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91. 金融牌照转让仍有灰色地带 P2P成“重灾区” [81%]

...合规开展业务，要警惕打着普惠金融旗号的违规和欺诈行为，提高社会的风险意识，避免踏入庞氏骗局，“凡是搞金融都要持牌经营，都要纳入监管”。这是央行官员在一周内的第二次发声。就在9月15日，刘国强在2017金融街论坛上也曾指出，要严管金融乱象。刘国强所说的“金融乱象”，包括非法集资、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利等行为，这些不但直...

标签:金融 牌照 监管 发布日期:2017-09-26 09:42:06 Catid:482 Status:6

92. 金融高官齐聚上海陆家嘴讲了啥？信息量很大 [81%]

...承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。 值得注意的是，在今年全国两会期间，郭树清也曾发出警示：保本不可能高收益，这就是欺诈。现在非法集资、金融欺诈很多，你听到保本高收益就要举报他！ 在当天的演讲中，郭树清还透露出将会对两种行为进行严惩。他表示，所有投融资活动都要在...

标签:企业 金融 小微 融资 发布日期:2018-06-15 09:00:00 Catid:479 Status:6

93. P2P成非法集资重灾区 网贷屡现兑付危机卷款跑路 [81%]

... 　　第三种是个别P2P网络借贷平台发布虚假的、包庇借款标的募集资金，采取借新还旧的庞氏骗局模式，短期募集大量资金，有的用于自身生产资金，有的甚至卷款潜逃。 　　□从业者说法 　　大多数平台都踩红线 　　对于P2P平台的监管问题，记者昨天采访的几家P2P平台负责人都认为，目前市场上大多数平台是踩红线的。 　　点融网CEO郭宇航表示...

标签:P2P 非法集资 发布日期:2014-04-22 04:09:03 Catid:565 Status:6

94. P2P行业扭曲的竞争 借款项目争夺白热化 [81%]

...能性比较大。“牛市行情预计会对P2P资金造成很大的压力，少数自融平台、期限错配平台、庞氏骗局平台首当其冲。”P2P研究机构棕榈树CEO洪自华表示。　　除了股市的冲击外，渐渐苏醒的银行“老大哥”也按捺不住，开始加速探索基于互联网的金融创新业务。同时，上市公司、大型集团也开始纷纷进入到P2P行业，为自己打开了直接融资的大门。　　一...

标签:p2p 行业 发布日期:2014-12-19 04:19:10 Catid:565 Status:6

95. 投资要避开的13个雷区 [80%]

...绩的持续性基本毫无逻辑可言，这样的成长非常的危险，作为投资人要警惕这些成长是否“庞氏骗局”。更恶劣的是有些资本玩家利用重组、并购、收购制造概念操纵二级股票价格(因为信息不对称)，这些公司往往在股价短期冲高后落得一地鸡毛的下场。 　　4、有过业绩造假经历的公司 　　人是有习惯的，只要这个造假的管理层不更换这家公司就不值得投资...

标签:行业 投资 盈利 发布日期:2014-02-25 10:16:48 Catid:565 Status:6

96. 资管迎统一监管时代：打破刚性兑付 投资需自担风险 [80%]

...空转、资金池操作聚集违约风险等；且资管业务无序扩张叠加刚性兑付，极易使资管业务变成庞氏骗局。 中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼表示，资管业务跨越不同市场，具有通道性特征，从而使从事资产管理业务的各个行业和市场交叉领域的矛盾较为集中，确实急需出台统一监管标准和规则、规范业务市场发展。 统一监管有何影响？ ...

标签:刚性 监管 统一 时代 投资 发布日期:2017-11-20 01:35:27 Catid:565 Status:6

97. 处置非法集资条例有望加快发布 2017年以来涉案金额超2000亿元 [79%]

...媒体进行包装宣传，邀请名人、学者和官员“站台”造势，业已形成更加隐蔽的新“庞氏骗局”。 在利用网络犯罪的同时，传统的犯罪模式也得到发展，呈现线下线上并存的模式。例如借用P2P模式的各类金融信息服务公司和资产管理公司，将互联网金融的新概念与新手法复制到线下，以高额回报为诱饵，通过发放宣传单、打电话、口口相传等方式线上线下推...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2018-04-24 11:41:20 Catid:963 Status:6

98. “e租宝”非法集资案真相调查 [79%]

...假三方、假担保：三步障眼法制造骗局 “‘e租宝’就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”在看守所，昔日的钰诚国际控股集团总裁张敏说，对于“e租宝”占用投资人的资金的事，公司高管都很清楚，她现在对此非常忏悔。 “e租宝”对外宣称，其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议，然后在“e租宝”平台上以...

标签:e租宝 网络金融 非法集资 发布日期:2016-02-01 07:17:22 Catid:565 Status:6

99. 网上“养猫”能赚钱？6000多人被骗得血本无归！警方立案 [79%]

...)说，喵喵App的“互助盘”属于典型的“躺赚”陷阱。“互助盘”本质就是个庞氏骗局，它就像击鼓传花的游戏一样，第一批人将钱投进去，后边的人则要不停地为前边的人将钱补回来，而且还是连本带利地补，这就导致越补越多，金额越滚越大，很多人在看到其中高额的回报后，就会忍不住想要跟着“躺赚”，但他们不知道的是，自己是否属于前几批...

标签:网上养猫 诈骗 发布日期:2020-08-27 02:20:49 Catid:566 Status:6

100. 碳市场稳定前行离不开碳金融适度发展 [79%]

...市场上已经出现的典型碳金融犯罪行为包括增值税欺诈、网络钓鱼和黑客攻击、CCER重复利用、庞氏骗局以及市场操纵和内幕交易等，本质是通过利用碳排放的数量或价格漏洞获得非法收益。 碳金融犯罪行为不仅给受害者带来经济损失，更大的危害是对政府的环境保护政策产生冲击，降低了政府的环境政策公信力。政府一直以来对碳金融采取了较为宽容的监管策略，允许...

标签:碳市场 碳金融 发布日期:2018-01-11 04:05:28 Catid:25 Status:6