反洗钱工作的认识，应宁波财经学院邀请，人保寿险宁波市分公司协同多家单位共同参与了“校园安全嘉年华”宣传活动。此次活动旨在通过寓教于乐的方式，普及反洗钱、防范电信网络诈骗等知识，增强大学生的法律意识和风险防范能力。 活动现场通过有奖知识问答、套圈、投壶游戏等游戏项目，激...

标签: 发布日期:2024-11-05 02:10:50 Catid:1940 Status:6

93. 人保寿险金湖县支公司举办“守护银龄 暖夕相伴”金融教育宣传活动 [100%]

...相伴”为主题，举办老年群体专项金融教育宣传活动，聚焦老年群体金融知识盲区，融合反洗钱培训，为老年朋友构建全方位金融安全屏障。 人保寿险金湖县支公司聚焦活动主题，针对老年群体金融消费习惯与风险认知特点，从消费者如何理性选购金融产品，围绕全面了解自身需求、正确认识金融产品、注重提升风险意识、理性选择正规渠道等四方面开展宣传培训，...

标签: 发布日期:2025-09-19 05:32:20 Catid:1940 Status:6

94. 三部门发文明确金融机构客户尽职调查具体要求 [100%]

记者26日从中国人民银行获悉，为进一步完善反洗钱监管制度，人民银行、银保监会、证监会日前联合印发了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，并自2022年3月1日起施行。 人民银行相关人士表示，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定...

标签: 发布日期:2022-01-27 09:20:14 Catid:565 Status:6

95. 中国人寿违反我国《反洗钱法》规定 被央行罚款70万元 [100%]

...资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人寿被合计处以人民币70万元罚款。中国人寿保险股份有限公司关于收到《中国人民银行行政处罚决定书》的公告截图。公告显示，中国人寿高度重视行政处罚所指出的问题，在接受中国人民银行现场检查期间即立查立改、边查边改。截至本公告日，中国...

标签: 发布日期:2018-07-30 03:33:48 Catid:487 Status:6

96. 打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 [100%]

打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 2017-12-4 21:28:26 来源:人民网-国际频道     人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击，这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。    据英国媒体报道，英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:01:49 Catid:478 Status:6

97. 央行与俄罗斯央行签署预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录 [100%]

...德米特里·斯科别尔金在北京签署了《中国人民银行和俄罗斯央行（俄罗斯银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等方面。该备忘录的签署对双方落实反洗钱和反恐怖融资国际标准、加强反洗钱监管交流与合作具有重要意义。

标签:俄罗斯央行 谅解备忘录 发布日期:2016-06-24 05:22:00 Catid:565 Status:6

98. YY直播发布2024年度生态治理报告 [100%]

...升级和完善。首先，成功整合外部优势资源，引入高新技术，构建起“反欺诈”“反洗钱”双重策略的技术体系，增强了用户端的风险探测能力，完成手机应用端的安全加固工作，最大程度实现潜在风险的前置和阻断；其次，完善人机识别技术，进一步强化验证机制，在严格保障用户隐私的前提下，全面验证用户的真实性与有效性，防止恶意攻击以及盗用他人账号...

标签: 发布日期:2025-01-02 02:18:40 Catid:1940 Status:6

99. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

100. 一行两会发文规范互金机构反洗钱 [100%]

...讯 （全媒体记者林晓丽）人民银行、银保监会、证监会昨日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下称《办法》）。《办法》明确规定，互金机构要建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制，同时应提交大额和可疑交易报告，对涉恐名单开展实时监测。《办法》要求，互联网金融机构要采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并...

标签: 发布日期:2018-10-11 08:15:15 Catid:478 Status:6

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